11/07/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ 1 : e í ~ , " ~ : ~ ~
i l i : - E E R G E . L E G D
- 2 E U 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
~ ~ ' ` ~ G ' - ' ~ P ~ r i _ - = - r i ~ f ~ e -
' 1 3 1 0 6 8 9 0 *
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 3 5 2 . 9 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L D E K O I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A f r i k a l a a n 2 0 1 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , k w i j t i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n N V A l d e b o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l a i n D e B o s s c h e r , a l s b e s t u u r d e r . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t t o t o p h e d e n .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d w o r d t b e s l o t e n m e v r o u w F r a n ç o i s e G i l l e m a n , w o n e n d e S i n t - B a a f s p l e i n 4 8 t e 9 0 0 0 G e n t , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , h e t z i j t o t e n m e t 2 0 a p r i l 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e h e e r A l a i n D e B o s s c h e r a a n t e d u i d e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n z i j n m a n d a a t .
A l a i n D e B o s s c h e r
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
-
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.04.2013, NGL 24.06.2013 13209-0023-012
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.04.2011, NGL 15.07.2011 11298-0303-010
27/06/2011
ÿþ( p i M o p 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n I B e 1 g i : S t a a t s ! f l 1 1 I A I I I I I I I I I I I I I I I I N E E R G E L E G D
n i o s s a s 3 * 1 5 J 1 1 N 1 2 0 1 1
R l " : ( : i i i i t . ~ \ t t ~ , + V
l C 0 U 1 ' I 1 A ~ i ) f : 1 , G 1 r r f f i e \ T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 3 5 2 . 9 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l d e k o I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A f r i k a l a a n 2 0 1 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , k w i j t i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 1 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t o m N V A L D E B O , B r u g d r e e f 1 9 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r h e t z i j t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V A L D E B O w o r d t d e h e e r A l a i n D e B o s s c h e r , w o n e n d e t e D e s t e l b e r g e n , B r u g d r e e f 1 9 , a a n g e d u i d .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r A l a i n D e B o s s c h e r , w o n e n d e t e t e D e s t e l b e r g e n , B r u g d r e e f 1 9 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r h e t z i j t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r S t e p h a n D e K o n i n c k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t d a t o p v e r v a l d a g i s g e k o m e n w e r d n i e t v e r l e n g d .
A l a i n D e B o s s c h e r
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.04.2010, NGL 20.05.2010 10127-0173-010
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.04.2009, NGL 12.07.2009 09422-0372-010