04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 30.06.2014 14241-0509-015
15/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 5 3 3 8 *
N e e r g e l e g d
1 1 - 1 0 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 5 0 9 7 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t - V e r m e u l e n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
1 . O p r i c h t e r s : 1 ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A L G E M E N E O N D E R N E M I N G A U D E N A E R T J A A K , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 2 4 e n 2 ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W - E N B E T O N W E R K E N M A R I O V E R M E U L E N , g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 D e K l i n g e , g e m e e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s , P o l e n l a a n 2 0 .
2 . N a a m e n r e c h t s v o r m : B O U W O N D E R N E M I N G A U D E N A E R T V E R M E U L E N , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 2 4 .
4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
* A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d a l l e r l e i g r o n d - e n b e t o n w e r k e n , h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ( r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ) , e v e n a l s d e b e k i s t i n g e n h e t i j z e r v l e c h t w e r k , d e b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g w e r k e n o f o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d , e v e n a l s h e t o p t r e k k e n v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n .
* D e u i t v o e r i n g v a n g r o n d w e r k e n , w e g - e n w a t e r b o u w w e r k e n , k u n s t w e r k e n , s t a a l c o n s t r u c t i e s e n r i o l e r i n g s w e r k e n .
* O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n a l l e a n d e r e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h o u t .
* G e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z .
* , H e t r e s t a u r e r e n v a n m o n u m e n t e n e n g e k l a s s e e r d e g e b o u w e n ; h e t b o u w e n v a n k u n s t w e r k e n .
* H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n g e r e e d s c h a p p e n , a a n g e w e n d i n d e b o u w n i j v e r h e i d .
* A a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n g e r e e d s c h a p p e n d i e n s t i g i n d e b o u w n i j v e r h e i d , a l s m e d e a l l e o n d e r d e l e n h i e r v a n .
* V e r r i c h t e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n i n h e t a l g e m e e n . G e v e n v a n b e l e i d s o n d e r s t e u n e n d a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n z o n d e r h e i d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e v e i l i g i n g , i n c l u s i e f v i e l i g h e i d s o n d e r z o e k .
* D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e v o r d e r e n . * H e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d a a r z i j n : d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e v e r h u r i n g , h e t o n d e r h o u d , d e v e r f r a a i i n g , a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
* D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e l e n i n g e n k u n n e n a a n g a a n e n t e r u g b e t a l e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e , m e t h e t o o g o p h e t v e r w e r v e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n i n d i e n z i j d a t d o e l m a t i g n o d i g a c h t . * Z i j k a n , z o n d e r d a t e n i g e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n w o r d e n u i t g e l e g d , o o k h a n d l i c h t i n g g e v e n v a n a l l e h y p o t h e k e n i n h a a r v o o r d e e l g e n o m e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e z e l f s m a a r n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k w o r d e n o m g e v o r m d i n e e n r e c h t s w e z e n m e t e e n a n d e r e v o r m .
