ALAIN DE SMEDT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ALAIN DE SMEDT
Dénomination : ALAIN DE SMEDT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 829.474.219

Publication

06/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

JiuuMuii11u~nuuiix~ wi uu

1 56871*

Ntt.1-c G

25 FEB. 20%

RECHTBANK VAN

KOOPHM L TE GENT

Ondernemingsnr : 0829.474.219

Benaming

(voluit) : ALAIN DE SMEDT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zetel : 9860 Oosterzele, Kleistraat, nummer 14.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend - kapitaalverhoging - wijziging en coördinatie van de statuten - volmacht(en}:

Op heden, éénendertig januari tweeduizend veertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem),

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met:

beperkte aansprakelijkheid "Alain De Smedt", waarvan de zetel gevestigd is te 9860 Oosterzele, Kleistraat 14,i

hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Benjamin Van Hauwermeiren,'

notaris te Lede (Oordegem) op 13 september 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

van 01 oktober 2010, onder nummer 10144078.

De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0829.474,219.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 8u30, onder het voorzitterschap van de heer De Smedt Alain,

nagenoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING -AANWEZIGHEIDSLIJST:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren het volgend aantal

aandelen te bezitten:

De Heer DE SMEDT Alain Raymond Louis, geboren te Roubaix op 19 februari 1961, wonende te 9860

Oosterzele, Kleistraat 14,

Houder van 93 aandelen zo hij verklaart.

Mevrouw DE BROUWER Diane Maria Dominique, geboren te Aalst op 22 augustus 1961, wonende te 9860',

Oosterzele, Kleistraat 14.

Houder van 93 aandelen zo zij verklaart.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I, De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2, Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag

van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde zesenzestigduizend zeshonderd euro (EUR:

66.600,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op vijfentachtigduizend

tweehonderd euro (EUR 85.200,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van;

de fractiewaarde per aandeel.

3.Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

4.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5.Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe,

kapitaaltoestand.

6.Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Il. Oproepingen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerders verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen alsmede aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders/vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 23 december 2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vierenzeventigduizend euro (74.000,00 euro) uit de overgedragen winst. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van zesenzestigduizend zeshonderd euro (EUR 66.600,00)

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB):

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde zesenzestigduizend zeshonderd euro (EUR 66.600,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op vijfentachtigduizend tweehonderd euro (EUR 85.200,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, niet dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90 % van het tussentijdse dividend) ten bedrage van zesenzestigduizend zeshonderd euro (EUR 66.600,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer 0882 6396 2152 bij Belfius Bank op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voomoemde financiële instelling op 24/01/2014.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zesenzestigduizend zeshonderd euro (EUR 66.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfentachtigduizend tweehonderd euro (EUR 85.200,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/186ste van het maatschappelijk kapitaal.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentachtigduizend tweehonderd euro (EUR 85.200,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/186ste van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLISSING: Volmacht coördinatie:

,c d

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

" De vergadering verleent het notariaat Van Hauwerm.eiren te Lede (Oordegem) voormeld, aile machten om

de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te

leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter

zake.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE - RAADGEVING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig

heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij

betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te

rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00),

VOORLEZING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben. "

' De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

' van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vocraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de ,

vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart/paspoort

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 8u50.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie van de statuten;

-beslissing algemene vergadering van 23 december 2013.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 30.08.2013 13553-0325-013
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 14.07.2016 16321-0002-013

Coordonnées
ALAIN DE SMEDT

Adresse
KLEISTRAAT 14 9860 OOSTERZELE

Code postal : 9860
Localité : OOSTERZELE
Commune : OOSTERZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande