03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13233-0093-019
07/01/2013
ÿþ" 1
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b i t
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I n u i i n i A o u i i
* 1 3 0 0 3 7 0 9 *
I ~
i
l i i i
N E E R G E L E G D
2 4 O E C . 2 0 1 2
K O O P H A N D A E C I - E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 2 4 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A - I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , I n d u s t r i e l a a n 1 4 - 1 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L F A - I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , I n d u s t r i e l a a n 1 4 - 1 6 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
1 i t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 . 2 7 2 . 9 2 4 , 5 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 4 . 7 7 2 . 9 2 4 , 5 7 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e z o a l s b l i j k t u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 / t o t v e r d e r e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 0 1 . 0 8 9 , 4 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 4 . 7 7 2 . 9 2 4 , 5 7 E U R ) o p v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e n v e e r t i e n e u r o v i e r c e n t ( 4 . 9 7 4 . 0 1 4 , 0 4 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e z o a l s b l i j k t u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 1 t o t v e r d e r e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e l f d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 1 . 9 7 3 , 2 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e n v e e r t i e n e u r o v i e r c e n t ( 4 . 9 7 4 . 0 1 4 , 0 4 E U R ) o p v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 4 . 9 8 5 . 1 8 7 , 2 4 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t ( 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f h e d e n , t o e t e k e n n e n a l s v e r g o e d i n g v o o r e e n g l o b a l e i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 2 5 . 9 8 5 , 9 6 E U R ) . H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n , b e l o p e n d e v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 4 . 8 1 2 , 7 6 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « U i t g i f t e p r e m i e s » .
4 / B E S L I S S I N G I N Z A K E V O O R K E U R R E C H T
O p d i t o g e n b l i j k z i j n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t u s s e n g e k o m e n , v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i e , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n w a a r i n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e h i e r n a v e r m e l d e i n s c h r i j v e r s .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n z i j , i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 5 9 2 e n 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I N T E K E N I N G
D e h e e r J o h a n L e c l u y s e , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t t e r s t o n d i n t e s c h r i j v e n o p z e s ( 6 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 9 . 4 8 9 , 4 7 E U R ) i n t o t a a l , h e t z i j e e n p r i j s v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 3 . 2 4 8 , 2 5 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 1 . 3 9 6 , 6 5 E U R ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 8 . 3 7 9 , 9 0 E U R ) ; e n ,
( i i ) d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 . 8 5 1 , 6 0 E U R ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l e l f d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 1 , 1 0 9 , 5 7 E U R ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v : ? n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r e a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : 1 S a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - ~ 7 1 0 1 f 2 0 1 3 _ A n n e x e s e n - M o n i t e u r - b e t g c
. ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 - 7 / 0 1 - [ 2 0 1 - 3 _ A n e e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
D e r h a l v e , v o o r v o o r m e l d e i n t e k e n i n g b r e n g t d e h e e r J o h a n L e c l u y s e e e n s t o r t i n g i n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 9 . 4 8 9 , 4 7 E U R ) , t h a n s n o g g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g b i j I N G B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , n u m m e r 3 6 3 - 1 1 4 4 7 8 2 - 2 8 .
M e v r o u w C a t h e r i n e P o u l a i n , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t t e r s t o n d i n t e s c h r i j v e n o p t w e e ( 2 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 6 . 4 9 6 , 4 9 E U R ) i n t o t a a l , h e t z i j e e n p r i j s v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 3 . 2 4 8 , 2 5 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 1 . 3 9 6 , 6 5 E U R ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 . 7 9 3 , 3 0 E U R ) ; e n ,
( i i ) d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 . 8 5 1 , 6 0 E U R ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e e u r o t w i n t i g c e n t ( 3 . 7 0 3 , 2 0 E U R ) .