* D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
5 . K a p i t a a l : B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A l l e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d e t o t a l i t e i t e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d i v e r s e m a t e r i a l e n d i e n s t i g v o o r e e n a a n n e m e r s b e d r i j f , z o a l s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A & F , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 B , h i e r n a v e r m e l d , d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e k r l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
* d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t - V e r m e u l e n B V B A ;
* d e o p r i c h t e r s v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e o p r i c h t e r s w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e z e l e i d e n t o t e e n w a a r d e b e p a l i n g v a n E U R 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
* d e v o l g e n d e v e r g o e d i n g e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n o n t v a n g e n w o r d e n d o o r d e B V B A A l g e m e n e O n d e r n e m i n g A u d e n a e r t J a a k e n d e B V B A B o u w - e n B e t o n w e r k e n V e r m e u l e n M a r i o v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 8 0 . 0 0 0 , 0 0 :
- a a n d e B V B A A l g e m e n e O n d e r n e m i n g A u d e n a e r t J a a k 2 5 0 a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t - V e r m e u l e n B V B A , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n e l k 1 / 1 . 5 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , s a m e n v o o r e e n w a a r d e v a n E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t - V e r m e u l e n B V B A v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 5 . 0 0 0 , 0 0 :
- a a n d e B V B A B o u w - e n B e t o n w e r k e n V e r m e u l e n M a r i o 2 5 0 a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t - V e r m e u l e n B V B A , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a r d e e n e l k 1 / 1 . 5 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , s a m e n v o o r e e n w a a r d e v a n E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t - V e r m e u l e n B V B A v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
* d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g m i n s t e n s o v e r e e n s t e m t m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n f a i r n e s s o p i n i o n i s .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p d a t u m v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e l r i j k e B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t )
6 . B o e k j a a r : G a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
7 . J a a r v e r g a d e r i n g , v o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g e n v a n s t e m u i t o e f e n i n g : I e d e r j a a r o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m a c h t t i e n u u r e n v o o r d e e e r s t e k e e r i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
8 . B e p a l i n g e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g e n t o e k e n n i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t : V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l
L u i k B - V e r v o l g
v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
9 . B e s t u u r : T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l
w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
1 0 . B e n o e m i n g e n : W e r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
1 ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A L G E M E N E O N D E R N E M I N G A U D E N A E R T J A A K , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A u d e n a e r t A l a i n , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 2 4 .
2 ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W - E N B E T O N W E R K E N M A R I O V E R M E U L E N , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a r i o V e r m e u l e n , w o n e n d e t e 9 1 7 0 D e K l i n g e , g e m e e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s , P o l e n l a a n 2 0 .
1 1 . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n : A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
1 2 . V o l m a c h t : D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D e K e g e l , V e r v l i e t & P a r t n e r s , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , M e r c a t o r s t r a a t 4 8 / A , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/04/2015
ÿþ~ 1 ~ ~ Y ] C ' L . l ~ r ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H L M
c R i r r i E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 i f * A R T 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E e
r i Ï E i > ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 5 0 9 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G A U D E N A E R T - V E R M E U L E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H E I S T R A A T 2 4 - 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d p u n t g o e d g e k e u r d h e e f t .
H e t o n t s l a g v a n d e B V B A B o u w - e n B e t o n w e r k e n M a r i o V e r m e u l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V e r m e u l e n M a r i o , a l s z a a k v o e r d e r v a n B o u w o n d e m e m i n g A u d e n a e r t - V e r m e u l e n B V B A e n h e t v e r f e n e n v a n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
A l g e m e n e B o u w o n d e m e m i n g A u d e n a e r t B V B A B o u w - e n B e t o n w e r k e n M a r l o V e r m e u l e n B V B A
V e r t . d o o r A u d e n a e r t A l a i n V e r t . d o o r V e r m e u l e n M a r i o
Z a a k v o e r d e r O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/05/2015
ÿþ~
! M d W o r d 1 1 . 1
( É r a i l l a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 § 1 1 1 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 9 . 5 0 9 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G A U D E N A E R T - V E R M E U L E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S , H e i s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E . V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : N A A M S W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 2 a p r i l 2 0 1 5 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h u i d i g e n a a r " A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G A U D E N A E R T & C O " e n d i t v a n a f 2 a p r i l 2 0 1 5 ,
2 . B e v e s t i g i n g o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l é é n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n
w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g : " B O U W O N D E R N E M I N G A U D E N A E R T - V E R M E U L E N " .
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c
R O E G I E R S t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 2 a p r i l 2 0 1 5 , w e r d d e n a a m g e w i j z i g d i n " A L G E M E N E
B O U W O N D E R N E M I N G A U D E N A E R T & C O " .
4 , M a c h t i g i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g . .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V e r s t r a e t e n & R o e g i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n n . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
B T W B E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3
i n f o @ n o f a r i s s e n v r a s e n e . b e
C H T A N K
K O O P H A N D E L G E N T
2 8 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N G r r E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2015
ÿþr
l s o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 i ~ i i u n 1 1 1 1 u n 1 1 1 1 W H
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L _ G E N T
1 3 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G l { t i g R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 5 0 9 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i s t r a a t 2 4 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
E r b l i j k t u i t e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o p 1 2 m e i 2 0 1 5 h e t g e e n v o l g t .
