30/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l e t l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j t 1 1 1 0 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 7 A P R . 2 0 1 4
U A N
K O O P H A N ~ ~ E L ~ k t i E N r t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 8 8 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L C Y O N D l E N S T E N C H E Q U E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 3 t e 9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 1 m a a r t
2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . o m e l k b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
3 . o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 7 u u r .
4 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 7 : " s e p t e m b e r " v e r v a n g e n d o o r " j u n i "
- A r t i k e l 2 1 : h e t v e r v a n g e n d o o r : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . " - e e n n i e u w a r t i k e l ( a r t i k e l 1 7 b i s ) i n l a s s e n l u i d e n d a l s v o l g t : " V r a g e n .
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n r o e t e e n u i t g i f t e , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , e e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 16.10.2013 13633-0471-029
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 25.10.2012 12619-0522-027
12/12/2011
ÿþE I m a r e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . i
b
s
I n
i m
d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 8 8 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L C Y O N D I E N S T E N C H E Q U E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 3 - 9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
N E E R G E L E G D
3 0 N O V . 2 0 1 1
R E C H T E G E N T K O O P H A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 1 1 8 6 3 5 8 "
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s d e B V B A " D G S T & P a r t n e r s b e d r i j f s r e v i s o r e n V a n . B e c e l a e r e l a a n 2 7 A , 1 1 7 0 B r u s s e l .
D i t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h e e f t v e r k l a a r d o m o p h e d e n M i c h e l D e W o l f a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r ; 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
P . J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n V o o r z i t t e r e n v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 04.10.2011 11574-0180-027
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 24.09.2010, NGL 27.09.2010 10553-0400-027
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 04.09.2009, NGL 01.10.2009 09798-0132-026
03/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 26.09.2008, NGL 01.10.2008 08763-0322-025
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 28.09.2007, NGL 26.10.2007 07785-0046-027
03/06/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I i . ; j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h l u h I I I I I I I I I I I ~ I I I i l
* 1 5 0 7 8 2 9 5 *
2 1 H E I 2 0 1 5
i < a o ~ l i ï f i ~ :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 8 8 , 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L C Y O N D I E N S T E N C H E Q U E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 3 - 9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e v a n D G S T & P a r t n e r s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t b e s l o t e n G h i s l a i n D O C H E N a i s t w e e d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n .
P , J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n
V o o r z i t t e r e n v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2015
ÿþW a d 2 . 1
i ~ ~ - Y ~ r i ~ . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N
N E E r ' , , ; ' I S L I E G D
1 7 - 0 5 - 2 0 1 5
K O I ? E L " I ' E G E N T
. . ~ . ~ . . . , ~ . , . ~ . _
j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 8 8 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o t u t t ) : A L C Y O N D I E N S T E N C H E Q U E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 3 - 9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : B i j w e r k i n g v o l m a c h t e n .
B e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 5 ( 0 3 1 2 0 1 5
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m d e v o o r m a l i g e d e l e g a t i e s v a n h a n d t e k e n i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e : v o l g e n d e d e l e g a t i e s v a n h a n d t e k e n i n g e n , d i e i n w e r k i n g t r e d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 5
1 . F u n c t i e c a t e g o r i e ë n
1 . 1 . R a n g A
- D e h e e r P h i l i p p e V E K E M A N S , B u s i n e s s D i r e c t o r
- D e h e e r A l e x a n d r e M I L L A S S O N , O p e r a t i o n s S u p p o r t D i r e c t o r
- M e v r o u w C é c i l e T O N G L E T , F i n a n c e & I C T D i r e c t o r
1 . 2 . R a n g B
- D e h e e r O l i v i e r B E C K E R S , B u s i n e s s U n i t M a n a g e r
- D e h e e r D a v i d V A N L I E R D E , G r o u p Q u a l i t y & C S R M a n a g e r
- D e h e e r F r é d é r i c L A C R O I X , P u r c h a s e & F a c i l i t y M a n a g e r
- M e v r o u w E s t h e l D A V I D S E N , G r o u p S a f e t y , F i e a l t h & E n v i r o n m e n t M a n a g e r
1 . 3 . R a n g C
- M e v r o u w K a t i n k a L E R O Y , A c c o u n t M a n a g e r
2 . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
2 . 1 . A l l e o f f e r t e s o f i n s c h r i j v i n g e n d o e n , d e e l n e m e n a a n a i l e a a n b e s t e d i n g e n , a l l e o v e r e e n k o m s t e n o f h a n d e l s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n .
- E e n z a a k v o e r d e r s m e t e e n l i d v a n r a n g A , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , v o o r e e n b e d r a g b e p e r k t t o t ¬ 8 0 0 . 0 0 0 p e r v e r b i n t e n i s .
- T w e e l e d e n v a n r a n g A e n B , B , o f B e n C , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , v o o r e e n b e d r a g b e p e r k t t o t ¬ 3 0 0 . 0 0 0 p e r v e r b i n t e n i s .
- E e n l i d v a n r a n g A , B o f C , a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r e e n b e d r a g b e p e r k t t o t ¬ 6 . 0 0 0 p e r v e r b i n t e n i s v o o r e e n n i e u w p r o j e c t e n t o t ¬ 3 0 . 0 0 0 p e r b i j k o m e n d e v e r b i n t e n i s i n h e t k a d e r v a n e e n p r o j e c t i n u i t v o e r i n g .
O n d e r v e r b i n t e n i s d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n d e g l o b a l e w a a r d e v a n d e o v e r e e n k o m s t , v a n d e o f f e r t e o f v a n h e t t o e g e w e z e n b u d g e t v o o r d e o p d r a c h t i n g e v a l v a n e e n o v e r e e n k o m s t i n r e g i e .
2 . 2 . A l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n k o p e n :
- E e n l i d v a n r a n g A v o o r e e n b e d r a g b e p e r k t t o t ¬ 2 2 5 . 0 0 0 p e r v e r b i n t e n i s .
- E e n l i d v a n r a n g B v o o r e e n b e d r a g b e p e r k t t o t ¬ 3 0 . 0 0 0 p e r v e r b i n t e n i s m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e t o t ¬ 1 0 . 0 0 0 . V o o r o n d e r a a n n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n i s h e t t o e g e s t a n e b e d r a g v a n d e ; v e r b i n t e n i s b e p e r k t t o t ¬ 1 0 . 0 0 0 , z o n d e r m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e .
2 . 3 . D e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e o n d e r t e k e n e n : d e l e d e n v a n r a n g A , B o f C , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t ' m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e .
P . J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n
V o o r z i t t e r e n v e n n o o t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i l h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 0 5 1 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s - d u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2015
ÿþ M o d 2 . 1
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ N E E ~ ° - " _ " , ° '
~ . ~ ~ ~ ~ ~ , . ~ . ~ ó ~ ~ ~
+ f ~ ' t y J "
R E C 1 - t s C r i f f i t i V A N K O O P M ~ ~ « ~ , ~
V o o r b a h o u ' a a n l - B e t g i : S t a a t s
' 1 5 0 9 9 7 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 7 . 3 8 8 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L C Y O N D I E N S T E N C H E Q U E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 3 - 9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V I R I S C L E A N 1 N G S E R V I C E S ( B C E n r . 0 4 5 3 5 2 0 2 3 3 ) h e e f t b e s l i s t M e v r o u w M a r i e M a g d a l e n a B o n t e t e v e r v a n g e n d o o r M i j n h e e r O l i v i e r B e c k e r s a i s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s Z a a k v o e r d e r b i n n e n A L C Y O N D i e n s t e n c h e q u e s B V B A e n d i t v a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 .
P . J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n
V o o r z i t t e r e n v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 11.07.2016 16317-0532-029