22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 17.07.2014 14309-0286-018
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 25.06.2013 13205-0005-018
22/11/2012
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d s a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b h
* i a i a e ~ a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 2 3 . 5 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; V i j f w i n d g a t e n s t r a a t 2 1 , b u s E , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C é c i l e V A N D E R C R U Y S S E N , N o t a r i s t e G e n t o p 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e G e n t 2 b l i j k t d a t :
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g : c r e a t i e w i n s t b e w i j z e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n e e n n i e u w a r t i k e l 1 2 b i s t e v o e g e n i n d e s t a t u t e n
v o o r d e c r e a t i e v a n w i n s t b e w i j z e n .
D i t n i e u w a r t i k e l 1 2 b i s z a l l u i d e n a i s v o l g t :
W i n s t b e w i j z e n
E r k u n n e n w i n s t b e w i j z e n w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t d e b i j z o n d e r e
m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n d e r d e i n d i t a r t i k e l b e p a a l d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n .
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t n i e t n o o d z a k e l i j k b i j n o t a r i ë l e a k t e t e g e s c h i e d e n .
U i t g i f t e
W i n s t b e w i j z e n k u n n e n u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r p e r s o n e n d i e d e e l n e m e n a a n h e t d a g e l i j k s e
b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n l i j s t v a n d e p e r s o n e n d i e r e c h t h e b b e n o p w i n s t b e w i j z e n w o r d t o p g e s t e l d e n i n d i e n n o o d z a k e l i j k
a a n g e p a s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l - i n d i e n v a n t o e p a s s i n g - e e n a a n b e v e l i n g
u i t b r e n g e n o v e r h e t a a n t a l w i n s t b e w i j z e n d a t e e n b e t r o k k e n e k a n v e r w e r v e n .
D e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n b i j z o n d e r e
m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B e s t a a n d e w i n s t b e w i j z e n k u n n e n w o r d e n a a n g e k o c h t v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i e z e a a n h o u d t .
D u u r
D e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n u i t g e g e v e n v o o r e e n b e p a a l d e d u u r , m a x i m a a l v o o r d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p . D e p e r s o n e n m e t r e c h t o p w i n s t b e w i j z e n b e h o u d e n d i t r e c h t z o l a n g z e i n d e v e n n o o t s c h a p
w e r k e n . H e t r e c h t v e r v a l t b i j o n t s l a g .
A a r d
D e w i n s t b e w i j z e n l u i d e n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n s p e c i a a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e
b i j g e h o u d e n r e g i s t e r .
V o o r k e u r r e c h t
D e w i n s i b e w i j z e n b e s c h i k k e n n i e t o v e r e e n v o o r k e u r r e c h t i n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f i n g e v a l v a n
d e u i t g i f t e v a n n i e u w e w i n s t b e w i j z e n .
O v e r d r a c h t
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e w i n s t b e w i j z e n z i j n d e z e n i e t
o v e r d r a a g b a a r .
B i j h e t e i n d e v a n d e e l n a m e a a n h e t d a g e l i j k s e b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k
w e l k e r e d e n o f o o r z a a k , g e p a a r d g a a n d e m e t e e n s c h r a p p i n g v a n d e h o u d e r o p d e h i e r b o v e n v e r m e l d e l i j s t
o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g a a n d e w i n s t b e w i j z e n v a n r e c h t s w e g e i n e i g e n d o m o v e r n a a r d e
v e n n o o t s c h a p .
S t e m r e c h t
D e w i n s t b e w i j z e n v e r l e n e n g e e n s t e m r e c h t b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
R e c h t o p v i j f p r o c e n t v a n d e n e t t o w i n s t
E e n w i n s t b e w i j s g e e f t r e c h t o p v i j f p r o c e n t v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e b e l a s t i n g e n .
R e c h t e n i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g
i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n g e e n r e c h t o p e e n d e e l
I n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i r D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n w i n s t b e w i j z e n u i t t e g e v e n a a n v o l g e n d e d r i e
" p e r s o n e n
V o o r - - K e n n y V a n W a s s e n h o v e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A k k e r s t r a a t 8 4 , b u s G , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 0 6 1 2 -
b e h o u d e n 2 1 3 . 8 2 .
a a n h e t - C a r o l i n e H a r d y , w o n e n d e t e 1 8 6 1 M e i s e , D r i e s s t r a a t 5 3 , b u s 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 0 2 2 8 - 0 2 8 - 0 8 ,
B e l g i s c h C h u n K a y T a n g , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , L a n g e s t r a a t 5 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 1 0 2 3 - 1 9 3 - 1 5 .
S t a a t s b l a d 3 , D e r d e b e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a a n N o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n o p d r a c h t t e
g e v e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e G e n t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t P V - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 14.06.2012 12168-0291-018
09/05/2012
ÿþ M o d W o r d I t 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 0 6 2 3 5 8 0 b e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G X
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 6 A P R . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
< < O O P H A e r g T E G E N T
l a a i
* 1 2 0 8 6 7 3 7 *
b e a B s t i
I N i i I I i I I I I I I I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l " V i j f w i n d g a t e n s t r a a t 2 1 E , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 1 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r
e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p d e A V t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- B e n o i t D u b r u l l e w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G r a a f V a n V l a a n d e r e n p l e i n 1 3 D
- L u c D u b r u l l e w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , W a r a n d e s t r a a t 2 7
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 j u n i 2 0 1 1 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D u b r u l l e B e n o i t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e v e r d e r e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t .
B e n o i t D u b r u l l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 08.06.2011 11143-0092-018
19/05/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 2 3 . 5 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R I E S G R A P H I C S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , V i j f w i n d g a t e n s t r a a t 2 1 b u s E
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g n a a m - w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n
"
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C é c i l e V A N D E R C R U Y S S E N , N o t a r i s t e G e n t o p 2 1 a p r i l 2 0 1 1 . n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e G e n t 2 b l i j k t d a t :
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g : V e r s l a g
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ; a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n :
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . "
H e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n 2 2 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j f t b i j d e z e a k t e g e v o e g d . V e r s l a g e n S t a a t v o r m e n é é n o n d e e l b a a r g e h e e l .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n , h e t v o o r s t e l o m h e t d o e l t e w i j z i g e n z o a l s h i e r b o v e n a a n g e g e v e n i n d e d a g o r d e s u b 2 t e a a n v a a r d e n , e n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e v u l l e n .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o , ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r r i c h t z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n z o d a t d e a a n g r o e i v a n h e t : k a p i t a a l t o e k o m t a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g e n .
I n s c h r i j v i n g :
E n o n m i d d e l l i j k z i j n a l h i e r v e r s c h e n e n d e t w e e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n d e z e t e v o l s t o r t e n a l s v o l g t :
" - d e H e e r D u b r u l t e B e n o i t : v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s . E e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g
w o r d t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
4 . V i e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d
i d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p i v a n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p , t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e g i s t e r v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n t o t d e t o e v o e g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e g i s t e r v a n d e H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e a a r d e n d e n a a m i n a r t i k e l : 1 v a n d e s t a t u t e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p , m e e r i n h e t b i j z o n d e r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t a l s n a a m A G X " .
6 . Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t ;
a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n ;
r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m . "
"
M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C ' . . ~ a E l . E G O
0 . 9 M E I 7 n 1 1
R E C H T t i r r ; l 4 K O O P H A N E M E G E N T
i l I U h l l U I I I 1 I I I I I I I I Y I I I I ~
* 1 1 0 7 5 5 1 3 *
L u i k B
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 . Z e v e n d e b e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a a n N o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n o p d r a c h t t e g e v e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t P V v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f -
c o í ; r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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