V O O R S T E L T O T G E R U I S L O Z E F U S I E
A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G A U D E N A E R T & C O
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H e i s t r a a t 2 4
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 5 0 9 . 7 6 6 ( R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e )
O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G A U D E N A E R T
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H e i s t r a a t 2 4
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 7 . 0 2 6 . 9 4 5 ( R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e )
O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
V o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " B V B A e n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " B V B A o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v a n
d e a r t i k e l e n 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 - 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( " g e r u i s l o z e f u s i e " ) .
D e z a a k v o e r d e r v a n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 2 4 , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 5 0 9 . 7 6 6 ( R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) , o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a g e n o e m d " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " o f " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " ) , e n d e z a a k v o e r d e r v a n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 2 4 , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 7 . 0 2 6 . 9 4 5 ( R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a g e n o e m d " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " o f " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) , h e b b e n e l k o p 1 2 m e i 2 0 1 5 o n d e r h a v i g g e z a m e n l i j k v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g o e d g e k e u r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 - 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( " W , V e n n . " )
1 . B e s c h r i j v i n g v a n d e v e r r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1 B e s c h r i j v i n g v a n d e v e r r i c h t i n g
O p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 s l o o t " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e e n o v e r e e n k o m s t a f t o t v e r w e r v i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " , d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e z i j n o g n i e t i n h a a r b e z i t h a d .
" A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " h e e f t v o l g e n d o p d e z e o v e r n a m e h e t v o o r n e m e n o m d e v e n n o o t s c h a p " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " o p t e s l o r p e n d o o r m i d d e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 6 7 6 e n 7 1 9 - 7 2 7 W . V e n n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g e n d a t " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " o p d a t u m v a n d i t f u s i e v o o r s t e l e i g e n a a r i s v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . E r z i j n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n i n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " . I n d i e n , o m w e l k e r e d e n o o k , " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " o p d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g g e e n e i g e n a a r m e e r z o u z i j n v a n a l l e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n m e t s t e m r e c h t u i t g e g e v e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , k a n d e p r o c e d u r e z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l s 7 1 9 - 7 2 7 W . V e n n . n i e t w o r d e n g e v o l g d .
D i t v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C a " .
M e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 2 , § 6 j u n c t o 6 5 7 W . V e n n . , i s d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n h e t b e s l u i t t o t f u s i e n i e t v e r e i s t , i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 2 2 , § 6 W . V e n n , i s v o l d a a n , d i e l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 ° d e o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v a n a r t i k e l 7 1 9 g e s c h i e d t v o o r e l k e a a n d e r e c h t s h a n d e l i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d a t d e o v e r n e m i n g v a n k r a c h t w o r d t ;
2 ° o n v e r m i n d e r d a r t i k e l 7 2 0 h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t t e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r d a t d e o v e r n e m i n g v a n k r a c h t w o r d t , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e s t u k k e n v e r m e l d i n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 ;
3 ° é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e l e n b e z i t t e n d i e 5 % v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e b b e n h e t r e c h t o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l m o e t b e s l u i t e n . A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d i t p e r c e n t a g e b u i t e n b e s c h o u w i n g g e l a t e n . "
B i j g e v o l g z a l d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
1 , 2 M o t i v e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g
" A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " i s i n h o o f d z a a k a c t i e f a l s a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , i n b e g r e p e n a l l e r l e i g r o n d - e n b e t o n w e r k e n , h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ( r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ) , e v e n a l s d e b e k i s t i n g e n h e t i j z e r v l e c h t w e r k , d e b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e a l s z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d .
D e k e r n a c t i v i t e i t e n v a n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " z i j n n a u w v e r w a n t m e t d e a c t i v i t e i t e n e n d o e l s t e l l i n g e n d i e " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " n a s t r e e f t .
D e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s h o o f d z a k e l i j k i n g e g e v e n d o o r e e n b e h o e f t e a a n o p e r a t i o n e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r e e n v o u d i g i n g , e n h e t n a s t r e v e n v a n s y n e r g i e - e f f e c t e n b i n n e n d e g r o e p A u d e n a e r t .
