15/07/2014
ÿþ M M W e r d 1 1 . 1
L r b S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! I i l . t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
Q k J U L I 2 6 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G W I L L E M M A R T E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 9 0 M a l d e g e m , P o l l e p e l s t r a a t 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 0 3 _ p l i 2 0 1 4 v o o r n o t a r i s F r a n k D e s m e t t e E e k l o , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , h o u d e n d e :
1 . R e c h t s v o m r i b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G W I L L E M M A R T E N S .
2 . Z e t e l ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , P o l l e p e l s t r a a t 3 9 .
3 D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . V e n n o t e n o p r i c h t e r ( s ) .
D e H e e r M A R T E N S W i l l e m R o g e r , g e b o r e n t e K n o k k e - H e i s t , o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 9 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e
9 9 9 0 M a l d e g e m , P o l l e p e l s t r a a t 3 9 .
5 . K a p i t a a l s a m e n s t e l l i n g .
H e t g e h e l e g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l s a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t a p a r i i n g e s c h r e v e n
1 . I n b r e n g i n n a t u r a . V o o r n o e m d e H e e r M a r t e n s W i l l e m v e r k l a a r t b i j d e z e i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e e e n m a n s z a a k , d i e w e r d u i t g e b a a t o n d e r d e n a a m " W i l l e m M a r t e n s " d i e g e v e s t i g d i s t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , P o l l e p e l s t r a a t 3 9 e n d i e g e r e g i s t r e e r d w e r d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r 1 3 E 0 8 4 6 . 2 9 2 . 0 3 9 . V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e n n o o t , d e H e e r F i l i p C o b e r t , b e d i j f s r e v i s o r , o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " I k b e v e s t i g o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t e e n v o o r b e h o u d v o o r d e v o o r r a d e n t e n b e l o p e v a n 3 . 9 9 8 , 1 1 : - d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e t o e k o m s t i g e o p r i c h t e r v a n d e B V B A A l g e m e - n e B o u w o n d e r n e m i n g W i l l e m M a r t e n s v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ; - d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t g o o d w i l l v o o r e e n p r o - m e m o r i e w a a r d e , i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E 1 5 . 5 0 7 , 7 5 , h e t r o l l e n d m a t e r i e e l v o o r e e n b e d r a g v a n E 7 . 4 9 2 , 2 5 e n d e v o o r r a a d v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 9 9 8 , 1 1 . - d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g m . b . t . d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t d e v e r g o e d i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r - g e w a a r d e e r d i s . D e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e e i g e n o p g e b o u w d e g o o d w i l l z i j n n i e t b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d , m a a r o n d e r g e t e k e n d e n e e m t a k t e v a n d e w i l v a n d e i n b r e n g e n d e e n o p r i c h t e n d e p a r t i j o m d e z e a c t i v a t e w a a r d e r e n t e g e n e e n ' p r o m e m o r i e ' w a a r d e . G e z i e n o n d e r g e t e k e n d e g e e n f y s i s c h e v o o r r a a d c o n t r o l e h e e f t k u n n e n u i t v o e r e n , m a a k t o n d e r g e t e k e n d e e e n v o o r b e h o u d v o o r d e v o o r r a a d t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 . 9 9 8 , 1 1 . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g t e r w a a r d e v a n ¬ 2 6 . 9 9 8 , 1 1 z u l l e n - 6 2 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r W i l l e m M a r t e n s m e t e e n t o t a l e f r a c t i e - w a a r d e v a n E
c > . . S S s o 5 .
