ADMINISTRATIEKANTOOR ITINERIS

Divers


Dénomination : ADMINISTRATIEKANTOOR ITINERIS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 524.852.746

Publication

05/04/2013
ÿþ MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voor- JIII1DhI1ll III~III IY~IIIIIII

behouden aan het Belgisch *13053890+

Staatsblad













NEERGELEGD

2 6 -03- 2013

KOOP IM)5 TE ENT

On ernemingsnr: Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

Administratiekantoor Itineris

(verkort) :

Rechtsvorm : Private Stichting

Zetel : Xavier De Cocklaan 24, 9831 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor mij, meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 13 maart 2013, geregistreerd te Sint-Niklaas op 15 maart 2013, boek 588 blad 79 vak 13, ontvangen vijfentwintig euro, getekend de Ontvanger, V. Vertongen, blijkt dat:

IS VERSCHENEN:

"Itineris", naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Xavier De Cocklaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent met als ondernemingsnummer 0477.964.260, opgericht bij akte verleden voor notaris Dubois Bernard te Temse op 1 juni 2001, bekendgemaakt In de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2001 onder nummer 285, waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd en voor de laatste maal bij akte verleden voor ondergetekende Notaris te Stekene op 4 juli 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot the Belgisch Staatsblad op 3 augustus 2012 onder nummer 12137227, hierna genoemd de "stichter".

VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHT

De stichter is vertegenwoordigd door Wim Van Berendoncks, advocaat, geboren op 10 mei 1986 te Antwerpen (Witrijk), wonende te Doelveldstraat 9/3-4, 2650 Edegem, houder van de identiteitskaart met nummer 86.05.10-299.78, handelend in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan deze akte gehecht blijft.

Die mij, Notaris, gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde private stichting, die hij verklaart op te richten, overeenkomstig de wet betreffende de verenigen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, hierna de Verenigingen en Stichtingenwet.

DEEL I. : STATUTEN

TITEL 1: BENAMING- ZETEL -DUUR

Artikel 1. : Naam

De naam van de private stichting luidt "Administratiekantoor Itineris".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een private

stichting, vernielden de naam van de stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden « private

stichting » en het adres van de zetel van de private stichting.

Artikel 2. : Zetel

De zetel is gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem, Xavier De Cocklaan 24.

De zetel van de private stichting mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke

andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.

Iedere verandering van de zetel van de private stichting wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

Artikel 3.: Duur

De private stichting is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL 2:. DOEL._ ACTJVITEITEN .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MOD 2,2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 4.: Doel -- Activiteiten

De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel

Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte en

eenvoudige besluitvorming binnen de naamloze vennootschap Itineris.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt, behoren

onder meer :

a. Het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen en warranten van de naamloze vennootschap Itineris, die voor rekening van de houders van de certificaten aan de stichting worden overgedragen;

b. het beheren en administreren van aandelen en warranten van de naamloze vennootschap Itineris evenals het innen van alle uitkeringen verbonden aan deze aandelen en warranten en het administreren ervan, alsmede loet rect tstreaks altkeren van d'se  oordelen aan de cerfificaathouders, met Inachtname van t\et belang van de stichting maar met eerbiediging van de belangen van de certificaathouders;

c. het uitoefenen van alle aan aandelen en warranten van de naamloze vennootschap Itineris verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van de naamloze vennootschap Itineris en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.

De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel.

De administratie van de aandelen en warranten van de naamloze vennootschap Itineris, zoals hierboven omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met inachtneming van de terzake toepasselijke voorwaarden die bij de oprichting van de stichting worden vastgesteld ("administratievoorwaarden") en die nadien slechts kunnen worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 van deze statuten.

De certificaten worden uitgegeven in twee verschillende categorieën (A- en W-certificaten), naargelang zij worden uitgegeven in ruil voor aandelen respectievelijk warranten.

