03/09/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 0 0 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F I X G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m e l a a n 2 0 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
- H e t o n t s l a g v a n d e H e e r V a n b r a b a n t M a r c a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e H e e r V a n b r a b a n t M a r c w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d m a n d a a t
- U i t h e t v e r s l a g b l i j k t t e v e n s d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V A N P O m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r M a r c V a n b r a b a n t , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , D i k s m u i d e s t r a a t 4 2 b u s 5 . 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 9 9 6 . 8 3 8 . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
F l e u r b a e y & P a r t n e r s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r F l e u r b a e y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
!
B E L G
2 0 1 4 A T S
1 3 A i 1 6 , 2 0 1 4
R E C H I f f l k V A N
O O P H A N C E I T E G E N T
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
"
f l I l l * I I I
0 * I ~
M O N I T E U R
2 7 - 0 8 - B E L G I S C H S T
I I I
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 09.07.2013 13291-0407-037
19/01/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 £
l H h l U n I I I n N N I I I p
* 1 5 0 0 8 7 6 0
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
4 7 4 A 4 , 2 4 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L C I l e f t 3 E N T
R I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 0 0 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F I X G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D u r r n e l a a n 2 0 t e 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e B r u g g e 1 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e
b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G - V E R S L A G G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n k e u r t h e t e e n p a r i g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n z u l l e n t o e b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e D .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t '
e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e l f e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 5 1 . 3 1 1 , 1 2 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n
n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n z e s h o n d e r d e u r o ( 9 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p
n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e l f e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 9 7 4 . 9 1 1 , 1 2 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v e e r t i e n ( 1 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e K a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e v e e r t i e n ( 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 3 . 6 6 5 , 0 8 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e l f e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 5 1 . 3 1 1 , 1 2 ) ;
- e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 3 3 4 , 9 4 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i r t o t a a l t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 2 . 6 8 8 , 8 8 ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
D E R D E B E S L I S S I N G - - I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G - I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E K A P I T A A L A A N D E L E N
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E R R E I N V E S T ' , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , D u r m e l a a n 2 0 , B T W B E 0 5 0 6 . 9 3 4 . 1 7 3 , R P R G e n t .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 3 1 2 7 8 1 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r d e H e e r D E P O T T E R K o e n C a r i G a b y , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p v i j f t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 3 . 1 1 . 1 5 0 4 5 - 4 8 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , M e i r e l o s 2 5 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n s t a t u t e n , b e n o e m d i n f i n e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , g e p u b l i c e e r d a i s v o o r m e l d ;
v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « A F I X G R O U P » e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v e e r t i e n ( 1 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e n b e l o p e v a n a i l e v e e r t i e n ( 1 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a r d u s
w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
V o o r -
, " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e l f
e u r o t w a a l f c e n t ( E 5 1 . 3 1 1 , 1 2 ) ,
e n
d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 6 3 2 . 6 8 8 , 8 8 ) .
3 , D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 9 3 6 3 1 4 2 7 8 8 5 8 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e l f e u r o t w a a l f c e n t ( E 5 1 . 3 1 1 , 1 2 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e l f e u r o t w a a l f c e n t ( E 9 7 4 . 9 1 1 , 1 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 2 6 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 / 2 6 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ê 3 2 . 6 8 8 , 8 8 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « U i t g i f t e p r e m i e s » , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( E 3 2 . 6 8 8 , 8 8 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e l f e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 9 7 4 . 9 1 1 , 1 2 ) t o t é é n m i l j o e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 . 0 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( E 3 2 . 6 8 8 , 8 8 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( E . . 3 2 . 6 8 8 , 8 8 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 2 6 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n 1 4 a a n d e l e n t o e b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e D , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 / 2 6 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 0 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 2 6 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 / 2 6 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n v i e r a a n d e l e n g r o e p e n , t e w e t e n :
1 . 8 4 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 8 4
2 . 8 4 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B g e n u m m e r d v a n 8 5 t o t e n m e t 1 6 8
3 . 8 4 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C g e n u m m e r d v a n 1 6 9 t o t e n m e t 2 5 2
4 . 1 4 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D g e n u m m e r d v a n 2 5 3 t o t e n m e t 2 6 6 » .