D e r h a l v e , v o o r v o o r m e l d e i n t e k e n i n g b r e n g t m e v r o u w C a t h e r i n e P o u l a i n e e n s t o r t i n g i n v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 6 . 4 9 6 , 4 9 E U R ) , t h a n s n o g g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g b i j I N G B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , n u m m e r 3 6 3 - 1 1 4 4 7 8 2 - 2 8 ,
V A S T S T E L L I N G
I n g e v o l g e d e v e r k l a r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e d o o r h a a r v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k t o t s t a n d i s g e k o m e n e n d a t v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s v a n a f h e d e n w e r k e l i j k o p v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 4 . 9 8 5 . 1 8 7 , 2 4 E U R ) i s g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 7 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d o v e r h a n d i g d .
I k , n o t a r i s , l e v e r t e r s t o n d a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a t t e s t a f w a a r u i t b l i j k t d a t o o k d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 1 . 1 7 3 , 2 0 E U R ) , v o l l e d i g w e r d i n g e t e k e n d , z o d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e i n g e b r a c h t e s p e c i ë n , h e t z i j e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 2 5 . 9 8 5 , 9 6 E U R ) t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s t e l d .
5 1 t o t v e r d e r e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 4 . 8 1 2 , 7 6 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 4 . 9 8 5 . 1 8 7 , 2 4 E U R ) t o t v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t p a s s e n d b e d r a g a f g e n o m e n u i t d e r e k e n i n g « U i t g i f t e p r e m i e s » z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 / o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n e u r o ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 7 9 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e s "
7 1 t o t m a c h t i g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
U i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
1 v l c , t l . f i l ; i _ ' " i " i ~ i ~
~ . t c ~ í ~ . , "
N o o r d l , L , 5 0
9 6 3 0 L V v i ~ . i _ M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 2 4 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A - I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , I n d u s t r i e l a a n 1 4 - 1 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L F A - I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , I n d u s t r i e l a a n 1 4 - 1 6 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
1 1 t o t b e v e s t i g i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , w a a r t o e w e r d b e s l o t e n , o p v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e D e i n z e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 / 1 0 9 , b l a d 2 4 , v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) L e c l u y s e A m o l d ) , d o o r o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 1 t o t a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e o m z e t t i n g .
3 1 t o t a f s c h a f f i n g v a n a r t i k e l 1 3 b i s .
4 / t o t w i j z i g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l d o o r g a a n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
5 1 t o t s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r . " O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m , d e R a a d v a n B e s t u u r t e n m i n - ' s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n , i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n . " .
6 1 t o t m a c h t i g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
U i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
S O B R I E
m o t e l s
. ° : - . ( . r d l a a n 5 0
: . . 0
Z W A L M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I 1 I J 1 1 J i u i h i f i ~ u
' 1 3 0 0 0 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 02.07.2012 12248-0217-019
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.07.2011, NGL 20.07.2011 11319-0184-019
29/04/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, _ . ~ . . ^ ` P " . , ~ ~ ~ i . s . . E i a D
f . 1 3 A P R . 2 0 1 1
} F - G r i f f i e r c _ G E N T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U h l i U l l i I h I I I 1 1 I U h h i I f t 1 h I l l A
* 1 1 0 6 5 6 1 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 9 2 4 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E L A A N 1 4 - 1 6 9 8 0 0 D E I N Z E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
O p z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f ( 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 ) w e r d g e h o u d e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e C V A L F A - P R O J E C T S m e t z e t e l t e S i n t M a r t e n s L a t e m , L i n d e n p a r k 1 9 w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . C o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 § 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e C V A L F A - P R O J E C T S b e v e s t i g d d a t z i j d e h e e r L E C L U Y S E P h i l i p p e h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p g e m a a k t t e D e i n z e , 0 7 a p r i l 2 0 1 1
L E C L U Y S E J o h a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N h a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2010 : GE180338
21/12/2009 : GE180338
08/12/2009 : GE180338
02/10/2009 : GE180338
20/07/2009 : GE180338
10/10/2008 : GE180338
27/06/2008 : GE180338
12/06/2008 : GE180338
29/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 _ . , N i E E R G E L E G D
i 9 M E I 2 0 1 5
R F C i - G r i f f i g c ` r A r - , t
