01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14229-0069-029
20/08/2014
ÿþi f a d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d s a k t e -
M O N I T E J R B E
1 2 - 0 8 - 2 0
B E L G I S C H S T A A
I I 4 J I K 1 l :
1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 i u f l
i 1 J U L I 2 0 1 4
S B > A N K V A N ° O H A Q B E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d - v á h d e i n s t r i i r r i e n t e r e n d è n o t a r i s , m h è t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n " ) '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ? a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e r b e n o e m i n g v a n C o m m i s s a r i s P R 1 0 E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N B C V B A , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 t e 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N V A R E N B E R G H T o m , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , z i j n d e b i j h e t a f s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
H a r o l d W O U W E N B E R G
Z a a k v o e r d e r
0 4 5 5 . 0 0 2 . 0 5 6
A l e r e H e a l t h
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j e n s t r a a t 1 6 - 9 0 5 1 G e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2014
ÿþ M o a P 0 ? t t . t
, r i i j f t r à I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i V I O N I T E U R B E L G E
N E E R E G L E C p
2 0 ` i i - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T À A 1 S B L A
2 0 O K T . 2 0 1 4
R E C t - t ~ ` i r i l f f i E t V A N
. . " t } ~ t ~ r ) t t E ~ 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . ' v a n L û l k " B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 0 0 2 . 0 5 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l e r e H e a l t h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 1 6 - 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i g n d d 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r p e r 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 v a n :
- D h r . P e t e r D e R u y c k , 8 7 0 0 T i e l t - A . V a n d e r P l a e t s e l a a n 2 9
- M v r . H i l d e E y l e n b o s c h , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m - P o n t s t r a a t 8 7
- M n . . E l l e n C h i n i a r a , U S M A 0 2 4 4 5 B r o o k l i n e - C l a r k R o a d 2 3 3
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r s p e r 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 v a n
- M v r . V e r o n i q u e A m e y e , 6 6 A C a m p d e n H i l l C o u r t C a m p d e n H i l l R o a d , W 8 7 H L L o n d o n , E n g l a n d
- M v r . K j e r s t i G r i m s r u d , O y g a r d v e i e n 1 8 b , 1 3 5 7 B e k k e s t u a , N o r w a y
B i j g e v o l g z i j n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
- D e h e e r H a r o l d W o u w e n b e r g
- M e v r o u w V e r o n i q u e A m e y e
- M e v r o u w K j e s t i G r i m s r u d
H a r o l d W O U W E N B E R G
Z a a k v o e r d e r
04/12/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 02.12.2014 14680-0120-030
16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 14.08.2013 13418-0571-029
26/07/2013
ÿþí M o d P O F 1 7 . 1
L a i t e . , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
I I I
l N E E R G E L E G D
1 7 J U L I 2 0 1 3
R E C H T B A N
K O O P H A N D E ~ ~ ~ E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 0 0 2 . 0 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l e r e H e a l t h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 5 9 - 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r B i j e n s t r a a t 1 6 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m .
D e R u y c k P e t e r
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I I E I I U
* 1 2 1 9 8 8 6 7 *
I I I
A I
I
V I I
b e h
a a
B e l
S t a .
N E E R G E L E G D
2 9 N O V . 2 0 1 2
1 r R E C H T B A ~ N
J K O O P H A O F i T F r i e n =
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 5 5 . 0 0 2 . 0 5 6
( v e r k o r t ) : A l e r e H e a l t h
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 5 9 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i . 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s P r i c e W a t e r H o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n V a r e n b e r g h T o m m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o p h e t a f s l u i t e n v a n b o e k j a a r o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , z i j n d e e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
P e t e r D e R u y c k
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , f 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1
N E E R G E L º% G D
2 1 i S E P . 2 0 i 2
R E C H T B A N K V A N K O O P F í A N D E i t r W r i e G t : ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 0 0 2 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L E R E H E A L T H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 9 0 5 1 G e n t , D e r b y s t r a a t 3 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a n d a t e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e h e e r
P h i l i p p e B o r n i b u s , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 m e i 2 0 1 2 .
' V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m m e v r o u w H i l d e E y l e n b o s c h m e t d o m i c i l i e t e 9 8 3 1 D e u r n e ,
P o n t s t r a a t 8 7 , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 1 m e i 2 0 1 2 .
; 1 - l a á r r m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n i s n i e t b e z o l d i g d , H a a r a a n v a a r d i n g s b r i e f i s a a n d e z e n o t u l e n
g e h e c h t a l s b i j l a g e 3 . ,
B i j g e v o l g z i j n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- M e v r o u w E l l e n C h i n i a r a "
- D e h e e r P e t e r d e R u y c k ;
- D e h e e r H a r o l d J a n W o u w e n b e r g ;
- M e v r o u w b i l d e E y l e n b o s c h .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t ,
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w S t a c e y S m i t s ; ' e n / o f d e h e e r P i e r r e - A x e l C h a b o t e n / o f m e v r o u w J u l i e D e B o n n e t e n / o f m e v r o u w P h i l i p p i n e d e M a e r e o f e n i g ! a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e : v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n : b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I I ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e ; o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p p i n e d e M a e r e
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
- P 4 - t . t o ( 6 & ( ' 1 _ 0 t Z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I u i i u
N E E R G E L E G D
2 7 J A N . 2 0 1 5
I ; E C H e d d f f i l K V A N K O O P H A N O F L T F ( I F N T I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 0 0 2 . 0 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l e r e H e a l t h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 1 6 - 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p { e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 n a a r G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 b u s 5 0 1 - 9 0 5 0 G E N T .
H a r o l d W O U W E N B E R G
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 25.06.2012 12200-0266-026
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