12/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 i M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I b
R a c h b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 A P R , 2 C 1 4
a l d e f i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
. . . .
O n d e r n e m i n g e n r : B E 0 4 6 0 . 7 5 8 , 7 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U i t r u s t i n g , B e v o o r r a d i n g e n D i e n s t e n
( v e r k o r t ) : U . B . D .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O M R U I L E N A A N D E L E N - U I T B R E I D I N G D O E L V E R P L A A T S I N G J A A R V E R G A D E R I N G N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 8 a p r i l 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t i s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 3 , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 . B l a d e n : 6 v e r z e n d i n g e n : 0 . R e g i s t e r 5 b o e k 2 4 8 b l a d 1 4 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : R e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . D e v o o r o n t v a n g e r / A d v i s e u r ( g e t ) M
: î b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e l
b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
! i 1 . B e s l u i t o m d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o m t e r u i l e n v o o r t i e n d u i z e n d i
( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i n d e v e r h o u d i n g h o n d e r d ! i ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n é é n ( 1 ) o u d a a n d e e l .
2 . 1 . D e v o o r z i t t e r m a a k t m e l d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 i j m a a r t l a a t s t d a t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g b e v a t v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
2 . 2 . B e s l u i t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t - t o t d o e l :
a ) D e b e h a n d e l i n g v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n k o o p w a r e n , i n d e m e e s t i u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o a l s : l a d e n , l o s s e n , v o e r e n , b e r g e n , w e g e n , m e t e n , i b e m o n s t e r e n , m e n g e n , c o n d i t i o n e r e n , i n - e n v e r p a k k e n , b e w e r k e n , e n z o v o o r t .
b ) A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n t o e z i c h t , b e w a k i n g , a f l e v e r i n g e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e i s o o r t e n g o e d e r e n .
c ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a i l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n ; a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a .
d ) A i l e v e r r i c h t i n g e n v a n b e v r a c h t i n g , v a n m a k e l a r i j e n v a n v e r z e n d i n g m e t i b e t r e k k i n g t o t a l l e l u c h t - , z e e - , r i v i e r - , s p o o r - , e n w e g v e r v o e r . H i e r b i j j a a n s l u i t e n d h e t v e r v u l l e n v a n a i l e t o l f o r m a l i t e i t e n ,
e ) H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e g o e d e r e n v e r v o e r , z o i n t e r n a t i o n a a l a l s n a t i o n a a l , h e t i o p t r e d e n b i j d e z e v e r v o e r e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r e n i n h e t a l g e m e e n h e t v e r l e n e n v a n l o g i s t i e k e s t e u n e n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
f ) H e t o p t r e d e n a l s s u b a g e n t i n z a k e v e r z e k e r i n g e n .
g ) A g e n t u u r s c h a p e n c o m m i s s i e h a n d e l v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e ; o n d e r n e m i n g e n , c o n s i g n a t i e v a n a i l e s o o r t e n g o e d e r e n .
h ) H e t o p t r e d e n a l s t o e l e v e r a n c i e r o f s u b - c o n t r a c t o r v o o r i n d u s t r i ë l e e n ! c o m m e r c i ë l e b e d r i j v e n .
f i l i f f i e e D e e P i . h _ q i g e r ! P L a n d . e r P i n r i c h t i n g e n 9 P O P . C . ? _ O c i Q r e
. . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v o o r o p s l a g e n b e w a r i n g v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n .
j ) D e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , m a k e l a r i j , h e t h u r e n o f v e r h u r e n , h e t o n d e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , h e t i n l e a s i n g o f e r f p a c h t n e m e n o f g e v e n , h e t o p r i c h t e n , h e t b o u w e n o f v e r b o u w e n , h e t c o ö r d i n e r e n v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n , h e t u i t b a t e n , h e t v e r d e l e n , h e t f i n a n c i e r e n , h e t s l u i t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n o f o v e r e e n k o m s t e n v a n g e l i j k s o o r t i g e a a r d , h e t i n o n r o e r e n d e l e a s i n g g e v e n , h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n , l o g i s t i e k e g e b o u w e n , s t a p e l h u i z e n , k a n t o o r g e b o u w e n , r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n o f g r o n d e n a l s m e d e v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s u i t r u s t i n g e n , m a c h i n e s , m a t e r i a a l o f t r a n s p o r t m i d d e l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
k ) H e t o p r i c h t e n , m e d e - o p r i c h t e n , d e e l n e m e n i n , b e s t u r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , h e t v e r s t r e k k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e b o r g s t e l l i n g e n , g a r a n t i e s , z e k e r h e d e n v a n w e l k e a a r d o o k o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v o r m e n v a n f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g a a n d e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t o f a a n d e r d e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e v e r w a n t e o f s o o r t g e l i j k e b e d r i j v e n ; z i j k a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n f u s i o n e r e n o f z i c h o m v o r m e n t o t e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l .
I ) H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
m ) H e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n , u i t b a t e n o f v e r k o p e n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n a l s m e d e h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n , u i t b a t e n o f v e r k o p e n v a n l i c e n t i e s .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
3 . B e s l u i t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
4 . 1 . B e s l u i t d a t d e b e s t u u r d e r s z i c h v a n a f n u o p d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o f e e n d e r d e .
4 . 2 . B e s l u i t d a t d e v e n n o t e n z i c h v a n a f n u o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o f e e n d e r d e .
5 . B e s l u i t o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , [ i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e