B i j l a g e n b i j h è t i l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . 2 0 0 , 0 0 ; - e e n b e d r a g v a n E 2 0 . 7 9 8 , 1 1 z a l o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e H e e r W i l l e m M a r t e n s g e b o e k t w o r d e n . O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n a c t i v a b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , D e H e e r W i l l e m M a r t e n s z a l a l l e i n d i t v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z a l i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n d i t v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n . B i j e e n g e d w o n g e n v e r k o o p v a n d e v o o r m e l d e a c t i v a o f b i j e e n s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t z a l m o g e l i j k s d e i n b r e n g w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e a c t i v a n i e t g e r e a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n . O n d e r g e t e k e n d e w e n s t u i t d r u k k e l i j k t e s t e l l e n d a t d e b e t r e f f e n d e w a a r d e r i n g u i t g a a t v a n e e n w a a r d e d i e b e p a a l d w e r d o p g o i n g - c o n c e r n - b a s i s . D e v o o r n o e m d e i n b r e n g w a a r d e m a g n i e t a a n z i e n w o r d e n a l s e e n p r i j s v e r k o o p w a a r d e d o c h e e r d e r a l s e e n e c o n o m i s c h e e n t e c h n i s c h e g e b r u i k s w a a r d e n o d i g o m e e n z e l f d e c a p a c i t e i t o p t e b o u w e n . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . M e l l e , 2 7 j u n i 2 0 1 4 . B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A - V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p C o b e r t , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r ?
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t ( E 2 6 . 9 9 8 , 1 1 ) z o a l s u i t v o e r i g e r b e s c h r e v e n i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , z a l v e r g o e d w o r d e n a l s v o l g t :
- e n e r z i j d s w o r d t a a n d e H e e r M a r t e n s W i l l e m t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e b e d e e l d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n t o t a l e f r a c t i e w a a r d e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
- a n d e r z i j d s d o o r e e n r e k e n i n g - c o u r a n t i n d e B V B A A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g W i l l e m M a r t e n s o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r , d e H e e r M a r t e n s W i l l e m t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 2 0 . 7 9 8 , 1 1 ) .
B / I n b r e n g i n g e l d .
O p d e r e s t e r e n d e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n w o r d t i n s p e c i ë n i n g e t e k e n d d o o r g e n o e m d e H e e r M a r t e n s W i l l e m t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . D e o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n t e g e n i n b r e n g e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n d e t o t a l i t e i t i s v o l g e s t o r t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
6 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n
H e t o p t r e k k e n v a n r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n , h e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n , h e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k , v a n s t e l - e n s t a p e l p l a a t s e n , s c h o l e n , z i e k e n h u i z e n , v a n g e b o u w e n v o o r d e b e o e f e n i n g v a n e r e d i e n - s t e n , c u l t u u r , s p o r t , r e c r e a t i e e n z o v o o r t .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k , h e t b o u w e n v a n s c h o o r s t e n e n e n i n d u s t r i ë l e o v e n s , h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n , h e t p l a a t s e n v a n f a i e n c e s e n d e k v l o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n d e K o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s ,
7 . B e s t u u r .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a i s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n : d e H e e r M a r t e n s W i l l e m , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , P o l l e p e i s t r a a t 3 9 e n d i e z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d t .
B e v o e g d h e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A i s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n , l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . Z i j n e r m e e r d a n t w e e z a a k - v o e r d e r s d a n i s d e v e n n o o t s c h a p
À , - - P
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s . H i j K a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g .
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , e n d i t o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 h ) . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n c i e r t e k e n e n . B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l t e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g . D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r n i e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g a v a i , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , l e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
9 . B o e k j a a r .
H e t b e e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
1 0 , W i n s t v e r d e l i n g ,
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ;
d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
1 1 . O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g
v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m
é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g
w o r d e n v o o r g e l e g d .
O V E R G A N G S E N S L O T B E P A L I N G E N
1 , E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g e e r s t e b o e k j a a r :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i e h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
2 , C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p - r i c h t i n g
A i l e v e r b i n t e n i s s e n e n a i l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a i l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s 3 0 j u n i 2 0 1 4 d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e - s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
4 , V o l m a c h t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r u v a n ' , m e t z e t e l t e 8 3 4 0 S i j s e l e , S t a k e n d i j k e
3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , M e v r o u w V a n d a e l e J e a n n i n e o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- B i j l a g e n b i f l i e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) F r a n k D E S M E T
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 3 f 7 1 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g