27/01/2014
ÿþ"
M o d P O P 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B A L G : : -
2 0 - 0 1 - 2 B E L G I S C H S T g p
O u d e n a a r d e
I ( I l ~ N u ~ ~ ~ ~ u u ~ ~ ~ u u
1 4 2 3 3
r
t i 8 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a g t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R E L F R I D E N E V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J o h a n V A N C A E N E G E M , n o t a r i s t e K r u i s h o u t e m , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e t e K r u i s h o u t e m , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 4 7 7 b l a d 4 2 v a k 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e B V B A " A D V O C A T E N K A N T O O R E L F R I D E N E V E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 9 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 2 . 3 0 1 . 7 0 3 ,
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e v a n 1 . 5 4 2 ( d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n ;
b ) V o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t d a t h i j g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r d e
s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t h i j i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
c ) I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 w e l k b e d r a g v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t ;
H i j v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r m e l d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d ) B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t , t e r v o l l e d i g e " v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o n d e r n u m m e r B E 1 6 0 0 1 7 1 4 8 6 0 7 7 4 z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
e ) V e r g o e d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n a a n h o t
r i 3 ~ i g i s h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t , i n g e v o l g e i n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n z o a l s h i e r v o o r b e s l o t e n d o o r d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s c r e a t i e v a n 1 . 5 4 2 ( d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n 1 . 5 4 2 a a n d e l e n .
E r w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e 1 . 5 4 2 a a n d e l e n d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n
t ) V a s t s t e l l i n g v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 6 , 1 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 2 9 2 ( t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , q ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o m o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l u i t e n d e i n h o u d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g - d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 7 6 . 1 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 2 . 2 9 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 2 . 2 9 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r B e k a e r t t e O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m L e u p e g e m 5 0 , a a n h a a r z a a k v o e r d e r e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J o h a n V A N C A E N E G E M .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n