A a n g e z i e n d e a c t i v i t e i t e n v a n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " b i n n e n d e a c t i v i t e i t e n s f e e r v a l l e n v a n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n o g s l e c h t s z e e r b e p e r k t e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n t e n g e e n e i g e n p e r s o n e e l h e e f t , i s e r g e e n e c o n o m i s c h v o o r d e e l v e r b o n d e n a a n h e t b e h o u d v a n t w e e a f z o n d e r l i j k e j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n . H e t S a m e n b r e n g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n i n é é n e n k e l e v e n n o o t s c h a p z a l e e n v e r b e t e r i n g b r e n g e n v a n d e k a p i t a a l s t r u c t u u r , e n z a l e e n b e t e r b e e l d g e v e n v a n d e r e a l i t e i t v a n d e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . D o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o n d e r t e b r e n g e n b i n n e n d e j u r i d i s c h e s t r u c t u u r v a n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " , w o r d t d e o p e r a t i o n e l e a a n s t u r i n g e r v a n i m m e r s v e r e e n v o u d i g d .
B o v e n d i e n z o u h e t h i e r d o o r o o k m o g e l i j k m o e t e n z i j n o m s c h a a l v o o r d e l e n t e r e a l i s e r e n , z o w e l o p h e t v l a k v a n h e t a d m i n i s t r a t i e v e b e h e e r ( e r m o e t s l e c h t s é é n b o e k h o u d i n g w o r d e n b i j g e h o u d e n , s l e c h t s é é n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t ) a l s o p h e t v l a k t v a n h e t f i n a n c i ë l e b e h e e r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e h e e r s - e n w e r k i n g s k o s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n g e z i e n e r , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , g e e n b i j z o n d e r e r e d e n i s o m " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " a l s a p a r t e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v o o r t b e s t a a n , e n g e l e t o p d e o p e r a t i o n e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r e e n v o u d i g i n g d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a t , w o r d t d a n o o k v o o r g e s t e l d o m o v e r t e g a a n t o t d e f u s i e v a n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " e n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " .
D e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s v i n d e n v o o r z o v e r d e n o d i g e i n s t e m m i n g e n w e r d e n b e k o m e n v a n h o u d e r s v a n e v e n t u e l e v o o r k o o p - , t e r u g k o o p - o f g o e d k e u r i n g s r e c h t e n .
2 , I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 , 1 ° W , V e n n . )
2 , 1 D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t
R e c h t s v o r m : B V B A ( b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d )
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 2 4
o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 7 . 0 2 6 . 9 4 5 ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- 0 e u i t v o e r i n g v a n a l l e b o u w w e r k e n , g r o n d w e r k e n , b e t o n w e r k e n , w e g - e n w a t e r b o u w w e r k e n , k u n s t w e r k e n , s t a a l c o n s t r u c t i e s , r i o l e r i n g s w e r k e n , v l o e r w e r k e n , m e t s e l w e r k e n e n s t u c w e r k .
- 0 e o r g a n i s a t i e v a n g o e d e r e n t r a n s p o r t v o o r d e r d e n a l s a a n n e m e r o f o n d e r a a n n e m e r .
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n m a c h i n e s t o e s t e l l e n e n g e r e e d s c h a p p e n , a a n g e w e n d i n d e b o u w n i j v e r h e i d . - A a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n g e r e e d s c h a p p e n d i e n s t i g i n d e b o u w n i j v e r h e i d , a l s m e d e a l l e o n d e r d e l e n h i e r v a n .
- A a n - e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v e r h u r i n g e n v e r k a v e l i n g e r v a n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n e i g e n d o m m e n , z o w e l o p e i g e n g r o n d e n a l s o p g r o n d e n t o e b e h o r e n d a a n d e r d e n , h e t b e h e e r v a n i m m o b i l i ë n t o e b e h o r e n d g e h e e l o f t e n d e l e a a n d e r d e n e n a i l e s t u d i e o p d r a c h t e n b e t r e f f e n d e h e t e x p l o i t e r e n , v a l o r i s e r e n e n b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- H e t r e s t a u r e r e n v a n m o n u m e n t e n e n g e k l a s s e e r d e g e b o u w e n .
