02/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
n , ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 D E C . 2 0 1 3
R E C H ' I ' B t e % . K . ' y A N
K O O P H A N D E f , r i # f L e G E : V T
i
I V
I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I L I I i l h 1 I U L I I V I I I
* 1 4 0 0 1 8 9 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 5 . 6 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G F A D O T R I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 2 0 , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " A G F A D O T R I X " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t , B i j e n s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 6 2 . 3 3 5 . 6 4 1 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s w o r d t g e n o m e n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d e d a t o d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , c o m m i s s a r i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , o v e r v o o r m e l d e s t a a t .
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e h e e r D e B o c k F i l i p , d e d a t o z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p A g f a - D o t r i x N V , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 1 7 . 9 6 9 , 4 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 1 7 . 9 6 9 , 4 5 E U R , E r z i j n g e e n s c h u l d e n a a n w e z i g i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p A g f a - D o t r i x N V v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e n o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t v a n B e d r j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e v o o r s t e l l e n t o t o n t b i n d i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t . )
F i l i p D e B o c k
B e d r i f f s r e v i s o r "
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 l i d 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s i n v e r b a n d m e t d e z e o n t b i n d i n g ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j z i c h h i e r b i j a a n s l u i t e n d a t z i j g e e n o n r e g e l m a t i g h e d e n o f m o e i l i j k h e d e n h e e f t v a s t g e s t e l d .
1 D e a a n d e e l h o u d e r s , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d a t e r z i c h i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e v i n d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t , t e w e t e n :
- D e h e e r V A N H O O R E N S t e f a a n , t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , M o l e n s t r a a t 2 3 3
0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t A e l g i s c h L u i k B - v e r v o l g
- D e h e e r D O C K X R o n a l d , t e 9 7 9 0 H e i s t - O p - d e n B e r g , L a n g e n d i j k 1 0 / C
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t , t e w e t e n : K P M G , t e 2 5 5 0
K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d .
a ) N a b e r a a d s l a g i n g e n l e z i n g v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , p e t a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e m a n d a t e n t o t o p h e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n :
1 / e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
2 / e r g e e n p a s s i v a z i j n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
3 / d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g i s d e w e l k e h o u d e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ;
N a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t o p h e d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e r e c h t e n e n p l i c h t e n o v e r , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n b i j A g f a G r a p h i c s N V t e w e t e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r
S . A a n M e v r o u w I r i s M e i r l a e n , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F r a n s B e c k e r s s t r a a t 9 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I I ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e f p r o c e s - v e r b a a l
V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
S t a a t s b l a d
V
29/11/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 M I R M I J 3 1
N E E R G E L E G D
1 9 M M / . 2 0 1 3
t ; E H A 4 3 ; C V A N
M 9 E 1 _ T . F . ( 1 - C : } T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 5 . 6 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G F A - D O T R I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 2 0 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " A G F A D O T R I X " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , B i j e n s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 6 2 . 3 3 5 . 6 4 1 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( t r 2 . 9 1 6 . 8 2 5 , 0 0 ) o p a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 6 8 . 4 1 6 . 8 2 5 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A g f a G r a p h i e s " v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G m e t n u m m e r B E 3 6 3 6 3 1 2 7 4 6 2 1 8 1 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 l a a t s t , w e l k b e w i j s v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e e r b e p a a l d t o t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( t ? 8 . 4 1 6 . 8 2 5 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 2 5 . 3 0 3 ) g e w o n e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r t e m a c h t i g e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n M e v r o u w I r i s M e i r l a e n , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F r a n s B e c k e r s s t r a a t 9 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n : A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - " V o o r -
b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
b e i g i s c r i 1 T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
S t a a t s b l a d f A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N O V E M B E R 1
i i "
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013
ÿþV b e h
a a B e l S t a ; :
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 6 2 . 3 3 5 . 6 4 1
A g f a - D o t r i x
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B i j e n s t r a a t 3 0 , 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
N e e r l e g g i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
1 . 6 M L ! 2 0 1 3
R E C H T B A L M J V A N
K O O P H A N D E i h r G E N T
* 1 3 1 1 6 1 4 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t d d . 2 8 j u n i 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l o t e n o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n é é n j a a r , d e h e e r R o n a l d D o c k x , L a n g e n d i j k 1 0 / C , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , a a n w i e n s m a n d a a t b i j d e z e v e r g a d e r i n g e e n e i n d e w a s g e k o m e n . H e t a l d u s v e r l e n g d e m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e b m e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d b e s l o t e n o m n i e t t o t d e v e r v a n g i n g o v e r t e g a a n v a n M e v r o u w I n g r i d M e r c k x , d i e h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t i j d e n s d e z e v e r g a d e r i n g h e e f t n e e r g e l e g d . B i j g e v o l g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r u i t v o l g e n d e l e d e n w o r d e n s a m e n g e s t e l d : R o n a l d D o c k x e n S t e f a a n V a n h o o r e n .
