ADVEYES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ADVEYES
Dénomination : ADVEYES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 449.609.846

Publication

06/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14300128*

Neergelegd

02-01-2014



Griffie

Ondernemingsnr : 0449.609.846

Benaming (voluit): ADVEYES

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Zuidstationstraat 7

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE

ALGEMENE VERGADERING, HOUDENDE: UITKERING DIVIDEND 

KAPITAALVERHOGING

- AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Wim Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren, op 20 december 2013, geregistreerd drie bladen, geen verzendingen te Beveren, op 26 december 2013, boek 461, blad 41 , vak 13, ontvangen: vijftig euro, de ontvanger (get) An Van Avermaet,a dviseur ai.; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1) Vaststelling dat de bijzondere algemene vergadering op 17 december 2013 beslist heeft tot de uitkering van een dividend voortkomend van de belaste reserves (beschikbare reserves en overgedragen winst) bedoeld in het nieuw art. 537, 1° lid WIB92, zoals deze blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, afgesloten per 31 december 201 1 , en goedgekeurd door de algemene vergadering ten laatste op 31 maart 2013, voor een totaal bedrag van negenhonderd negentigduizend tweehonderd zesenzestig euro vierenzestig cent (990.266,64 ¬ ), hetzij zevenduizend en drieënzeventig euro vierendertig cent (7.073,34 ¬ ) per aandeel.

2) Verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met achthonderd éénennegentigduizend tweehonderd negenendertig euro achtennegentig cent (891.239,98 ¬ ), zijnde inbreng van het volledige voormelde uitgekeerde dividend onder aftrok van tien procent roerende voorheffing, zoals omschreven in artikel 537, 1° lid (nieuw) WIB92. Deze kapitaalverhoging is geschied zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Het kapitaal zal ingevolge deze kapitaalverhoging gebracht worden van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 ¬ ) op negenhonderd en negenduizend zevenhonderd negenentachtig euro achtennegentig cent (909.789,98 ¬ ).

3) Ingevolge voormelde kapitaalverhoging werd het geplaatst kapitaal van de vennootschap effectief gebracht op negenhonderdennegenduizend zevenhonderd negenentachtig euro achtennegentig cent (909.789,98 ¬ ), vertegenwoordigd door honderd veertig aandelen.

4) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen als volgt: Artikel vijf: De eerste zin wordt vervangen door volgende tekst:

 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd en negenduizend zevenhonderd negenentachtig euro achtennegentig cent (909.789,98 ¬ ).

5) Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse dividend.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

üiB In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

lir\tql111811

GRIFFIE

VAN KOOP-IANlEL

0 6 MRT 2013

-DENDERMONDE

re

Ondernemingsnr : 0449.609.846

Benaming

(voluit) : Adveyes

(verkort)

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 106

(volledig adres)

Ond , rwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: VERPLAATSING ZETEL  OMZETTING KAPITAAL IN EURO  KAPITAALVERHOGING  OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  VASTSTELLING STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 28 februari 2013, geregistreerd negen bladen, geen verzendingen te Beveren, op vier maart tweeduizend dertien, boek 458, blad 42, vak 12, ontvangen: vijfentwintig euro, de Ontvanger (get) de inspecteur bij een fiscaal bestuur VAN DE PERRE E; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1) Bevestiging van de beslissing van de algemene vergadering in datum van 12 februari 2013. De besluiten

van deze algemene vergadering luiden als volgt:

"Dagorde:

1. Uittreding van de vennoten Avet Erik en Bruyneel Lydie

2, Regularisatie van het kapitaal van de vennootschap

Op dinsdag 12 februari 2013 handelt Dhr. Avet Lode, enige vennoot en bestuurder van de CVOA Adveyes,

in plaats van de buitengewone algemene vergadering.

Hierbij keur ik de uittreding van de vennoten Avet Erik en Bruyneel Lydie goed.

Uit de balans op 30.11.2012 blijkt dat er een kapitaal is van 3.718,40 ¬ ingevolge bijstorting op 03.08.1994

van 100.000 Bef. Om deze reden beslis ik om dit te regulariseren door inschrijving in het aandelenboek van

100.000 Bef. door creatie van 100 nieuwe aandelen.

Sint-Niklaas, 12 februari 2013."

