25/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O n d e r n e m i n g s n r : t t - 1 - î " u A U s ( , .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E G U S
( v e r k o r t ) :
t 1 ~ ~ 1 E R E C H T B A N K
K O O N H A N L ) E L
1 6 J U L I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I I J I I I J I J J I U I I J J B W I ~ ~ I e " I I I I I N I
n a i s i o e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : H e r t j e n 6 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p 6 j u l i 2 0 1 2 z i j n b i j e e n g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
a ) d e h e e r H A N S S E N U l r i c h , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e r t j e n 6 2
e n
b ) d e h e e r M A E S G i n o , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , V e r b i n d i n g s s t r a a t 9 3 ,
d i e o v e r e e n k o m e n t u s s e n h e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
S T A T U T E N
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V O F ) o n d e r d e n a a m A E G U S .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e r t j e n 6 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d è n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n '
e n b i j h u i z e n e n b u r e a u s i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e ,
z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- p l a a t s e n v a n e l e k t r i c i t e i t , v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t , t e l e f o n i e , d o m o t i c a , a l a r m - e n a n d e r e b e v e i l i g i n g s -
i n s t a l l a t i e s .
- h e r s t e l l e n , m o n t e r e n , o n d e r h o u d e n , i n s t a l l e r e n v a n a l l e e l e k t r i s c h e n e l e c t r o n i s c h m a t e r i a a l .
- d i s t r i b u t i e , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , h u i s h o u d t o e s t e l l e n , v e r l i c h t i n g , b e v e i l i g i n g s i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n . - t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , b e m i d d e l a a r i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- v e r v a a r d i g i n g v a n e l e c t r o t e c h n i s c h e s c h a k e l k a s t e n , m e e t - , c o n t r o l e - e n n a v i g a t i e i n s t r u m e n t e n e n
a p p a r a t u u r . "
- d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n e n g i n e e r i n g , p r o c e s a u t o m a t i s e r i n g e n i n f o r m a t i c a .
- a d v i e s , u i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n e l e k t r i c i t e i t , e l e c t r o n i c a , i n s t r u m e n t a t i e
a u t o m a t i s a t i e , m a c h i n e - e n w e r k t u i g b o u w , s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d , e n z o v o o r t .
- t e s t e n e n a n a l y s e r e n v a n m a t e r i a l e n , p r o d u c t e n , i n s t a l l a t i e s e n z o v o o r t i n v e r b a n d f m e t h u n s a m e n s t e l l i n g , :
f y s i s c h e e i g e n s c h a p p e n , p r e s t a t i e s .
- h a n d e l i n e n p l a a t s e n v a n w a r m t e p o m p e n , a i r c o , v e n t i l a t i e , k o e l i n g s y s t e m e n , k o e l t e c h n i e k e n
a a n v e r w a n t e n .
- h a n d e l i n e n p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s , v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s z o w e l o p e l e k t r i c i t e i t , g a s , m a z o u t ,
a l s g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m v a n b r a n d s t o f
- a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n , d a k w e r k e n , i s o l a t i e w e r k e n , v o e g w e r k e n , b e z e t w e r k e n , c h a p e w e r k e n ,
: m e t s e l w e r k e n , t e g e l w e r k e n .
- u i t b a t i n g h o r e c a z a a k , f r i t u u r , f e e s t z a a l , t r a i t e u r d i e n s t e n .
- k e u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s .
D e g e m e l d e o p s o m m i n g i s e n k e l e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d ) e u r o . H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r
i n b r e n g e n i n g e l d , w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a l s v o l g t v e r b i n d e n :
- d e h e e r H a n s s e n U l r i c h ; 5 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d ) e u r o
- d e h e e r M a e s G i n o : 5 0 0 , 0 0 ( v i j h o n d e r d ) e u r o
A r t i k e l 6
D e v e n n o t e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n i n h e t v e r l i e s v o l g e n s h u n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 8
I n g e v a l é é n d e r v e n n o t e n z i j n a a n d e e l w e n s t o v e r t e d r a g e n z a l d e n i e u w e v e n n o o t m o e t e n a a n v a a r d
w o r d e n d o o r a l l e o v e r i g e v e n n o t e n . I n d i e n d e n i e u w e v e n n o o t n i e t a a n v a a r d w o r d t , k a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t
d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n v e r d e r z e t t e n o f d e o v e r n a m e v a n z i j n a a n d e e l e i s e n .
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n , Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e o f b e p a a l d e d u u r . D e
o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 1 0
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A r t i k e l 1 1
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e e n
b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n z i j n .
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
A r t i k e l 1 3
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e r e k e n i n g e n , b r i e v e n , n o t u l e n , e n i n
h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n c i e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p
d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r .
T e v e n s m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g d e r
v e n n o t e n , d i e é é n v i j f d e v a n h e t v e r m o g e n v a n v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v i a e l e c t r o n i s c h e m a i l , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n m i n s t e n s a c h t d a g e n
v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l l e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n m e t
e e n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m a a r u i t s l u i t e n d d o o r e e n a n d e r e
v e n n o o t o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e b e h a n d e l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e
z a a k v o e r d e r s
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
- d e b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
- h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s d e h i e r n a b e p a a l d e
u i t z o n d e r i n g e n .
E l k e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e v e n a l s d e w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e
s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n .
A r t i k e l 1 6
i 7 L
a d I f
- - I *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
i n v e n t a r i s o p .
A r t i k e l 1 7
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . . D e v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t ,
A r t i k e l 1 8
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e
z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e
a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
M e t h e t o o g o p d e e f f e c t i e v e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e v e n o o t s c h a p t r e f f e n d e v e n n o t e n , i n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v e r e n i g d , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
- H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t h e d e n e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n 2 0 1 4 .
- D e h e e r H a n s s e n U l r i c h e n M a e s G i n o w o r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- D e h e e r H i l g e r t E r i k w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e t o e k e n n i n g v a n e e n B T W - n u m m e r b i j d e b e v o e g d e b e l a s t i n g d i e n s t e n t e b e k o m e n e n a l l e d i e n s t i g e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e t e v e r r i c h t e n .
O p g e m a a k t o p 6 j u l i 2 0 1 2 i n t w e e e x e m p l a r e n , i e d e r e v e n n o o t v e r k l a r e n d é é n e x e m p l a a r b i j z i c h t e n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g