15/04/2011
ÿþV o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s h l ;
À E 3
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- m ' U T l t M i e 1
.
V A N K O O P H A N D E L
0 5 . 0 4 . 7 0 1 1
D E N D E R M O N D E
r ~ r n e
* 1 1 0 5 7 6 0 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d = 1 5 - / O 4 / 2 6 t 1 - A n n e x e s d i 1 V r ó n i t e u r h a ï e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 6 8 4 . 0 5 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L G E M E N E B O U W W E R K E N D E G R E E F - H E Y V A E R T
R e c h t s v o r m : V o F
Z e t e l : 9 4 5 0 H a a l t e r t , G r o e n e w e g , 5 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M V O R M I N G - A A N N E M I N G D E R S T A T U T E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - M A C H T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p d e r t i g m a a r t .
T e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , t e n k a n t o r e .
V o o r M i j , F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m
H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B .
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
g e n a a m d " A L G E M E N E B O U W W E R K E N D E G R E E F - H E Y V A E R T " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , G r o e n e w e g ,
5 0 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e g e t e k e n d o p 6 n o v e m b e r 2 0 0 8 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t ,
n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t ,
b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r
0 8 1 8 0 8 4 8 .
S t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d .
V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 0 7 . 6 8 4 . 0 5 9 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d t e z e v e n t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r Y o u r i D e G r e e f , h i e r n a
g e n o e m d
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s , d e H e e r M i c h a e l H e y v a e r t , h i e r n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s n e m e n d e f u n c t i e v a n s t e m o p n e m e r s w a a r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g v o l g e n d e v e n n o t e n , w e l k e v e r k l a r e n d e e n i g e v e n n o t e n t e z i j n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e
b e z i t t e n z o a l s h i e r n a a a n g e d u i d :
1 / D e h e e r D E G R E E F Y o u r i , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 8 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R O E L S
E m a n u e l l e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , G r o e n e w e g , 5 0 .
E i g e n a a r v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n
2 / D e h e e r H E Y V A E R T M i c h a e l , g e b o r e n t e A a l s t o p 3 d e c e m b e r 1 9 7 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 4 5 0
H a a l t e r t , G r o e n e w e g , 5 2 .
E i g e n a a r v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n
S a m e n : v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , o f a l l e a a n d e l e n d i e h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t
I . D e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t .
1 ) G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g .
2 ) a ) V e r h o g i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 0 5 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) d o o r o v e r b o e k i n g i n h e t k a p i t a a l v a n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 0 5 0 ¬ ) e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v e n n o o t s c h a p .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d e n i e u w e v e r m o g e n s t o e s t a n d u i t e e n t e z e t t e n .
3 ) O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v a n d e v e r h o g i n g . v a n h e t v e r m o g e n v a n d e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p " D B W " , m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n , 4 0 A , B 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A l a i n D e Q u i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
5 ) V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 ) A a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
8 ) M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e t e n e m e n b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e
z a k e n d i e v o o r a f g a a n .
I l . E r b e s t a a n t h a n s v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
E r b l i j k t u i t h e t g e e n v o o r a f g a a t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
H u i d i g e v e r g a d e r i n g i s d u s i n g e t a l o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a z o n d e r d a t d e v e r v u l l i n g v a n d e
w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n m o e t g e r e c h t v a a r d i g d w o r d e n .
I I I . E l k d e r v e n n o t e n e r k e n t e e n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t 4 o p d e a g e n d a e n v e r k l a a r t e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
I V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a d e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n b e k o m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : 1 / G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t o n d e r z o e k v a n d e j a a r r e k e - n i n g , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e v e r d e l i n g v a n d e n e t - t o w i n s t , z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s e n k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e j a a r r e k e n i n g g o e d .
2 a N e r h o g i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 0 5 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) d o o r o v e r b o e k i n g i n h e t k a p i t a a l v a n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 0 5 0 ¬ ) , z o a l s z i j b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 b N a s t s t e l l i n g d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r w e z e n l i j k t
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l w e r d g e r e a l i s e e r d , e n d a t h e t v e r m o g e n e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o , e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 c / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n
A r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) p a r t i c i p a t i e s , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t . "
3 / O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g i n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g v a n :
- d e H e e r Y o u r i D e G r e e f ,
- d e H e e r M i c h a e l H e y v a e r t , b e i d e n v o o r n o e m d ,
- M e v r o u w C a t h e l i n a J a n s s e n s , 9 4 5 0 H a a l t e r t , B r e m t s t r a a t , 2 0 0 , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . 4 N e r s l a g e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p " D B W " , m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n , 4 0 A , B 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A l a i n D e C u e , b e d r i j f s r e v i s o r , b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f - t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
E l k v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A l g e m e n e B o u w w e r k e n D e G r e e f - H e y v a e r t " t e H a a l t e r t , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d e n d i e i n h e t h u i d i g v e r s l a g i s s a m e n g e v a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o -
a c t i e f a d ¬ 3 9 . 2 7 3 , 3 5 v o l g e n s d e z e s t a a t i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 5 0 0 , 0 0 e n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t v o o r z i e n i s v o o r d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p d a t ¬ 1 8 . 5 5 0 z a l b e d r a g e n .
