AGIM

- KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op drie april tweeduizend veertien, ter regïstratje aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der: aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AGIM", met maatschappelijke zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 16, en met ondernemingsnummer 0433.537.540 de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

I.Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het vooriezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato achttien maart tweeduizend veertien houdende de beslissing tôt uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van TACHTIGDUIZEND EURO (€ 80.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij ACHTDUIZEND EURO (€ 8.000,00), en dit door!

onttrekking aan de beschikbare reserves. De dividenden werden toegekend, als volgt:

-aan Mevrouw Leonie Bollaert, voomoemd: een bruto-bedrag ten belope van VIERENVEERTIGDUIZEND

ZESHONDERD EN EEN EURO ZEVENENZEVENTIG EUROCENT (€ 44.601,77).

-aan de Heer Bruno Bollaert, voomoemd, een bruto-bedrag ten belope van VIJFENDERTIGDUIZEND

DRIEHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO DRIEËNTWINTIG EUROCENT (€ 35.398,23).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op achttîen maart tweeduizend veertien.

2.De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met; TWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 72.000,00) om het te brengen van ACHTENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 28.300,00) op HONDERDDUIZEND DRIEHONDERD EURO {€ 100.300,00), door: inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van TACHTIGDUIZEND EURO (€ 80.000,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, zonder creatie van nieuwe

aandelen.

3.lnbreng

Is alhier tussengekomen:

-Mevrouw Leonie Bollaert, voomoemd, dîe na vooriezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart voiiedig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten VEERTIGDUiZEND HONDERD EENENVEERTIG EURO NEGENENVIJFTIG EUROCENT (€ 40.141,59), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door een storting in geld van voormeld bedrag, die is gebeurd op een bijzondere geblokkeerde rekening bij AXA Bank Europe, agentschap Berchem, zoals dit blijkt uit een attest van deponering van de betrokken bank gedateerd van éénendertig maart;

tweeduizend veertien.

-De Heer Bruno Bollaert, voomoemd, dîe na vooriezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart voiiedig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart zijn netto-aandeel în voormeld uitgekeerd dividend, te weten EENENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO EENENVEERTIG EUROCENT (€ 31.858,41), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door een

storting in geld van voormeld bedrag, die is gebeurd op een bijzondere geblokkeerde rekening bij AXA Bank Europe, agentschap Berchem, zoals dit blijkt uit een attest van deponering van de betrokken bank gedateerd van éénendertig maart tweeduizend veertien.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmîddellijk in

het kapitaal opgenomen.

4.Vervolgens stelt de vergadering vast dat voormelde kapitaalverhoging totstandgekomen îs in toepassing

van artikel 537 WIB.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ■. Naam en handtekening.


îfVcrV k

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•-

09 eu

•F-

ë.Aanpassing van artikel vijf, van de statuten om dit friovêreénstemmîng te brengen met het nieuwe bedrag

van het kapitaal:

5.1Paragraaf 1 van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 100.300,00), vertegenwoordigd door tweehonderd zesentwîntig (226) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch dîe elk een fractie van één/tweehonderd zesentwintigste (1/226ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

5.2Paragraaf 2 van artikel 5 wordt aangevuld door volgende tekst:

"Het kapitaal werd door inbreng in speciën verhoogd ingevolge akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren op drie april tweeduizend veertien, met tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00). Hierdoor komt het kapitaal în totaal op honderdduizend driehonderd euro (€ 100.300,00), zonder creatie van nieuwe aandelen."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tôt de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tôt uitwerking van de nieuwe gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neerte leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

DERDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerder(s) tôt uitvoering van de voorgaande beslissingen. Aile voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschueren Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie en gecoôrdineerde statuten

Op de laatste blz. van LuikB vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening