I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U r e g F E T - C e l ' I T S H N i i V A N K O O P H A N D E L G E N T
0 7 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
b e
' l u I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 9 7 . 5 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d s e c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e h e e r w e g - H e i d e 6 9
9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g A d s e c o B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e , m e t s t a n d p l a a t s t e M e r e l b e k e , v e r l e d e n t e
M e r e l b e k e o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , w a a r v a n o n d e r h a v i g u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v o o r
r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d s e c o , h e e f t b e s l o t e n
E E R S T E B E S L U I T V E R L E N G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s z u l l e n l o p e n v a n d e r t i g d e c e m b e r t o
n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , i n h e t l i c h t v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e
j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m d e r t i e n u u r .
D E R D E B E S L U I T ; W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p n e g e n e n t w i n t i g
d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n d a n e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g , a l s o o k e e n j a a r v e r s l a g o p g e m a a k t
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n d i e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g d o o r d e
t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m d e r t i e n u u r , o p d e z e t e l o f d e p l a a t s t e
b e p a l e n i n d e o p r o e p i n g e n
V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T A A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
- - - - v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - - - -
n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e
w o r d e n t e r g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
P p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
I 1 W i ~ u ~ u u
~ ~ ~ ~ ~ u i i u W
* 1 3 4 0 *
r 1 v
2 8 D E C . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i 1 5 i ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 9 7 . 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d s e c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e h e e r w e g - H e i d e 6 9 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e t e M e r e l b e k e o p 1 8 d e c e m b e r
2 0 1 2 , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l w e r d o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d a t i s b i j e e n g e k o m e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d s e c o " , d i e h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T V E R L E N G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s z u l l e n l o p e n v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k
j a a r t o t d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
T W E E D E B E S L U I T ; W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n , t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g
d e c e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n d a n e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g , a l s o o k e e n j a a r v e r s l a g o p g e m a a k t
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n d i e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n . "
D E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o t a r i s o p d r a c h t t e g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- - v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - - - -
E l k e V a n d e k e r c k h o v e
N o t a r i s t e M e r e l b e k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d c
a a n h e l
B e l g i s c i S t a a t s b a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n