TITEL 3 : STICHTERS  BESTUUR VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS

Artikel 5. : Aanwijzing van de stichter(s)

De stichter van de private stichting is de naamloze vennootschap Itineris, met maatschappelijke zetel te

9831 Sint Martens-Latem, Xavier De Cocklaan 24.

Artikel 6. : Samenstelling van de raad van bestuur

De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie en maximaal vijf

leden, natuurlijke of rechtspersonen.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Artikel 7.: Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de stichter, De bestuurders worden benoemd voor een termijn die

zes jaar niet mag overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het bestuursmandaat eindigt:

-door vrijwillig aftreden;

-door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;

-door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling, onbekwaamverklaring,

onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of omstandigheid waardoor de bestuurder zijn

mandaat niet langer kan uitoefenen;

-door ontslag door de stichter;

-door besluit tot afzetting vanwege de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement waar de private

stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de Verenigingen en Stichtingenwet bepaald;

Indien ingevolge het einde van een bestuursmandaat, het aantal bestuurders minder dan drie bedraagt,

voorzien de overblijvende bestuurders in vervanging in afwachting van de beslissing van de stichter tot

benoeming van een nieuwe bestuurder.

Artikel 8. ; Aansprakelijkheid

De private stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of aan de organen waardoor zij optreedt.

De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private stichting. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.

Artikel 9. : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na uitnodiging door de voorzitter. De voorzitter is verplicht de raad van

bestuur bijeen te roepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

De oproepingen warden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de private stichting of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is of indien er geen bestuurslid tot voorzitter is benoemd, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 10. : Besluitvorming - Verte-'genwoordiging van afwezige leden

a) Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Eén bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt. Er moeten evenwel steeds minstens twee bestuurders in persoon aanwezig zijn.

b) De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. leder bestuurslid heeft één stem.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

c) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de private stichting het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Artikel 11. : Belangenconflicten

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder kan deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over de betrokken beslissing of verrichting.

Artikel 12. ; Intern bestuur

a) algemeen :

De raad van bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsdoel en de statuten, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de private stichting.

De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.

b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de

private stichting opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de

raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn

gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of

indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd-bestuurder".

c) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in-'geval van overdreven volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Artikel 13. : Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in en buiten

rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college wordt de

private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar,

rechtsgeldig vertegenwoordigd :

hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-

bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de private stichting tevens geldig vertegenwoordigd door een

gevolmachtigde tot dit bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de

grenzen van hun opdracht.

Artikel 14. : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van

de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd,

worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 15. ; Vergaderingen van certificaathouders

a) De vergadering van certificaathouders wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen (i) wanneer een besluit van die vergadering volgens de administratievoorwaarden of de statuten vereist is, of (ii) wanneer de raad van bestuur dit in het belang van de stichting nuttig acht.

b) Alle certificaathouders worden ten minste acht dagen véôr de vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd.

Alle oproepingen voor vergaderingen van certificaathouders gebeuren gelijktijdig via gewone post én via email op de adressen vermeld in het register van de certificaathouders, tenzij de betrokken certificaathouder uitdrukkelijk, individueel en schriftelijk ermee heeft ingestemd dat deze oproepingen enkel per e-mail aan hem worden verstuurd.

De certificaathouders kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander certificaathouder.

c) Op de vergadering van certificaathouders geeft ieder A-certificaat recht op twee stemmen en ieder W-cortificaat recht op één stem.

Behoudens andersluidende bepaling, worden de besluiten van de vergadering van certificaathouders rechtsgeldig genomen met een gewone meerderheid, zonder dat een aanwezigheidsquorum van toepassing is. Onthoudingen worden niet meegerekend om na te gaan of de vereiste meerderheid werd bereikt.

d) Bij gebreke aan andersluidende bepalingen in de statuten of in de administratievoorwaarden, zijn de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen van toepassing op de vergadering van certificaathouders.

e) De vergadering van certificaathouders is enkel bevoegd voor:

-de wijziging van de statuten van de stichting en de administratievoorwaarden overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de statuten;

- het indienen van een verzoek tot ontbinding van de stichting bij de Rechtbank van Eerste Aanleg; dergelijk verzoek kan slechts worden ingediend na een voorafgaande beslissing van de vergadering van certificaathouders genomen met twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen én mits goedkeuring van de naamloze vennootschap Itineris; en

-Het bepalen van het ideëel doel waartoe het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet worden aangewend.

TITEL 4. - BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 16. ; Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de raad van

bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk bepalingen, alsook de

begroting van het volgende boekjaar.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.

De certificaathouders hebben ten allen tijde het recht om inzage te vragen in de jaarrekeningen en

boekhouding van de stichting.

