18/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 9 8 5 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F K
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 1 9 , 9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N N I E U W E Z E T E L - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M i c h e l W i l l e m s , n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S » , m e t z e t e l t e G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 ( R P R G e n t 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 ) , o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A F K " m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 9 8 5 . 4 7 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e r s t o m d e z e t e l i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s z e t e l e n v e r v o l g e n s o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 9 0 0 0 G e n t , L a n g e K r u i s s t r a a t 4 .
D e s t a t u t e n z u l l e n h i e r n a i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , L a n g e K r u i s s t r a a t 4 . "
2 / W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 0 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D i t v e r s l a g m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
- H e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a u t o ' s e n v r a c h t w a g e n s ; c a r r o s s e r i e h e r s t e l ( i n c l u s i e f s p u i t e n e n v e r v e n ) ; d e i n s t a l l a t i e v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s ; i n c l u s i e f d e o m b o u w - e n u i t b o u w w e r k z a a m h e d e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n , o n d e r d e l e n , p r o d u c t e n e n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s , i n c l u s i e f t w e e d e h a n d s o n d e r d e l e n .
- H e t s l e p e n v a n a u t o ' s e n d e h u l p v e r l e n i n g b i j p e c h o n d e r w e g , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n c a m p i n g , c a f é f r i t u u r , r e s t a u r a n t ; h e t v e r k o p e n v a n v o e d i n g s w a r e n , b a z a r a r t i k e l e n e n r o o k a r t i k e l e n .
- U i t b a t i n g v a n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d m e t h e t s c h e n k e n v a n d r a n k e n , z o w e l a l c o h o l i s c h e a l s n i e t - a l c o h o l i s c h e .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n r e s t a u r a n t , m e t l e v e r i n g v a n s p i j z e n e n d r a n k e n .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n t e a r o o m , h o u d e n d e l e v e r i n g v a n l i c h t e m a a l t i j d e n , v e r s n a p e r i n g e n e n c o n s u m p t i e - i j s .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n d r a n k e n e n v o e d i n g s w a r e n , o r g a n i s a t i e v a n d e g u s t a t i e s .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n f e e s t z a a l , i n r i c h t e n e n o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n .
- D e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r o f a g e n t i n z a k e v e r z e k e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l s l e c h t s d e a c t i v i t e i t v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r , z o a l s o p g e n o m e n i n d e W e t v a n 2 7 m a a r t
1 9 9 5 b e t r e f f e n d e d e " v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n v e r z e k e r i n g e n " ,
k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r z i j d a a r t o e w e t t e l i j k w e r d e r k e n d d o o r d e v o o r m a l i g e C o m m i s s i e B a n k - , F i n a n c i e -
e n A s s u r a n t i e w e z e n ( e x - C B F A ) , t h a n s d e F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( a f g e k o r t F S M A ) e n v o o r
z o v e r d e v e n n o o t s c h a p w e r d i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e r z e k e r i n g s t u s s e n p e r s o n e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g ,
p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t a n c y ,
t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 7 N O V . 2 0 1 1
R E C H T W A l l < V A N
K O O P H A N V E r T E G E N T
I n n f p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - - H e t b e h e e r , h e t v e r k o p e n , h e t v e r w e r v e n , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h D e v e n n o o t s c h a p z a l s l e c h t s d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s o p g e s o m d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r z i j d a a r t o e w e t t e l i j k w e r d e r k e n d . - H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r - e n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
S t a a t s b l a d - D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n , z o a l s h i j n o o d z a k e l i j k a c h t v o o r d e m e e s t g u n s t i g e u i t b a t i n g v a n d e o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
Z i j m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e i l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . 3 1 A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n e e n n i e u w e a l i n e a t o e t e v o e g e n a l s v o l g t :
" A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d e a f k o r t i n g " B V B A " v e r m e l d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r o f n a d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e v e n s d i e n e n v e r m e l d t e w o r d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l s h e e f t . "
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a a n d e r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g a a n t e p a s s e n , d o o r d e t w e e d e e n t e v e n s l a a t s t e z i n v a n d i t a r t i k e l o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e z e t e l m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e d o o r h e t t w e e d e l i d o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n g e v a l v a n o n d e r l i n g a k k o o r d t u s s e n d e v e n n o t e n m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l s 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
4 / v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g