19/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
Ê , ( p 4 I . j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 3 7 . 4 4 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G R A W I N
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
« 7 M E I 2 0 1 4
1 A F D E L I N U D E R M O N D E
e
e e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s t r a a t 8 0
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 ° ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r S i n t - N i k l a a s o p 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 . B l a d e n : V i j f V e r z e n d i n g e n : G e e n . R e g i s t e r 5 B o e k 5 9 5 b l a d 8 9 V a k 0 2 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G R A W I N " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , M e e r s t r a a t 8 0 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n a ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; b ) h e t ! v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n ; 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r v i s o r , n o p e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n ; p a s s i v a , e n d a a r t o e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d , w o r d t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r ! ; ; i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d .
2 . E r w o r d t b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . M e v r o u w A n n e m i e k e n S a e r e n s , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e . ; M e e r s t r a a t 8 0 , w o r d t b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t i i W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
3 . I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e c o o r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e g e w i j z i g d e t e p u b l i c e r e n a r t i k e l e n d e v o l g e n d e z i j n :
A r t i k e l 1 . _ D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " A G R A W I N " .
A r t i k e l 2 . - D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
4 . M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t o t ' ` c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e r v a n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ; K o o p h a n d e l .
5 . E r w o r d t b e s l i s t g e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
E l l e n F l i e s
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v e r s l a g v a n d e
: = b e d r i j f s r e v i s o r ;
- k o p i e v a n h e t v o n n i s v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 27.08.2012 12471-0290-015
28/03/2012
ÿþV o b e h o a a n B e l g S t a a n
m o d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N P i - . r i j . n E L
0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 j 1 1 6 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r
L 1 , I 1 k 4
1 G M W 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
e r i f f
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 3 7 A 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G R A C A M P S M I C H E L
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F i i e s t e H a m m e o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " A G R A C A M P S M I C H E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , M e e r s t r a a t 8 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 0 3 7 . 4 4 7 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A G R A W I N " .
; ; 2 . N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n o p e n s d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , a a n w e l k v e r s l a g , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f i s g e h e c h t , ' , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l a l s v o l g t :
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O n d e r n e m i n g v o o r d i v e r s e l a n d b o u w w e r k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o r s o n d e m e m i n g , o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n p l a n t e n v a n p a r k e n e n t u i n e n , v e r v o e r m e t t r a c t o r v a n l a n d b o u w p r o d u c t e n , v e r v o e r b i n n e n l a n d v o o r d e r d e n , t u i n b o u w b e d r i j f , l a n d b o u w b e d r i j f , g r o n d w e r k e n , d r a i n e r i n g s w e r k e n , g r o o t h a n d e l i n l a n d b o u w p r o d u c t e n , s p r o e i - e n m e s t s t o f f e n e n a a n v e r w a n t e , k l e i n h a n d e l i n l a n d b o u w p r o d u c t e n , s p r o e i - e n m e s t s t o f f e n e n a a n v e r w a n t e , g r o o t h a n d e l i n l a n d b o u w m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n , k l e i n h a n d e l i n l a n d b o u w m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n ; e n v e r h u u r v a n m a c h i n e s v o o r l a n d - e n t u i n b o u w e n a a n v e r w a n t e , "
3 . W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e h o g e r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n z u l l e n g e n o m e n w o r d e n z o d a t v o o r g e s t e l d w o r d t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " A G R A W I N " . w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 a l s v o o r m e l d o n d e r p u n t 2 .
4 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
5 , M a c h t i g i n g a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P a u l F i i e s e n E l l e n F i l e s t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n D E D E C K E R & C O C V B A , V o s m e e r 1 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n e n d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F i l e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 2 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s t r a a t 8 0
9 2 2 0 H a m m e
28/02/2012
ÿþ M o d w o o d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h 1 I l u I I I I I I I 0 4 I I I 1 I U 7 I I I I * 1 1 1 1
" 1 2 6 6
b e t
a s
B e S t a
G R I F F I E V A N K O O P H A N D E L
1 5 V . E E 3 2 0 1 2 D E N D E ~
` E
~ ~ ~ ~ ~ _ . . r . _ .
B l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 9 . 0 3 7 . 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G R A C A M P S M I C H E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E E R S T R A A T 8 0 T E 9 2 2 0 H A M M E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 0 - 1 1 - 2 0 1 1 d a t :
1 . m e v r o u w V a n s c h o o l a n d R i t a , w o n e n d e t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , S t e e n b e r g 5 2 A , g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r u i t o e f e n t b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V A g r a C a m p s M i c h e l , e n d i t s i n d s 3 1 - 0 8 - 2 0 1 1 . E r w e r d b e s l o t e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w V a n s c h o o l a n d R i t a m e t i n g a n g v a n 3 1 - 0 8 - 2 0 1 1 . E e n k w i j t i n g o v e r h a a r m a n d a a t w o r d t v e r s t r e k t .
2 . A a n d e h e e r C a m p s M i c h e l , w o n e n d e t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , S t e e n b e r g 5 2 A , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 0 - 1 1 - 2 0 1 1 . E e n a l g e m e n e o n t l a s t i n g o v e r z i j n m a n d a a t w o r d t v e r s t r e k t .
D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t h a n s :
1 . D e h e e r W i n d e y I v a n , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
2 . D e h e e r W i n d e y J a n , b e s t u u r d e r
G E T E K E N D :
W I N D E Y I V A N ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 01.07.2011 11252-0199-016
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 20.07.2010 10324-0189-016
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 15.07.2009 09428-0019-016
18/12/2008 : LE083648
18/07/2008 : LE083648
03/08/2007 : LE083648
03/08/2006 : LE083648
01/07/2005 : LE083648
02/08/2004 : LE083648
05/07/2004 : LE083648
10/07/2003 : LE083648
03/08/2002 : LE083648
04/01/2002 : LE083648
16/01/1998 : LE83648
19/01/1993 : LE83648
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.12.2015, NGL 30.08.2016 16546-0397-011