17/07/2014
ÿþO p d e r a a t s t Ë b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 , 1 » 3 1 . 1 1 , 1 , 1 1 , 1 , 1 J 1 1
m o d . 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F E R E C H T B A N K A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 8 J U L I 2 0 1
A F D E U N G e i a t i V I O N D E
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 3 7 , 7 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A G U T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o l a a n 3
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R e n D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - C O Ö R D I N A T I E
S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G - V O L M A C H T -
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p ' v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d e ' 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , r e g i s t e r 5 b o e k 6 0 0 b l a d 4 4 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e o n t v a n g e r ( h a n d t e k e n i n g ) V . V e r t o n g e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G U T R A N S " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , E u r o l a a n 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n a f h e d e n t e l a t e n l o p e n v a n a f é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t b e s l o t e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s h i e r n a g e m e l d .
O v e r g a n g s b e o a l i n a : B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t v a n a f h e d e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - j a a r l i j k s z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t b e s l o t e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s h i e r n a g e m e l d .
O v e r g a n g s b e p a l i n c v B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m a c h t t i e n u u r .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 3 , a l i n e a 1 e n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o d a t d i e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g ; A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n j a a r v e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r .
i f
" A r t i k e l a c h t e n t w i n t i a : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n / t e b e v e s t i g e n , a a n v o l g e n d e
z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
- d e h e e r L a u w e r s B r u n o , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V i j v e r s l e i 4 3 / A ;
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e m a c h t i g e n , m e t r e c h t v a n d e l e g a t i e , o m d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n , e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o c i r b e h o u d e n a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g