TITEL 5,  STATUTENWIJZIGING  WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Artikel 17. : Statutenwijziging

, .%

,

MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De statuten kunnen op voorstel van de raad van bestuur worden gewijzigd door een beslissing van de vergadering van certificaathouders genomen met twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen én mits goedkeuring ervan door de naamloze vennootschap Itineris.

De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 28, 30 en 5° tot en met 8° van de Verenigingen en Stichtingenwet dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd.

Artikel 18.: Wijziging van de administratievoorwaarden

De administratievoorwaarden kunnen op voorstel van de raad van bestuur worden gewijzigd door een beslissing van de vergadering van certificaathouders genomen met twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen én mits goedkeuring ervan door de naamloze vennootschap Itineris.

TITEL 6. - ONTBINDING  VEREFFENING

Artikel 19.: Algemeen

De Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft kan, op verzoek van de in de Verenigingen en Stichtingenwet aangeduide personen, op verzoek van de naamloze vennootschap Itineris of op verzoek van de vergadering van certificaathouders (na een voorafgaande beslissing hiertoe genomen met twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen én mits goedkeuring van de naamloze vennootschap Itineris) de ontbinding van de private stichting uitspreken in de gevallen door de Verenigingen en Stichtingenwet bepaald. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de vereffeningswijze bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.

Artikel 20. : Verdeling

Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het ideëel doel worden aangewend waartoe de vergadering van certificaathouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 heeft besloten, met dien verstande dat het vermogen van de private stichting niet de A-Certificaten en W-Certificaten zal omvatten die bij ontbinding zullen worden omgewisseld in aandelen en warranten van de naamloze vennootschap Itineris.

Wanneer het belangeloze doel van de private stichting is verwezenlijkt, neemt de stichter of nemen zijn rechthebbenden een bedrag gehik aan de waarde van de goederen zelf terug die de stichter aan de verwezenlijking van dat doel heeft besteed.

DEEL Il.: INBRENGEN - WERKINGSMIDDELEN

Opdat de private stichting haar werkzaamheden onmiddellijk kan aanvatten, brengt de stichter volgende werkingsmiddelen in : een bedrag van vijfduizend euro (5.000 EUR) dat is gestort op de rekening met nummer BE84 7370 3872 4059 geopend bij KBC Bank.

Pro fisco

De stichter verklaart zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest te hebben, aangezien hij steeds zijn maatschappelijke zetel heeft gehad in het Vlaams Gewest.

DEEL III.: RECHTSPERSOONLIJKHEID - OVERGANGSBEPALINGEN

De private stichting verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders worden neergelegd in het stichtingendossier gehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op één en dertig december tweeduizend dertien.

DEEL IV.: BENOEMINGEN

1. Benoeming van de bestuurders

De stichter benoemt als bestuurders voor een termijn van zes jaar:

1 ."Excellence Consulting", naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te

Xavier De Cocklaan 27, 9831 Sint Martens-LatemD urie), ingeschreven in het rechtspersonenregister van

Gent met als ondernemingsnummer 0471.835.219 Igenwoordigd door de heer Edgard Vermeersch.

2.De heer John Beddingfield, geboren op 14 april 1972, wonende te Willeo Place 906, Marietta GA 30068,

PO Box 680451, Verenigde Staten; en

3.De heer Steven Daem, geboren op 26 november 1970 te Dendermonde, wonende te Londenstraat 60,

bus 171, 2000 Antwerpen, houder van de identiteitskaart met nummer 70.11.26-233.49.

Zij hebben hun opdracht aanvaard.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Gezien er uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de private stichting voor het eerste boekjaar zal

voldoen van de wettelijke criteria, besluit de stichter om geen commissaris te benoemen.

De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de

private stichting rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller te Stekene

. " 4`

iUOO 2.2

Luik B - Vervolg

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akté, volmacht

FRANK MULLER

NOTARIS

Polenlaan 55

9190 Siekeare

Tel. 03 777 77 77

Fax 03 779 91 17

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laetste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ADMINISTRATIEKANTOOR ITINERIS

Adresse
XAVIER DE COCKLAAN 24 9831 DEURLE

Code postal : 9831
Localité : Deurle
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande