17/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 6 0 9 . 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L D E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e t o r e n s t r a a t 1 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 :
E e r s t e e n e n i g e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 9 m a a r t 2 0 1 3 , d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
D e h e e r A E L B R E C H T Y v e s , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , L i n d e l a a n 3 7 ;
M e v r o u w V E R M E I R J e a n n i n e , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , L i n d e l a a n 3 7 .
Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , h e r b e n o e m t d e h e e r Y v e s A E L B R E C H T , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Y v e s A e l b r e c h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k e
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 1 0 7 8 '
i u
u
~ R h r l - I t = f - ~ H ' f ~ . t 1 i " . : i V A N K O O P H M C , = t _
_
- 8 J U L ! 2 0 1 3 1
~
D E N D E ~ ~ ~ 4 ~ ; ~ ~ `
C r i f f i é - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2012
ÿþ,
~ .
^ ~
m * n o r d 1 1 ^
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 J J 1 . 1 1 1 1 0 1 , 1 1 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
]
V À N K O O P H A N D E L
~ ~ M ~ ~ , ~ Ó ~ ~ u . u ~ ~ ~ ~
[ ~ c ~ ~ [ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ ~
- _ - G r i f f i e
i - - ' ' - - - - - - ' - - - - - ' ' ' - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 6 0 9 . 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A L D E C
( v e r k o r t ) :
R e n h t a v o n n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l D d e t o r e n s t r a a t 1 t e 9 2 6 6 B u g g e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R
I n g e v o r g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s D e n d e r m o n d e , d e 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 . R e g . 5 b o e k 1 2 2 b l e d 8 3 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 ) . G e t e k e n d D e O n t v a n g e r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A L D E C " m e t z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D r l e t o r e n s t r a a t 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n D e W u l f t e D e n d e m n o n d e , o p n e g e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 9 1 1 0 8 - 1 8 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c i v a n v i j f j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 1 0 5 / 0 0 0 3 5 3 4 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e m n o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 8 . 6 0 9 . 6 5 0 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t l o p e n d m a a t s c h a p p e l i j k m r ,
b e g o n n e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n i n p l a a t s v a n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B e t r e f f e n d e d e d a a r o p v o l g e n d e b o i k j a r e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l l o p e n v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o i g e n d j a a r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h n u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e i - t i e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n e n d e r l l g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A l s d a n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n d e i n v e n t a r i s e n d e a r r e k e n i n g ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g ) o p g e m a a k t ; d e z e b e s c h e i d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n e e r g e l e g d v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r z e t e r b e s c h i k k I n g b l i j v e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . "
2 . C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
_ _ _ _ _ _ _ _ ' ' . . . . . . ' ' - - ' - - - - . . . . . .
' - ' - - - - - ' - ' - ' - ' - - ' - ' - - ' - - - - - ' - - - - - - - - ' - ' - - ' - - -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
M o t l M e r l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 6 0 9 . 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L D E C
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I N
* i a o o 3 s 3 a "
i l G R I F F I E I R E C - I I S - K
V A N K O O P H A N D E L
2 3 . 1 2 , 2 0 1 1
D E N W R M O N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e t o r e n s t r a a t 1 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s D e n d e r m o n d e o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . R e g . 5 b o e k 1 1 9 b l a d 9 8 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . G e t e k e n d E . A . l n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A L D E C " m e t z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D r i e t o r e n s t r a a t 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n D e W u l f t e D e n d e r m o n d e , o p n e g e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 9 1 1 0 8 - 1 8 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o u i s D i e r c k x t e T u r n h o u t o p z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 0 8 6 8 1 5 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 8 . 6 0 9 . 6 5 0 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n 9 2 8 0 L e b b e k e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 9 9 / 1 n a a r 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D r i e t o r e n s t r a a t 1 z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 1 2 9 9 7 6 o p t e n e m e n i n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D r i e t o r e n s t r a a t 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t ' b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . "
2 . O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R i N A A N D E L E N O P N A A M .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g o p n a a m s t a a n e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t v o o r t a a n a i l e a a n d e l e n o p n a a m d i e n e n t e b l i j v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s o m a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n v o l g e n s a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s , = o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . "
3 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L Z E S V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n d e :
h i e r n a v e r m e l d e z i n t e s c h r a p p e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o f d e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r d a n w e l o p n a a m z i j n " .
' _ . _ - _ D e l g e _ m e n e e e r g a d e [ i n . g _ b e s l u i t d j e n v p i g e n s d a i _ ( l e # e 1 5 s t v a n a r t j k e l _ z e s . x a n , d e S t a t u t e n _ a l s . . d a n . z o . l _ l u i d e n _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i k u r l i e r g ë
S
V o o r b e h o u d e n
I ; a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 4 8 6 e n 4 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e w o n e o b l i g a t i e s u i t g e v e n , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , e n b e p a a l t d a a r v a n d e b i j z o n d e r h e d e n e n m o d a l i t e i t e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n t o t u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f w a r r a n t s v o l g e n s d e a r t i k e l e n 4 8 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d d a a r t o e v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
4 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L N E G E N T I E N V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e p a r a g r a a f t e s c h r a p p e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n - o m z e t t i n g v a n - a a n d e l e n - a a n - - t o o n d e r - - i n a a n d e l e n o p n a a m .
" E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a i s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e d a g d i e e e n w e r k d a g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e w o r d t g e p l a a t s t :
a ) t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
b ) b e h a l v e v o o r j a a r v e r g a d e r i n g e n d i e p l a a t s v i n d e n i n d e g e m e e n t e , o p d e p l a a t s , d e d a g e n h e t u u r a a n g e d u i d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e m e t e e n a g e n d a d i e z i c h b e p e r k t t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e s t e m m i n g o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d ; d e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e r e e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p n a a m z i j n , k a n m e t m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v o l s t a a n ; d e r g e l i j k e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a v e v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l d u s g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g i s o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , z a l d e z e s a m e n k o m s t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n d o o r g a a n o o k a l z i j n a l l e w e t t e l i j k e p l e e g v o r m e n t o t s a m e n r o e p i n g n i e t v o l l e d i g n a g e l e e f d . D e z e o m s t a n d i g h e i d z a l n o c h t a n s v e r m e l d w o r d e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . "
5 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g