27/01/2014
ÿþM a d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 6 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 6 3 4 1 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E B O U W W E R K E N B O C K S T A E L E M A R T I N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k t p l e i n 2 6 b u s 2 0 1 - 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n - H o u t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g - V o l m a c h t ( e n )
B r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p z e s t i e n d e c e m b e r .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d ' A L G E M E N E B O U W W E R K E N B O C K S T A E L E M A R T I N ' m e t z e t e l t e 9 5 2 0 - S i n t - L i e v e n s - i
H o u t e m , M a r k t p l e i n 2 6 b u s 0 2 , 0 1 .
O p g e r i c h t a l s c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d :
n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d '
é é n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 1 9 9 1 - 0 1 - 1 2 1 0 2 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , w a a r o n d e r w i j z i g i n g b i j
a u t h e n t i e k e a k t e i n h o u d e n d e o n d e r m e e r d e o m v o r m i n g n a a r d e h u i d i g e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p -
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ;
n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n n o v e m b e r e r n a o n d e r : n u m m e r 1 9 9 1 - 0 1 - 1 2 / 0 2 0 e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e n o e m d e n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n o p ; 1 0 a p r i l 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p 2 5 a p r i l e r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 7 2 9 7 9 ,
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e e n h e e f t a l s B . T . W . - n u m m e r ; B E - 0 . 4 4 2 . 6 3 4 . 1 6 0 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 4 2 . 6 3 4 1 6 0 . H e t V o o r z i t t e r s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r : d e h e e r M a r t i n B o c k s t a e l e , n a g e n o e m d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
I s a l h i e r a a n w e z i g , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t a l s ; t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ! e n d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n a i l e 3 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e t o t a l i t e i t v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 8 6 . 8 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n d , t e w e t e n :
- d e h e e r B o c k s t a e l e M a r t i n R e n é G e o r g e s , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p v i e r j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 5 2 0 - S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , M a r k t p l e i n 2 6 / 0 2 . 0 1 .
H U I D I G B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P :
B e n o e m d t o t ( e n i g e ) z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r M a r t i n B o c k s t a e l e .
D E E N I G E A A N D E E L H O U D E R Z E T U I T E E N E N D E V E R G A D E R I N G E R K E N T :
A ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A V A N D E V E R G A D E R I N G :
1 ) B e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e ! t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 4 n o v e m b e r l a a t s t , m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 7 n o v e m b e r l a a t s t .
2 ) B e s p r e k i n g v a n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 9 n o v e m b e r l a a t s t , e n d i t i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w a t b e t r e f t d e d o o r h a a r u i t g e v o e r d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) D e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v e r z a k i n g t e r m i j n v a n 1 m a a n d v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
6 ) B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p - c o n s i g n a t i e m a a t r e g e l e n .
7 ) V o l m a c h t ( e n ) ,
B ) V e r z a k i n g :
V o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r e n e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e e n / o f v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e n a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 v a n z e l f d e W e t b o e k ,
C ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D ) B i j k o m e n d e v e r k l a r i n g e n d o o r d e V o o r z i t t e r e n b e s p r e k i n g :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t n à b e s p r e k i n g v a n a ) h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b ) h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o v e r e e n k o m s t i g d e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r v o l g e n s v a s t :
- D a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A L G E M E N E B O U W W E R K E N B O C K S T A E L E M A R T I N " v o o r n o e m d , n i e t m e e r a c t i e f i s e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n .
- D a t d e o n t b i n d i n g e r v a n d e r h a l v e w e n s e l i j k i s .
- D a i d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A L G E M E N E B O U W W E R K E N B O C K S T A E L E M A R T I N " , v o o r n o e m d , " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d m o e t b e s c h o u w d w o r d e n .
- D a t d e g e n o e m d e z a a k v o e r d e r d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n e n / o f s t u k k e n n o g h e e f t v o o r g e l e g d
- e e n o v e r z i c h t v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m e t d e e r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n , e n :
- e e n v e r s l a g , d o o r h e m o p g e s t e l d o p 1 4 n o v e m b e r l a a t s t , w a a r i n t o e l i c h t i n g w o r d t g e g e v e n o m t r e n t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a a n g e h e c h t e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , t o e s t a n d p e r 7 n o v e m b e r l a a t s t .
- D a t u i t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t e r e e n n e t t o - a c t i e f b e s c h i k b a a r i s t e n b e l o p e v a n 2 0 0 . 7 0 1 , 4 6 e u r o .
- D a t g e e n b e l a s t i n g e n o f s o c i a l e b i j d r a g e n m e e r v e r s c h u l d i g d z i j n e n o f d a t h i e r v o o r e e n v o o r z i e n i n g i s a a n g e l e g d d a t e r e v e n e e n s e e n v o o r z i e n i n g w e r d a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n / o f d a t d i e r e e d s w e r d e n v o l d a a n .
- D a t a a n d e g e n o e m d e z a a k v o e r d e r v o o r z o v e r a l s n o d i g k w i j t i n g d i e n t v e r l e e n d t e w o r d e n v o o r w a t b e t r e f t d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n e n d a t d e z e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n z o u d e n g o e d g e k e u r d w o r d e n .
- D a i e r a l h i e r a k t e g e n o m e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d o o r d e h e e r J o h n n y B l o m m a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B l o m m a e r t &