03/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
E L l e f e e
k o p i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n n a n e e r l e a g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 l A a l . 2 0 3
R E c I r 1 $ 4 r + ' . I ~ . ~ + t
~ ~
~ O O ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ l ~ ! ~ ç 7 J ~ C E N T ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 1 4 2 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A E P H I S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , V r e d e s t r a a t 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N V U L L I N G E N V E R B E T E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G E K E E R D E B E L A S T E R E S E R V E S
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r t l o u t t e G e n t o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 1 6 J A N . 2 0 1 4 , b o e k 2 0 6 , b l a d 7 8 , v a k 1 2 , t w e e r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d a . i . ) L . M A E S S C H A L C K A d v i s e u r a . i . , b l i j k t d a t :
1 / b e p a l i n g i n c o r r e c t i e e n a a n v u l l i n g v a n h e t e e r s t e e n t w e e d e a g e n d a p u n t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 6 5 7 6 6 , d o o r b e p a l i n g d a t d e i n d a t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g e k e e r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ( g e n o m e n v a n r e s e r v e s b l i j k e n d u i t d e b a l a n s t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) , n a a f t r e k v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , t e n b e d r a g e v a n d e z e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 3 . 0 0 0 , - ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t m e t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 1 . 7 0 0 , - ) i n s p e c i ë n , d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e v e n r e d i g d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) n a a r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 3 0 0 , - ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , b i j d e z e p l a a t s v i n d t , e n n i e t o p 9 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s o p h e d e n i s v e r w e z e n l i j k t .
3 / v e r w i j z i n g n a a r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a l s g e d a a n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 3 . 4 / M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C i a e r h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 9 j a n u a r i 2 0 1 4
- o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
e i i ô è g i é f é i - e c l ü s p ë r s ó e r i t a a ï n z i é " r i v i n d é r d n f é v è r t ë g e r i W e e " d ï g e i " " " -
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
k o p i e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 1 4 2 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E P H I S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , V r e d e s t r a a t 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G E K E E R D E B E L A S T E R E S E R V E S - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 1 7 O K T . 2 0 1 3 , b o e k 2 0 6 , b l a d 3 6 , v a k 1 0 , z e s r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E A d v i s e u r , b i i n k t d a t :
1 / U i t k e r i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ( o v e r e e n k o m s t i g d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ) t e n t i t e l v a n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 3 . 0 0 0 , - ) , h e t z i j d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E 1 . 1 3 0 , - ) p e r a a n d e e l , g e v o l g d d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e z e u i t g e k e e r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , n a a f t r e k v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , t e n b e d r a g e v a n d e z e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 3 . 0 0 0 , - ) , o n d e r a f t r e k v a n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 1 . 3 0 0 , - ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t m e t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 1 . 7 0 0 , - ) , d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e v e n r e d i g d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , ) n a a r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 1 2 0 . 3 0 0 , - ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
3 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
4 / M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 9 o k t o b e r 2 0 1 3
2 2 O R T . 2 0 1 3
R i ~ , C l " 1 l ' 1 3 A N K V A N K O O P , a f ) I ~ E L T E G E N T
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a r i ,
N E E R G E L E G D
i I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 6 5 7 6 6 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.07.2013, NGL 20.08.2013 13438-0539-015
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.07.2012, NGL 30.08.2012 12510-0307-012
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 29.07.2011 11359-0096-010
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 24.08.2010 10459-0117-010
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.07.2009, NGL 07.08.2009 09554-0232-010
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 18.06.2015 15187-0265-015
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 30.08.2016 16529-0130-015