T e v e n s w e r d b e s l o t e n a a n I r i s M e i r l a e n e n C l a i r e D a s c o t t e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n d i e e v e n t u e e l n o d i g z i j n v o o r h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d b e s l i s t a l s o o k v o o r h e t t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
I r i s M e i r i a e n
G e v o l m a c h t i g d e
t w , . . e t e ~ , -
/ C e t e 7 e e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 03.07.2013 13258-0385-035
28/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
R ÿ l : l ~ t 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 M i 2 Q 1 2
R E C ` â N K
K O O P H A f T E V A N G E N T
" i a i i a a e 1 *
( 1 1 1
b e l
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 5 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g f a - D o t r i x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 2 0 , 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t d d . 1 4 j u n i 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g b e s l o t e n o m t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , K P M G , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , a a n w i e n s m a n d a a t b i j d e z e v e r g a d e r i n g e e n e i n d e w a s g e k o m e n . A a n h e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e k o m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T e v e n s w e r d b e s l o t e n a a n I r i s M e i r l a e n e n M a r i e - J o s e e C r o i s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n d i e e v e n t u e e l n o d i g z i j n v o o r h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d b e s l i s t a l s o o k v o o r h e t t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n l n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
I r i s M e i r l a e n
g e v o l m a c h t i g d e
t e - e k z e 2 o L : S c k t z à " 4 _ , L e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 15.06.2012 12181-0337-037
04/01/2012
ÿþ I M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o o a s a z *
V b e h a a B e S t a
N E E R G E L E G D
2 2 D E C . 2 0 1 1
R E c A N D t L T E G E N T , K O O P H E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 5 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g f a - D o t r i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 2 0 , 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
L i i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g b e s l o t e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R i c h a r d B a r h a m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w I n g r i d M e r c k x , G e l d e n a a k s e v e s t 9 4 , 3 0 0 0 L e u v e n . M e v r o u w M e r c k x z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a r h a m v o l e i n d e n ; h a a r m a n d a a t z a l b i j g e v o l g v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T e n s l o t t e h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m a a n I r i s M e i r l a e n e n M a r i e - J o s e e C r o i s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n d i e e v e n t u e e l n o d i g z i j n v o o r h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d b e s l i s t a l s o o k v o o r h e t t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d e n v o o r d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
I r i s M e i r l a e n
G e v o l m a c h t i g d e
l l ~ l 9 ~ r t
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h o
a a n
B e k
S t a a t
I N
* 1 1 0 9 9 0 3 7 *
. . - . . . . ~ . ~ a . ® .
~ ' ~ r ~ ( ~ I ~ ' t _ . E G D ( 2 4 M N , 2 0 1 1
~ ~ ~ - i . ~ ` . i ~ G r i f f i e .
4 . V A N
_ " . , : . . : _ t J J . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 5 . 6 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G F A - D O T R I X
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 3 0 , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 9 j u n i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g b e s l o t e n o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d e h e r e n R i c h a r d B a r h a m e n S t e f a a n V a n h o o r e n a a n w i e n s m a n d a a t b i j d e z e v e r g a d e r i n g e e n e i n d e w a s g e k o m e n . D e a l d u s v e r l e n g d e m a n d a t e n z u l l e n b i j g e v o l g e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n h e t f e i t d a t d e c o m m i s s a r i s K P M G , s e d e r t 1 0 j u n i 2 0 1 0 F i l i p D e B o c k h e e f t a a n g e s t e l d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m a a n M e v r o u w I r i s M e i r l a e n e n M a r i e - J o s e e C r o i s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n d i e e v e n t u e e l n o d i g z i j n v o o r h e t g e e n w e r d b e s l i s t , a l s o o k v o o r h e t t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
I r i s M e i r l a e n
G e v o l m a c h t i g d e
- > 1 ~ + ~ C u V I " . u A 0 . 0 . 1 c o k e o L , d e a J j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 15.06.2011 11184-0104-036
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 07.07.2010 10285-0460-036
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 22.06.2009 09279-0078-035
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 30.07.2008 08489-0011-040
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 13.07.2007 07394-0059-038
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.07.2006 06559-0207-031
15/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 09.06.2005, NGL 07.07.2005 05428-0213-033