- A i l e c o m m i s s i e c o n t r a c t e n i n v e r b a n d m e t b o v e n g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r a l l e v o r m e n d e e l n e m e n a a n a n d e r e b e d r i j v e n , w e l k e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
2 . 2 D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o
R e c h t s v o r m : B V B A ( b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d )
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 2 4
o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 4 9 . 5 0 9 . 7 6 6 ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e )
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d a l l e r l e i g r o n d - e n b e t o n w e r k e n , h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ( r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ) , e v e n a l s d e b e k i s t i n g e n h e t i j z e r v l e c h t w e r k , d e b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o l i n g s w e r k e n o f o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e w a n n e e r z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d , e v e n a l s h e t o p t r e k k e n v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n .
- 0 e u i t v o e r i n g v a n g r o n d w e r k e n , w e g - e n w a t e r b o u w w e r k e n , k u n s t w e r k e n , s t a a l c o n s t r u c t i e s e n r i o l e r i n g s w e r k e n ,
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n a l l e a n d e r e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h o u t .
- G e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z .
- f i l e t r e s t a u r e r e n v a n m o n u m e n t e n e n g e k l a s s e e r d e g e b o u w e n : h e t b o u w e n v a n k u n s t w e r k e n .
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n g e r e e d s c h a p p e n , a a n g e w e n d i n d e b o u w n i j v e r h e i d , - A a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n g e r e e d s c h a p p e n d i e n s t i g i n d e b o u w n i j v e r h e i d , a l s m e d e a l l e o n d e r d e l e n h i e r v a n .
- V e r r i c h t e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n i n h e t a l g e m e e n . G e v e n v a n b e l e i d s o n d e r s t e u n e n d a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n z o n d e r h e i d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e v e i l i g i n g , i n c l u s i e f v e i l i g h e i d s o n d e r z o e k .
- H e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d a a r z i j n : d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u l l i n g , d e v e r h u r i n g , h e t o n d e r h o u d , d e v e r f r a a i i n g , a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- 0 e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e l e n i n g e n k u n n e n a a n g a a n e n t e r u g b e t a l e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e , m e t h e t o o g o p h e t v e r w e r v e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n i n d i e n z i j d a t d o e l m a t i g n o d i g a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- Z i j k a n , z o n d e r d a t e n i g e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n w o r d e n u i t g e l e g d , o o k h a n d l i c h t i n g g e v e n v a n a l l e h y p o t h e k e n i n h a a r v o o r d e e l g e n o m e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e z e l f s m a a r n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l ,
- D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o m g e v o r m d i n e e n r e c h t s w e z e n m e t e e n a n d e r e v o r m .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e v o r d e r e n .
3 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t z o n d e r e n i g e r e t r o a c t i v i t e i t v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d o e l e i n d e n , e n t r e e d t d e r h a l v e v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d o e l e i n d e n i n w e r k i n g o p d e d a g v a n d e j u r i d i s c h e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 j u n c t o 7 2 4 W . V e n n .
B i j g e v o l g w o r d t g e e n e n k e l e v e r r i c h t i n g , g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r r i c h t i n g v e r w o r v e n g o e d e r e n , i n d e p e r i o d e v ó ó r d e j u r i d i s c h e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v e r r i c h t i n g , b e s c h o u w d a l s z i j n d e b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v e r r i c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n e n b e z o l d i g i n g ( a r t . 7 1 9 , 3 0 e n 4 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n . E r z i j n e v e n m i n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
6 . A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
" A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " i s i n h o o f d z a a k a c t i e f a l s a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , i n b e g r e p e n a l l e r l e i g r o n d - e n b e t o n w e r k e n , h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ( r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ) , e v e n a l s d e b e k i s t i n g e n h e t i j z e r v l e c h t w e r k , d e b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e l a a t s t e a l s z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s o p d a t u m v a n d i t f u s i e v o o r s t e l g e e n e i g e n a a r v a n e n i g o n r o e r e n d g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r d e n o d i g e u i t r u s t i n g s g o e d e r e n ( g e r e e d s c h a p p e n , r o l l e n d m a t e r i e e l ) o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n .
