16/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
D e r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i I i i i
1 9 0 8 2 9 *
F ] i w d e r l a a " r d e
G r i f f i e 0 7 J A N . 9 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 6 4 . 4 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V E R T A I N M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i e r i n k s t r a a t , 6 9 6 0 0 R o r i s e
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G
; - , S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y : , , : V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l ; ; g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d & ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v e r t a i n m e n t " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e : , - , b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V I E R D E B E S L I S S I N G .
V e r s l a B e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e `
i ; h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n e l k e a a n w e z i g e o f ;
v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e ; ; v e r s l a g e n .
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; ' o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e : v o o r w a a r d e v a n d a a d w e r k e l i j k e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n ; ; : ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e ; ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T D e B i e & C i e " m e t z e t e l t e 8 5 0 0 ; K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f , 6 1 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e B i e , : ; M i c h e l , b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " D E B I E & C ° " i , b e d r i j f s -
r e v i s o r e n k a n t o o r d i e d e v o r m v a n e e n B V B A h e e f t a a n g e n o m e n , z u e t : ; ; z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f , , 6 1 D , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r M i c h e l D E B I E , b e d r i j f s r e v i s o r ,
, v e r k l a a r t , o v e r e e n k o m s t i g d e ;
b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; , v e n n o o t s c h a p p e n , d a t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- V o o r - 4 b e h o u d e n
a a r s h e t
S e l § i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
1 . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A A D V E R T A I N M E N T w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e i n b r e n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R a f k o m s t i g v a n d e v o o r g e n o m e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b r u t o , o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t d e e n i g e v e n n o o t d e i n t e n t i e h e e f t g e u i t o m m e t n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e u i t g e k e e r d e m i d d e l e n , h e t z i j e e n b e d r a g v a n 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 x 9 0 ó - 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R o n m i d d e l l i j k i n t e t e k e n e n o p d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
4 . a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n m e t e e n b e d r a g v a n 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T e r z a k e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e v e r m e l d e n d a t d e o p d r a c h t v a n o n d e r g e t e k e n d e e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s - o p i n i e ' o m v a t .
T e r z a k e m e r k t o n d e r g e t e k e n d e o p d a t b o v e n v e r m e l d o o r d e e l e n k e l v a n t o e p a s s i n g i s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G e z i e n w i j g e e n r e c e n t e t u s s e n t i j d s e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e o n t v a n g e n h e b b e n , k a n o n d e r g e t e k e n d e z i c h n i e t u i t s p r e k e n o f h e t v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r v e r m o g e n n i e t o p s i g n i f i c a n t e w i j z e a a n g e t a s t i s n a d a t u m v a n d e l a a t s t e j a a r a f s l u i t i n g .
U i t h e t h u i d i g e c o n t r o l e v e r s l a g b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l , d e e l u i t m a k e n d v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k a n w o r d e n g e w a a r d e e r d .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n n e t t o - d i v i d e n d e n b i j " A D V E R T A I N M E N T " B V B A o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n d e W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n h e t h u i d i g e c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
E r w e r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d n o p e n s d i t v e r s l a g . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 3 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l :
- A r t i k e l 2 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B i e r i n k s t r a a t , 6 . "
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t
t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 3 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
a a n t o t
9 6 0 0 R o n s e ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j l a g e n b ï j h ë t ' e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e e
a a n h è t
B e l t i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g