2) Verplaatsing van de zetel van de huidige naar 9000 Gent, Zuidstationstraat 7;

3) Omzetting van het kapitaal van Belgische Frank naar Euro, zodat het kapitaal van de vennootschap dat honderd veertig duizend Belgische Frank (140.000,- Bef) bedraagt, thans drieduizend vierhonderd zeventig euro eenenvijftig cent (¬ 3.470,51) bedraagt, verdeeld in honderd veertig (140) aandelen, met een fractiewaarde van elk éénlhonderd veertigste van het kapitaal;

4) Kapitaalverhoging met vijftien duizend negenenzeventig euro negenenveertig cent (¬ 15.079,49) euro, om het geheel geplaatst kapitaal te brengen van drieduizend vierhonderd zeventig euro eenenvijftig cent (¬ 3.470,51), op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

5) Lezing van artikel 781 § 6 van het Wetboek Van Vennootschappen, dat letterlijk luidt als volgt:

In een cooperatieve vennootschap kan iedere vennoot te allen tijde in de loop van het boekjaar uittreden vanaf de bijeenroeping van een algemene vergadering die moet besluiten over de omzetting van de vennootschap, zonder dat hij aan enige andere voorwaarde moet voldoen en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten.

Van de uittreding wordt aan de vennootschap kennis gegeven bij een aangetekende brief, die uiterlijk vijf dagen voor de datum van de vergadering ter post is afgegeven. Zij heeft enkel gevolg ais het voorstel tot omzetting wordt aangenomen.

tri de oproepingsbrief wordt de tekst van deze paragraaf, eerste en tweede lid opgenomen."

6) Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur de dato 13 februari 2013 betref-lende de geplande omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met aangehecht de staat van activa en pas-'siva afge-'sloten per 30 november 2012;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

7) Goedkeuring van het verslag opgemaakt door "LUC DE PUYSSELEYR EN C°" burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid te Zwijndrecht, vertegenwoordigd door de Heer Luc De Puysseleyr, bedrijfsrevisor, in datum van 26 februari 2013,

De conclusie van dit verslag luidt als volgt:

"5 BESLUIT

Ondergetekende, BVBA Luc De Puysseleyr en C°, bedrijfsrevisor te ZWIJNDRECHT, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van omzetting van de ADVEYES CVOA in BVBA overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2012, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het netto-actief van deze staat van activa en passiva bedraagt 1.650.142,82 EUR.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is geen overwaardering gebleken, onder voorbehoud van wat hierna volgt:

-een eventuele minderwaarde op het onroerend goed (met een boekwaarde van 345.351,23 EUR op de staat van actief en passief) aangezien er ons geen schattingsverslag met de huidige waarde kon bezorgd worden;

-een eventuele minderwaarde op een openstaande vordering ten bedrage van 290.400,00 EUR aangezien wij onvoldoende informatie ontvangen hebben over de terugbetalingsmogelijkheden door de schuldenaar;

-een mogelijke belastingschuld die niet werd uitgedrukt in de staat van actief en passief zoals voorzien in het CBN-advies 2012/7, De belastingvrije reserves zijn voornamelijk opgebouwd uit tijdelijke vrijstellingen naar aanleiding van financieringen van de productie van een audiovisueel werk in België (Tax Shelter, artikel 194ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992). Indien tijdens de tijdelijke vrijstellingsfase één van de door de wet voorziene voorwaarden niet meer wordt vervuld tijdens een boekjaar, wordt de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als belastbare winst voor dat boekjaar.

Rekening houdende met de voorbehouden zoals hierboven vermeld, zou het netto-actief niet kleiner worden dan het maatschappelijke kapitaal van 18.550,00 EUR.

De voorgenomen omzetting kan slechts doorgaan vcor zover voorafgaand het kapitaal verhoogd wordt tot 18.550,00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht. Zwijndrecht, 26 februari 2013

LUC DE PUYSSELEYR EN C°

Burg. venn. o.v.v. BVBA

en vertegenwoordigd door

LUC DE PUYSSELEYR, bedrijfsrevisor"

8) Aanvaarding van het ontslag van de bestuurder in functie, met name de Heer Lode Avet, en dit met het oog op de omzetting.

Na be-'raadsla-'ging heeft de verga-dering unaniem verklaard déchar'ge te ge-+ven aan de bestuurder, voor alle daden door deze gesteld in uitoefe-ning van zijn functie. Voor zoveel nodig zal deze décharge beves-tigd worden door de eerst-volgende jaarvergade-ring van de uit de omzet-ding ontsta-ne besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9) De vergadering heeft met unanimiteit beslist om de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "Adveyes" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waar-bij de naam, de zetel (behoudens voormelde zetelverplaatsing), de duur en het doel van de omgezette vennoot-schap het-+zelfde zullen zijn. Het ge-plaatst ka-pitaal van de vennoot-schap is vast-gesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00), ver-tegen-woor-'digd door honderd veertig (140) ge-heel volgestorte aandelen zon-der aan-duiding van nominale waarde, met een frac-tiewaarde van elk één/honderd veertigste (1/140ste) van het kap'-taal.