6 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e v o o r o p g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l g e r e g e l d w o r d e n d o o r a r t i k e l 2 1 0 , § 1 , 1 0 , a r t i k e l 2 1 1 , § 1 , l i d 6 e n a r t i k e l 2 1 7 , l i d 1 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 e n z a l d u s n i e t g e r e a l i s e e r d w o r d e n o n d e r h e t s t e l s e l v a n f i s c a l e n e u t r a l i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 1 1 , § 1 , l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . D e v o o r o p g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n m e t v r i j s t e l l i n g v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e - , H y p o t h e e k - e n G r i f f i e r e c h t e n . D e v o o r o p g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( B T W ) c o n f o r m a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 8 , § 3 v a n h e t B T W - W e t b o e k .
7 . R e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t ( d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " h e e f t h e t r e c h t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n k r a c h t w o r d t , o p d e z e t e l v a n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " k e n n i s t e n e m e n v a n :
I >
,
( i ) H e t f u s i e v o o r s t e l
( i i ) D e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e
b e t r o k k e n z i j n
( i i i ) D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n
( i v ) T u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t &
C o " , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z i j n v a s t g e s t e l d
E i k e v e n n o o t k a n o p z i j n v e r z o e k e e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k r i j g e n v a n d e d o c u m e n t e n v e r n i e l d o n d e r ( i )
t o t ( i v ) .
g , B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e h g e r A l a i n A u d e n a e r t g e m a c h t i g d o m i n n a a m v a n d e o v e r n e m e n d e e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
9 , O n t h e f f i n g v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e z i j n o n t s t a a n v ó ó r d e n i e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d i t v o o r s t e l o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n .
1 O . N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
D i t f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o f h u n g e m a c h t i g d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , i n é é n e x e m p l a a r p e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t B V B A
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n A u d e n a e r t ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2015
ÿþr
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W w d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 3 i U L 1 2 0 1 5
A F D E L I N G f e I f f i E R M O N D E
1 , q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V
n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 5 0 9 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G A U D E N A E R T & C O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : M E T F U S I E G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G ( G E R U I S L O Z E F U S I E )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r m e e r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G A U D E N A E R T & C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 2 4 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 5 0 9 . 7 6 6 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t - V e r m e u l e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n o p n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 3 0 5 3 3 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 5 0 6 6 5 2 3 .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t v o l g e n d e :
1 , o p t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n w e r d e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " ,
2 . h e t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 5 0 7 4 2 0 8 .
3 , h e t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e B o u w o n d e m e m i n g A u d e n a e r t " o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n z e s e n t w i n t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 5 0 7 4 2 0 7 .
N a o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l h e b b e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
§ 1 B e s l u i t t o t f u s i e
A . G o e d k e u r i n g v a n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " .
Z i j h e b b e n b e s l o t e n d a t h e t a l g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " .
B . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " , w e r d b e p a a l d o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " g e d a a n k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t " , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
C . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o p t e b e s t a a n .
§ 2 . O n t s l a g
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e i 3 o u w o n d e m e m i n g A u d e n a e r t " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A l a i n A u d e n a e r t , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 2 4 , n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " .
B e v e s t i g i n g d o o r d e N o t a r i s
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e o n d e r h a v i g e f u s i e b e v e s t i g d .
D i v e r s e v e r k l a r i n g e n
A . V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r w e r d d e w a a n s t k e u z e g e d a a n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g A u d e n a e r t & C o " .
B . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n :
D e z e f u s i e g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 7 , § 1 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n , v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s p l i c h t i g o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 0 7 . 0 2 6 . 9 4 5 .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l ;
- h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" . . a e g i e T s
n o t a r i s s e n
t ' . " " r i ~ . : V . V B V B A
- + 7 3
( B e v e r e n )
' . . 0 4 9 2 6 9
- 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3 1
, s e n e . b e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 o o r -
` b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e