K O d ' r ' E ' A t k t C i E L ' r - . . 7 r r . 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 2 4 . 8 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l f a - I n v e s t ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 4 - 1 6 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 4 6 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r - i n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
M e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 i s d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d & W a l e s , V e l c r o I n d u s t r i e s L i m i t e d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 A s t o n W a y , M i d d l e w w i c h I n d u s t r i a l E s t a t e , M i d d i e w i i c h , C h e s h i r e , C W 1 0 0 H S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n i n g e s c h r e v e n i n d e C o m p a n i e s H o u s e o n d e r n u m m e r 0 9 5 6 5 7 9 6 , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 3 m e i 2 0 1 5
1 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t o m h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 , v a n :
( i ) d e h e e r J o h a n L e c l u y s e , m e t w o o n p l a a t s t e L i n d e n p a r k 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B e l g i ë ;
( i i ) m e v r o u w C a t h é r i n e P o u l a i n , m e t w o o n p l a a t s t e L i n d e n p a r k 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B e l g i ë ; e n
( i i i ) A l f a - P r o j e c t s C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i n d e n p a r k 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 0 2 5 . 3 8 8 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e L e c l u y s e ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n .
( )
3 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m :
( i ) m e v r o u w W i l l e m i e n v a n D a m , ( . . . ) ;
( i i ) d e h e e r K l a a s J a n S t o l , ( . . . ) ; e n
( i i i ) d e h e e r F r a s e r C a m e r o n , ( . . . ) ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H u n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
m e v r o u w W i l l e m i e n v a n D a m ;
d e h e e r K l a a s J a n S t o l ; e n
d e h e e r F r a s e r C a m e r o n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f v a n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
4 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e ; , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
U i t t r r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 5
1 , D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 , v a n d e h e e r J o h a n L e c l u y s e , m e t w o o n p l a a t s t e L i n d e n p a r k 1 9 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B e l g i ë , a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f v a n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e ,
( , . . )
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a l l e t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n i n t e t r e k k e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w á y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
"
22/05/2007 : GE180338
03/05/2007 : GE180338
09/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o r d 1 7 , t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d d e - a k t e - - - - -
f l G E L E G D
2 9 - 0 5 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
1 1 8
* 1 5 0 8 l l 0 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 2 4 . 8 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L F A - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 9 8 0 0 D e i n z e , I n d u s t r i e l a a n 1 4 - 1 6
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L F A - I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , I n d u s t r i e l a a n 1 4 - 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n r 0 4 5 6 . 9 2 4 . 8 3 4 , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 1 3 m e i 2 0 1 5 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d : E E R S T E B E S L I S S I N G
* h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , a l i n e a ' s 1 e n 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r F o q u é L u d o , b e d r i j f s r e v i s o r , t e S t r o m b e e k - B e v e r i n d a t u m v a n 6 m e i 2 0 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e h e e r L e c l u y s e h e e f t o p d e N V A L F A I N V E S T . D e t o t a l e i n b r e n g b e d r a a g t Z 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g e n v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e s l e i d e n , t e n
m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 3 0 a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p A L F A I N V E S T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e z i e n w e n i e t t i j d i g o v e r a l l e d o c u m e n t e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e b e ë i n d i g i n g v a n o n z e ,
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e s c h i k t e n , k o n n i e t w o r d e n v o l d a a n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v o o r z i e n i n ' ,
a r t i k e l 5 3 2 - 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k - B e v e r , o p 6 m e i 2 0 1 5 .
P o q u é & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u d o F o q u é
B e d r i j f s r e v i s o r "
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , a l i n e a 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n d a t u m v a n 6 m e i 2 0 1 5 w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ( v i j f m i l j o e n e u r o ) t e v e r h o g e n m e t E 1 . 7 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d
E u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 6 . 7 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ) d o o r u i t g i f t e v a n 6 3 0 ( z e s h o n d e r d d e r t i g ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , t o e t e k e n n e n a i s v e r g o e d i n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n e n t e n b e l o p e v a n E 2 . 1 3 5 . 0 0 0 ( t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) .