Het kapitaal en de reserves (behoudens voormelde kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves) blijven onaangetast zoals al de bestanddelen van het actief en passief, de waardevermeerderingen of -verminderingen en de afschrij-'vingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de overeenkomsten, geschriften en de boek-hou-ding van de omgezette cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid verder.

Elke eigenaar van aandelen zal één aandeel van de besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid ont-vangen in ruil voor één aandeel van de omgezette coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

Aile verrichtingen gedaan sinds 30 november 2012 worden geacht gedaan te zijn voor reke-ining van de uit de omzetting ont-stane besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt op grond van:

het Wetboek van Vennootschappen.

artikel 121 van het wetboek der registratierechten

artikel 124 paragrafen 2 en 3 van het wetboek der inkom-stenbelastin-gen.

Deze beslissing wordt genomen in uitvoering van de eerder genomen prin-cieps-beslissing om de vennootschap om te zetten naar een besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid.

10) Vaststelling van de statuten waarvan het uittreksel luidt als volgt:

"1. Naam en rechtsvorm: "Adveyes", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

2. Zetel: 9000 Gent, Zuidstationstraat 7.

" t

~º% 3. Doel: Het doel van de vennootschap is:

y Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen-als buitenland, de groot-, en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het kopen en verkopen, het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling van goederen en diensten in de breedste zin,

Verder ook:

- Het verstrekken van adviezen inzake management, marketing, commerciële communicatie, personeelsselecties, organisatiestructuren, alle financiële en handelsaangelegenheden, alsmede advies dat in de brede zin te maken heeft met bedrijfsvoering,

- Het uitvoeren of laten uitvoeren van eerder vermelde adviezen en voorlichting;

- Het produceren en commercialiseren van ideeën voor media (radio, TV, dagbladen, (vak)magazines, en aile andere communicatiedragers). Het commercialiseren en exploiteren in brede zin van uitvindingen, nieuwe produkten, nieuwe en bestaande media, diverse publiciteitsdragers, patenten, octrooien, industriële en niet-industriële rechten.

- Het coördineren van alle commerciële en niet-commerciële activiteiten voor bedrijven, privé-personen, scholen en overheidsinstellingen, alsmede het uitvoeren en laten uitvoeren ervan.

- Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële handels- en sociale aangelegenheden.

- De opmaak en produktie van drukwerken en publicaties in de brede zin.

- Advies, studie en begeleiding voor de realisatie van drukwerken en publicaties voor bedrijven, privé-personen, scholen en overheidsinstellingen.

- Het verstrekken van advies betreffende de inrichting van etalages van handelsruimtes, alsook het uitvoeren ervan.

- Het optreden als medium of tussen persoon bij negociaties tussen derden (natuurlijke of rechtspersonen) over zaken die al dan niet verband houden met het doel van de vennootschap en het verrekenen van een vergoeding van deze activiteit onder de noemer van commissie, zelfs wanneer derden hierbij een eventueel gepland winstbejag niet hebben verkregen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de vennootschap en alle betrokken derden (natuurlijke of rechtspersonen).

- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die verband houden met haar doel,

Voorgaande opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag aile roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs ais deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken, De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere het aannemen van bestuursmandaten ervan.

4. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (E 18.550,00),

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd veertig (140) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd veertigste (11140ste ) van het maatschappelijk kapitaal.

5. Boekjaar: Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

het lopend boekjaar van de vennootschap zal worden afge-sloten op 31 december 2013 in

ver-der-zet`ding van het boek-'jaar ingegaan op 1 januari 2013.

6, Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

7, Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningsresultaat: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

8. Bestuur: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering ~die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Ais er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting docr de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten."

11) Benoeming van de niet- statutaire zaakvoerder: met een-iparig-'heid van stemmen werd benoemd tot niet- statutair zaakvoerder, en dit met ingang van achtentwintig februari tweeduizend dertien:

De Heer Lode Avet, wonende te 9000 Gent, Zuidstationstraat 7.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermee neergelegd: Verstraeten & Roegiers

- afschrift van de akte; Geassocieerde notarissen

- uittreksel Burg. venn. O.V.V. BVBA

- coördinatie der statuten Kerkstraat 78

- verslag raad van bestuur 9120 VRASENE (Beveren)

- verslag bedrijfsrevisor BTW BE 0843 049 269

Tel 03-750 97 50 - Fax 03-755 15 53

info@no!arissenvrasene. be



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/10/2003 : SN052148
19/12/2002 : SN052148
03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.10.2015, NGL 30.10.2015 15658-0165-011
11/01/2000 : SN052148

Coordonnées
ADVEYES

Adresse
ZUIDSTATIONSTRAAT 7 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande