06/01/2014
ÿþA
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
L u i k , B " .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 / f D E C . 2 0 1 3
R E C H T A U l ~ K ~ G E N T
K O O P H A
h l l i
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 4 . 9 2 9 . 7 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A d v a n c e d M i c r o w a v e E n e r g y S y s t e m s "
( v e r k o r t ) : " A . M . E . S . "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 1 6 , 9 8 5 0 N e v e l e ( M e r e n d r e e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v a n c e d M i c r o w a v e E n e r g y S y s t e m s " , a f g e k o r t " A . M . E . S . " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
{ . V A S T S T E L L I N G D A T D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G Z A L P L A A T S V I N D E N Z O N D E R B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R
2 . V A S T S T E L L I N G D A T E R G E E N P A S S I V A M E E R Z I J N .
3 . P R I N C I P I E E L B E S L U I T T O T O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
a ) b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
b ) t o e l i c h t i n g v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r i s o p g e m a a k t o p d a t u m v a n v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e M o l
J o h a n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n
j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
Z i j n b e s l u i t l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A . M . E . S . e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 8 . 6 7 7 , 7 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 8 . 6 7 7 , 7 5 .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
B o o m , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D e M o l
B e d r i j f s r e v i s o r "
c ) b e v e s t i g i n g v a n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e
o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
d ) b e s l u i t t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n a f 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
t h u d e n
a a i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n
- d e H e e r L U Y P A E R T P i e t e r J o s e p h U r b a i n C o n s t a n t , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , B r o e k s t r a a t 1 6 . b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e H e e r L U Y P A E R T P i e t e r J o s e p h U r b a i n C o n s t a n t , v o o r n o e m d , k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r z i j n b e h e e r .
5 . S L U I T I N G E N K W I J T I N G
v a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t e r g e e n a a n l e i d i n g m e e r i s n o c h r e d e n e n o m t o t v o l s t o r t i n g v a n d e
t o e g e z e g d e i n b r e n g e n o v e r t e g a a n .
v a s t s t e l l i n g d a t e r z i c h b i j d e v e r e f f e n i n g g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n h e e f t v o o r g e d a a n .
v a s t s t e l l i n g d a t g a n s h e t v a s t s t a a n d e p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e z u i v e r d .
D e v e r e f f e n i n g k a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v o o r n o e m d e a l s g e s l o t e n w o r d e n a a n z i e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d w o r d e n t e
9 8 5 0 N e v e l e , B r o e k s t r a a t 1 6 .
H e t o v e r b l i j v e n d e a c t i e f z a l g e s t o r t w o r d e n o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t
v e r k l a r i n g d a t e r v e r d e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e
b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o o t
V o o r z o v e r e r b i j d e v e r e f f e n i n g o n g e k e n d e a c t i v a v e r g e t e n w e r d e n , w o r d e n z i j t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o o t .
6 . V A S T S T E L L I N G D A T A L L E B E S L I S S I N G E N W E R D E N G E N O M E N M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N
7 . V O L M A C H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s o h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r , m e t v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r , m e t s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g