T I E N D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e , r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E L F D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G A A N R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n k a n t o o r F L A M A N D & P A R T N E R S , a c c o u n t a n t s - b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , N a t i ë n l a a n 1 1 8 / 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
- - - - - - - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d è i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2013
ÿþA
V o o r b e h o u d a a n h E B e l g i s c S t a a t s b
L i I , l e 3 , y ~
M o d W o e d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 F E B . 2 0 1 3
R E C H T B A A I r e A N
K O O P H A N D S E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 0 0 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F I X G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m e l a a n 2 0 - 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r , B V o v v B V B A P a r m e n t i e r G u y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a r m e n t i e r G u y w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
D e b e z o l v o o r h e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R e x c l u s i e f B T W , j a a r l i j k s t e i n d e x e r e n .
F l e u r b a e y & P a r t n r s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r F l e u r b a e y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2012
ÿþ~ , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 0 0 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F I X G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D u r m e l a a n 2 0 t e 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . R e g . 5 , b o e k 1 4 1 , b l a d 3 9 , v a k 7 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G : K E N N I S N A M E V A N D O C U M E N T E N E N V E R S L A G E N
E D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n : b e d r i j f s t a k o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d i t v o o r s t e l o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r b e s c h i k k i n g w a s s e d e r t m e e r d a n é é n m a a n d e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k o n d e n b e k o m e n .
H e t v o o r s t e l i n b r e n g b e d r i j f s t a k w e r d o p g e s t e l d o p 1 0 a p r i l 2 0 1 2 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « A F I X G R O U P » t e 9 8 8 0 A a l t e r , D u r m e l a a n 2 0 e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A F I X » m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , D u r m e l a a n 2 0 , i n t o e p a s s i n g ' v a n a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t o p 1 1 j u l i 2 0 1 2 e n d e n e e r l e g g i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 1 2 8 5 4 6 ( A F I X G R O U P ) e n 0 1 2 8 5 4 4 ( A F I X ) .
I l . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n h o u d e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e b o v e n g e m e l d d o c u m e n t e n s t u k k e n t e k e n n e n e n z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l i n b r e n g b e d r i j f s t a k g o e d z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p o p 1 0 a p r i l 2 0 1 2 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « A F I X G R O U P » t e 9 8 8 0 A a l t e r , D u r m e l a a n 2 0 e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A F I X » m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , D u r m e l a a n 2 0 , i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 6 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e , o p 1 1 j u l i 2 0 1 2 e n : b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 1 2 8 5 4 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « A F I X G R O U P » h i e r n a g e n o e m d « d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p » , i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p . m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A F I X » m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , D u r m e l a a n 2 0 , h i e r n a g e n o e m d « d e . i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p » , e e n b e d r i j f s t a k i n b r e n g t , h o u d e n d e d e " v e r h u u r e n v e r k o o p " , g e w a a r d e e r d ' o p e e n m i l j o e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n t i e n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 0 . 0 5 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e b e d r i j f s t a k v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p ; z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , o p : v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t .
