04/08/2014
ÿþM o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e W i e _
G R I F F I E R S A N K V A ~ f
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 3 1 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G O R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 2 4 , 9 3 2 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 m e i 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r :
- D e h e e r P h i l i p p e V a n M o n o , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 7 4 2 T e m a t , S l u i s v i j v e r s t r a a t 6 A ;
- D e h e e r J a c q u e s V a n M e l l o , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , J a n V e r h a v e r s t r a a t 4 9 ;
- D e N V B o r g e r h o f f & L a m b e r i g t s , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o r i a n d e r s t r a a t 2 K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r S t e v e n B o r g e r h o f f .
D e o n t s l a g e n z i j n v a n k r a c h t v a n a f d a t u m v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n r o e p t v o o r d e z e f u n c t i e , i n g a a n d e v a n a f h e d e n e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r , o p :
- D i r k H a e s e e r t B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , S n o y e t D ' O p p u e r s l a a n 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r D i r k H a e s a e r t .
H e t m a n d a a t v a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r z a l g r a t i s w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e n i e u w a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s h i e r b i j z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B V B A A d m e t a m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e s L o u a g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 10.07.2013 13291-0240-018
04/06/2012
ÿþt .
a y
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 9 7 3 0 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G I R r H T R A P v ~
V ~ F F I F F
N K O O P H A N D E L I
2 3 M E I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E i
_ _ . _ .
G r i f f i e
M o d W a d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 3 1 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G O R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 2 4 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M a r i n e A e r t s e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B V B A A d m e t a r n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e s L o u a g e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 12.04.2012 12085-0361-017
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 24.06.2011 11207-0301-017
01/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
~
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N ! e : E L
1 T . 0 2 . 2 0 1 1
D E N D E c i n à b N D E ,
* 1 1 0 3 2 7 3 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 3 1 . 1 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G O R A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 2 4 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N
V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 , v a n :
B V B A B & L C o , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K o r i a n d e r s t r a a t 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
K r i s t o f L a m b e r i g t s .
- N V B o r g e r h o f f & L a m b e r i g t s , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K o r i a n d e r s t r a a t 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n -
w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n B o r g e r h o f f .
- B V B A A d m e t a m , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D o l f i j n s t r a a t 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J a c q u e s L o u a g e .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a c q u e s V a n M e l l o a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t i n g a n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B V B A A d m e t a m , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D o l f i j n s t r a a t 5 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s L o u a g e w o r d t b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e h e e r P h i l i p p e V a n M e l l o , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e m a t , S l u i s v i j v e r s t r a a t f i a w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B V B A A d m e t a m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e s L o u a g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2011 : DE062887
11/05/2010 : DE062887
15/05/2009 : DE062887
30/04/2009 : DE062887
27/01/2009 : DE062887
04/07/2008 : DE062887
16/11/2005 : AA062887
03/06/2005 : AA062887
26/05/2004 : AA062887
17/12/2003 : AA062887
30/05/2003 : AA062887
02/06/2001 : AA062887
18/05/2000 : AA062887
12/05/1999 : AA062887
08/03/1997 : AA62887
27/10/1995 : AA62887
01/01/1995 : AA62887
11/02/1994 : AA62887
27/05/1993 : SN42254
01/01/1993 : SN42254
01/01/1992 : SN42254
01/01/1989 : SN42254
01/01/1988 : SN42254
01/01/1986 : SN42254
19/09/1985 : SN42254