H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , b e l o p e n d e
d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( 3 8 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e e v e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n s l e c h t s k a n v e r m i n d e r d w o r d e n o f w e g g e b o e k t w o r d e n , d o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n i n d e v o r m e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e a a r d , g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e . V e r w e z e n l i j k i n g v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g - b e s t e m m i n g d e r i n b r e n g
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r L E C L U Y S E J o h a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n E 2 . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A L F A - I N V E S T " , v o o r n o e m d . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g s p r u i t v o o r t u i t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n E 2 . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) , w a a r v a n E 1 . 7 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d
E u r o ) z a l d i e n e n a l s k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b i j h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t , e n w a a r v a n d e
o v e r i g e d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( 3 8 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) a l s u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n g e b o e k t o p e e n a f z o n d e r l i j k e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e "
V o o r w a a r d e n d e r i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t I n g e b r a c h t e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j v a n e l k e h o e g e n a a m d e s c h u l d o f i n p a n d s t e l l i n g o f w e l k b e l e t s e l o o k d a t d e v r i j e e i g e n d o m s - e n g e n o t s o v e r d r a c h t z o u k u n n e n b e l e m m e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e t o e s t a n d e n g e s t e l d h e i d w a a r i n z e z i c h h e d e n b e v i n d t .
A l l e v o o r - e n n a d e l e n , b a t e n e n l a s t e n , e v e n a l s d e r i s i c o ' s v e r b o n d e n a a n h e t e i g e n d o m s r e c h t , h e t g e n o t e n d e b e s c h i k k i n g o v e r d e s c h u l d v o r d e r i n g k o m e n t e n g o e d e e n z i j n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n . D e g e b e u r l i j k v e r s c h u l d i g d e i n t e r e s t e n z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s v e r r e k e n d w o r d e n t u s s e n e n e r z i j d s d e i n b r e n g e r , e n a n d e r z i j d s d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r h e t w e z e n , d e a a r d e n d e o m v a n g v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g , e v e n a l s o v e r d e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g , z o d a t z i j b e v e s t i g e n h i e r v a n g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g t e v e r l a n g e n .
Z o n d e r d a t h e n n o g e n i g e n a d e r e r e c h t v a a r d i g i n g o f u i t l e g m o e t w o r d e n g e g e v e n , s t e l l e n c o m p a r a n t e n d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g v a s t o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 2 . 1 3 5 . 0 0 0 e u r o ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g
A ï s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , w o r d e n 6 3 0 ( z e s h o n d e r d d e r t i g ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d i e a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , w e l k e a a n d e l e n w e r d e n t o e b e d e e l d a a n d e H e e r L E C L U Y S E J o h a n , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , 6 3 0 ( z e s h o n d e r d d e r t i g ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m , D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t b o v e n g e m e l d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e u i t g i f t e v a n 6 3 0 ( z e s h o n d e r d d e r t i g ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n o p n a a m , w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j o n d e r m e e r e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n ( 1 ) s t e m e n w e l k e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , a l s m e d e m e t d e t o e b e d e l i n g e r v a n o p v o o r m e l d e w i j z e .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
T e n g e v o l g e v a n h e t v o o r g a a n d e w e r d h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d v a n E E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ( v i j f m i l j o e n e u r o ) t o t E 6 . 7 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) e n w e r d o p e e n a f z o n d e r l i j k e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " e e n b e d r a g g e b o e k t v a n
d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( 3 8 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o )
V I E R D E B E S L I S S I N G
V c c ~ - b e h o u d e n a a l ? h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i i . ` ,
V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d
d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 3 . 0 0 0 , 0 0
e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 6 . 7 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) o p z e v e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e z o p a s g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 - - K A P I T A A L
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 2 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v e r s l a g v a n r e v i s o r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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