D e i n b r e n g o m v a t n i e t a l l e e n d e t o e w i j s b a r e e n / o f t a s t b a r e a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s o p g e n o m e n i n d e . b o e k h o u d i n g , d o c h o o k h e t g e r e l a t e e r d e h a n d e l s f o n d s , h e t t o e w i j s b a r e p e r s o n e e l ( m e t b e h o u d v a n a n c i ë n n i t e i t e n v a n a l l e s o c i a l e r e c h t e n e n v e r w o r v e n d h e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t C A O 3 2 b i s ) , n i e t u i t g e d r u k t e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n e n v e r g u n n i n g e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e i n t e b r e n g e n b e d r i j f s t a k z u l l e n v a n a f 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 g e a c h t w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
I I I
I l U U I I I I I U I I l i i i
* 1 2 1 9 1 3 4 0 *
V b e h a a B e l S t a f
A
N E E R G E L E G D
1 5 N O V . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A ' D y L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` f f
b e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r » .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 : 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 : 0 0 u u r . » V I J F D E B E S L I S S I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z a ! g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 : 0 0 u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n k a n t o o r F L A M A N D & P A R T N E R S , a c c o u n t a n t s - b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , ' t W a l l e t j e 1 8 , e n a a n a l l e b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - e l i o i i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
E i f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ ~ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 J U L I 2 0 1 2
~ ~ o é x , T e C 4 É 2 E ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 0 0 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F I X G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U R M E L A A N 2 0 , 9 8 8 0 H A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N B R E N G B E D R I J F S T A K
N e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e d e i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k
d o o r A F I X G R O U P N V
i n A F I X B V B A
( a r t i k e l 7 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
F l e u r b a e y & P a r t n e r s b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F l e u r b a e y C h r i s t i a a n
G E D E L E G E E R D B E i T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 3 . 7 0 0 . 8 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F I X
( v e r k o r t ) :
l l 1 1 1 1 1 0 1 I I I G I 1 W I I I I I I
* i a o a ~ o 3 s +
b e l -
d e
B e S t a .
N E E R G E L E G D
1 8 J A N . 2 0 1 2
R E C H T B A I t % J e s
K O O P H A N n F E T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D u r m e l a a n 2 0 t e 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p t w e e ë n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , -
t w e e b l a d e n , é é n r e n v o o i , R e g . 5 , b o e k 1 3 9 , b l a d 1 4 , v a k 1 2 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e
b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A F I X G R O U P " .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n d e a l s v o l g t :
E l k e v e n n o o t s c h a p m o e t e e n n a a m v o e r e n , d i e v e r s c h i l l e n d i s v a n d i e v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e n a a m g e l i j k i s a a n e e n a n d e r e o f e r z o z e e r o p g e l i j k t d a t e r v e r w a r r i n g k a n o n t s t a a n , k a n i e d e r e
b e l a n g h e b b e n d e h e m d o e n w i j z i g e n e n , i n d i e n d a a r t o e g r o n d b e s t a a t , s c h a d e v e r g o e d i n g e i s e n .
N i e t t e g e n s t a a n d e e l k d a a r m e e s t r i j d i g b e d i n g , z i j n d e o p r i c h t e r s o f , b i j l a t e r e n a a m s w i j z i g i n g , d e l e d e n v a n
h e t b e s t u u r s o r g a a n h o o f d e l i j k g e h o u d e n j e g e n s d e b e l a n g h e b b e n d e n t o t b e t a l i n g v a n d e s c h a d e v e r g o e d i n g
b e d o e l d i n h e t t w e e d e l i d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e :
s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A F I X
G R O U P " . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e .
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e '
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n k a n t o o r F L A M A N D & P A R T N E R S t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , ' t
W a l l e t j e 1 8 , e n a l l e b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n
a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 31.08.2011, NGL 30.09.2011 11560-0255-019
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 29.07.2010, NGL 27.08.2010 10451-0534-017
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 30.07.2009, NGL 23.09.2009 09767-0021-017
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 31.07.2008, NGL 07.08.2008 08538-0149-017
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.01.2007, GGK 26.07.2007, NGL 30.07.2007 07485-0351-017
11/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.01.2006, GGK 27.07.2006, NGL 10.08.2006 06618-0964-016
14/07/2015
ÿþM o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 3 J U L I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O B H A N O t t _ t o m ~ E J
M I N H
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 0 0 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F I X G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m e l a a n 2 0 - 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 1 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t b v o v v b v b a P a r m e n t i e r G u y , g e v e s t i g d t e V a l k e n l a a n 3 1 - 2 9 0 0 S c h o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a r m e n t i e r G u y w o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
F l e u r b a e y & P a r t n e r s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F l e u r b a e y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 10.07.2015 15287-0366-033