06/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L A M
V o o r -
b e h o u d i
a a n h e
B e i g i s c
S t a a t s b i ,
* 1 2 0 0 4 7 7 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 . 3 2 2 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V I E S E N P R O J E C T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e , J o s e p h C a r d i j n s t r a a t 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e t e A a l s t o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t 1 o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 9 2 9 , b l a d 4 5 , v a k 1 1 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A D V I E S E N P R O J E C T E N " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , J o s e p h C a r d i j n s t r a a t 3 4 , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 3 2 2 . 3 9 5 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n g e n o - m e n :
1 . R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r i n t r e k k i n g v a n a a n d e - l e n
m e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; j u n c t o a r t i k e l 3 2 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e g a a n t o t e e n r e ë l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n t r e k k i n g v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e ; v e r n i e t i g i n g , t e w e t e n e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 2 . 9 9 0 , 4 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d ; v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , o p é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n e u r o ; i a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 1 . 4 0 9 , 5 8 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t t i e n e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 5 1 8 , 9 1 ) z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . 2 . I n t r e k k i n g v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r k r i j g i n g s p r i j s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r v e r m e i d e b e s l i s s i n g t o t ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t d e i n t r e k k i n g o v e r t e g a a n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r k r i j g i n g s p r i j s p e r i n g e k o c h t a a n d e e l v a s t t e s t e l l e n o p 2 1 1 , 8 0 0 3 e u r o d i t j c o n f o r m h e t w a a r d e r i n g s v e r s l a g i n z a k e d e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , " A D V I E S E N P R O J E C T E N o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r V A N C A U T E R - S A E Y S & C O , v o o r n o e m d , d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e t o t a l e i n k o o p p r i j s b e d r a a g t b i j g e v o l g t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 1 . 8 0 0 , 3 0 ) .
Z e b e s l i s t d e z e v e r k r i j g i n g p r i j s d e e l s a a n t e r e k e n e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e w e t e n v o o r e e n i b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 2 . 9 9 0 , 4 2 ) e n d e e l s o p v o l g e n d e p a s s i e f p o s t e n :
a / o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i - z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ i 9 . 2 9 9 , 0 3 ) ;
b / o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d r i e ë n - t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ; "
c / o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t : ( ¬ 2 6 . 5 1 0 , 8 5 ) .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r d a t d e v o o r m e l d e i n k o o p u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e a a n d e l e n d i e t h a n s i n h e t : b e z i t z i j n v a n d e h e e r V A N R O E Y P a t r i c k F l o r i m o n d L i s b e t h , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 6 m a a r t 1 9 6 6 , n a t i o n a a l . n u m m e r 6 6 . 0 3 . 2 6 2 2 7 - 1 2 , g e h u w d m e t m e v r o u w C o n n y D e B i s s c h o p , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , R e y m e e r s s t r a a t 7 7 .
D e i n t r e k k i n g h e e f t m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e a a n d e l e n : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m ; v a n v o o r n o e m d e h e e r P a t r i c k V a n R o e y .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g h e e f t d e a n d e r e v e n n o o t , t e w e t e n m e v r o u w D E B I S S C H O P C o n n y R o s i t a Y v o n n e , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 5 a p r i l 1 9 7 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 4 . 2 5 3 2 2 - 3 8 , g e h u w d m e t v o o m o e m d e h e e r P a t r i c k : V a n R o e y , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , R e y m e e r s s t r a a t 7 7 , u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s '
: . g e y r a e g d _ t e w i l l e n . . t u t u l e r e n d a t _ z i j i n _ h e t k a d e r , v a n O p z R a a k t e n _ d e _ f a c t o a f s t a n d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s
e d o e t v a n h e t g e l i j k h e i d s b e g i n s e l z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t
z i j a k k o o r d g a a t m e t v o o r m e l d e i n t r e k k i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n a l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t : a ) a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n e n b ) d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e z e i n t r e k k i n g v a n a a n d e l e n m e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g o v e r v o l d o e n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t b e s c h i k t i n d e z i n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r z a k e v a n d e t o e r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g i n g s p r i j s v a n d e a a n d e l e n o p d e b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t d e v e r k r i j g i n g s p r i j s d i e z e a l s m a r k t c o n f o r m a a n m e r k e n .
3 . V o r m i n g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t t o t b e l o o p v a n d e w a a r d e v a n d e i n g e t r o k k e n a a n d e l e n .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e v o r m i n g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e e n d i t t o t b e l o o p v a n d e w a a r d e v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n , h e t z i j t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 1 . 8 0 0 , 3 0 ) , b e s t a a n d e u i t d e o n t t r e k k i n g a a n :
1 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 2 . 9 9 0 , 4 2 ) ;
2 / d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i - z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 9 . 2 9 9 , 0 3 ) ;
3 / d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
4 1 d e o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 6 . 5 1 0 , 8 5 ) .
4 . V e r n i e t i g i n g v a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n e n o p h e f f i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
I n h e t k a d e r e n i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a l d u s i n g e t r o k k e n a a n d e l e n .
I n g e v o l g e d e i n t r e k k i n g v a n d e i n g e t r o k k e n a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 2 5 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n d e g e v o r m d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e o p t e h e f f e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 2 . 9 9 0 , 4 2 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p : é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n e u r o a c h t e n - v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 1 . 4 0 9 , 5 8 ) e n v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 9 8 3 ) a a n d e l e n .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a - r i s _ i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g , o m b i n n e n t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t g e e n e n k e l e u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g a a n d e u i t g e k o c h t e v e n n o t e n i n h e t k a d e r v a n d e i n t r e k k i n g v a n a a n d e l e n m e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g t e r u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r o m h i e r o p t o e t e z i e n e n d e s g e v a l l e n d d e u i t k e r i n g a a n d e u i t g e k o c h t e v e n n o t e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w a c h t t e r m i j n u i t t e v o e r e n .
* T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 1 . 4 0 9 , 5 8 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 9 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e . "
6 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , z a l i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
7 . C o ó r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r - k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s O l i v i e r V a n M a e i e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- w a a r d e r i n g s v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g