O p g e m a a k t o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 ,
D B W , b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
A l a i n D e Q u i c k , B e d r i j f s r e v i s o r "
5 / O m v o r m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e e l e m e n t e n , d e
a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r - e n m e e r w a a r d e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l
d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v e r d e r z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t n u m m e r i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
b e h o u d e n , h e t z i j n u m m e r 0 8 0 7 . 6 8 4 . 0 5 9 .
D e o m v o r m i n g v i n d t p l a a t s o p g r o n d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
A l l e h a n d e l i n g e n s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z i j n v e r o n d e r s t e l d
g e r e a l i s e e r d v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r a n d e r e v o o r w a t b e t r e f t h e t
o p m a k e n v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 / A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
v a s t t e s t e l l e n ( b i j u i t t r e k s e l . . . ) :
A R T I K E L 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e
n a a m " A L G E M E N E B O U W W E R K E N D E G R E E F - H E Y V A E R T " .
A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , G r o e n e w e g , 5 0 . . .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n
h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n : a a n n e m e r v a n a l g e m e n e
b o u w w e r k e n , m e t s e l e n b e t o n w e r k e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d
- H e t o p t r e k k e n e n a f w e r k e n v a n r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n e n a n d e r e
g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l , c u l t u r e e l , s p o r t i e f o f r e c r e a t i e f g e b r u i k ;
- M o n t a g e v a n h a n g a r s e n l o o d s e n ;
- C o o r d i n a t i e v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n , b e r e k e n e n v a n h e t a a n t a l m e t e r s b o u w w e r k e n ;
- H e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n ;
- G r a a f w e r k e n ;
- H e t i n g r a v e n v a n t a n k e n e n p u t t e n ;
- R i o l e r i n g s w e r k e n o p p r i v a a t t e r r e i n ;
- B e k i s t i n g s w e r k e n , f u n d e r i n g s w e r k e n e n h e t l e g g e n v a n c h a p e ;
- H e t v l e c h t e n v a n i j z e r ;
- H e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e l l i n g e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ;
- H e t w e r k e n m e t n a t u u r s t e e n ;
- H e t b o u w e n v a n s c h o o r s t e n e n ;
- H e t a a n b r e n g e n v a n w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l a t i e ;
- H e t a a n b r e n g e n v a n p l e i s t e r w e r k e n h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n ;
- G e v e l r e i n i g i n g , r e i n i g e n v a n g e b o u w e n n a a f w e r k i n g ;
- H e t b e h a n d e l e n v a n m u r e n m e t v o c h t w e r e n d e e n w a t e r a f s t o t e n d e p r o d u c t e n ;
- A a n n e m e r v a n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f ;
- A a n n e m i n g v a n d a k w e r k e n ;
- A a n n e m i n g v a n o p r i t t e n , t e r r a s s e n e n a n d e r e g r o n d v e r h a r d i n g s w e r k e n ;
- H e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n o m h e i n i n g e n ;
- H e t b e d i e n e n v a n d e d i v e r s e m a c h i n e s d i e n o d i g z i j n b i j d e v o o r m e l d e w e r k e n ;
- H e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n i n l e a s i n g n e m e n v a n d e a c t i v a n o d i g b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e
b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n h e t a l g e m e e n .
D e r h a l v e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e
s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
J
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B í j I â g e n b i j ' h ë f B e l g i s c h S t â f s b T â d ÿÿ I 5 Y 0 4 1 2 0 T 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e I g ë
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t .
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 5 0 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
A R T I K E L 1 0 . Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r h e r r o e p b a a r z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n z i j n / h u n m a c h t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i - i g i n g s - m a c h t .
A R T I K E L 1 1 . M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j h e e f t / z i j h e b b e n b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n h e t z i j , d e d i r e c t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , h e t z i j b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n a i l e m a n d a t a r i s s e n . E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E - L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n e e n d e l e g a t i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
A R T I K E L 1 5 . J A A R V E R G A D E R I N G
E r w o r d t e l k j a a r o p d e d e r t i g s t e v a n d e m a a n d j u n i t e n e g e n t i e n u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g . . .
A R T I K E L 2 0 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . . .
A R T I K E L 2 1 . V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . E v e n w e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d i t s a l d o z a l b e s t e e d w o r d e n t o t v o o r z o r g s f o n d s e n o f t o t e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , o p n i e u w z a l i n g e b r a c h t w o r d e n o f z a l w o r d e n u i t g e k e e r d o n d e r v o r m v a n e v e n t u e l e t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 3 . V E R D E L I N G
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d e r s o m m e n d a a r t o e g e m a a k t , z a l h e t n e t t o - a c t i e f w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n . I n d i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t a l l e n v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g o v e r t e g a a n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n a l l e a a n d e l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l s t o r t .
7 / B e n o e m i n g - V e r g o e d i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e H e e r Y o u r i D e G r a a f e n d e H e e r M i c h a e l H e y v a e r t , b e i d e n v o o r n o e m d ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r b e s l i s s e n o v e r d e e v e n t u e e l a a n d e z a a k v o e r d e r s t o e t e k e n n e n b e z o l d i g i n g . M e v r o u w C a t h e l i n a J a n s s e n s , w o r d t t e v e n s o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
H u i d i g e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- F r e d e r i c - 1 C A U D R b N , - T i m - H E R Z E E i r
O p d e I e c t S V C I ê n e f f l l J t d e ! L e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
B c l V U l c t F ~ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m v i » s a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 5 5 8 5
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e