24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.03.2014, NGL 17.04.2014 14094-0114-032
19/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L U W _ e r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
b e h 4 a a r B e l t S t a a t
i u
P a u l M a r c k B e s t u u r d e r
D i r k V a n L i e m p t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L I R B E L G E i r j , ~ . ~ ~ . ~ : ~ i , ~ ~ . . ~ ~ ~ ~
2 - 2 W 4 3 i M I 2 0 1 4
S T A A 7 T S B L A . ; _
F , I ~ v e r e E I C Y A l v
M O N I T E
1 2 -
E L G I S C H
1
R E P
u u
1
O n d e r n e m i n g s n r : B E O 4 2 0 1 0 4 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e m a a t s c h a p p i j v o o r r i s i c o b e h e e r ( v e r k o r t ) : A l m a r i s k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 8 4 1 9 8 2 0 M e r e l b e k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 . 1 1 . 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r
F r a n c i s V a n T r i c h t , w o n e n d e t e J a c o b u s l e i 1 0 7 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
a l s b e s t u u r d e r o p 0 8 . 1 1 . 2 0 1 3 . . Z i j a a n v a a r d t h e t o n t s l a g ,
" B i j l a g e n T i i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2013
ÿþ1 l l l i i i i u n R i i ~ i
* ' 1 3 1 5 9 9 6 x
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E T I G E L E E $ 0
1 0 4 4 g . 2 0 1 3
R E C H T B A N K G ~ N t 1 ;
N
K O O P H A N D ~ T E e
N I
l l
O n d e r n e m i n g s n r : B E O 4 2 0 1 0 4 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e m a a t s c h a p p i j v o o r r i s i c o b e h e e r
; , F r i : c r t l A l m a r i s k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 8 4 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R e n é V a n d e n B o s c h a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p 2 6 1 0 6 / 2 0 1 3 , Z i j a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
G e b r u i k m a k e n d v a n h a a r r e c h t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n c o ö p t e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r D i r k V a n L i e m p t , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , A l b e r t 1 l a a n 1 9 6 b u s c 1 , t o t b e s t u u r d e r t e r i n v u l l i n g v a n h e t o p e n v a l l e n d b e s t u u r s m a n d a a t , D e R a a d z a l d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r a g e n d e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m D i r k V a n L i e m p t a a n t e s t e l l e n t o t C E O - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
D i r k V a n L i e m p t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a u l M a r c k
B e s t u u r d e r
O p t i c l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r r n e l d e p . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n m a n z i e r , v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a i t b e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a s
Ï Ï G C E G D
~ 1 - 4 2 ~ ~ 3 G r i f f i e , ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 0 1 0 4 0 3 0
n e U f i . . , ~ , ' ~ l i d ? ' ! f ` ! 1 i i ; > v 7
A l g e m e n e m a a t s c h a p p i j v o o r r i s i c o b e h e e r . . - , -
( v e r k o r t ) : A l r n a r i $ i c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i d e n s p o r e n p a r k 8 4 1 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d 2 7 / 3 / 2 0 1 3
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e n b e k r a c h t i g t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e h e e r P a t r i c k V a n d o r e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1 8 t e 3 0 2 0 W i n k s e l e , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . T e v e n s n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a c t e v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a d v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r , E r n s t & Y o u n g D e k l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T e l d e r s t e n e i n d e k o m t . M e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T e l d e r s , a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , t e w e t e n t o t e n m e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
R e n é V a n d e n B o s c h G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
P a u l M a r c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a n i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.03.2013, NGL 12.04.2013 13088-0495-032
10/08/2012
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e - - -
R i z i a o a s s * n i
- - A U G . 2 0 1 2
R E C I " - 1 T B A i ` t ~ ~ " K O O P H A N D E L " 1 " ~
G r i f f i e - "
O n d e r n e m i n g s a r : B E O 4 2 0 1 0 4 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e m a a t s c h a p p i j v o o r r i s i c o b e h e e r ( v e r k o r t ) : A l m a r i s k
R e c h t s v o r r n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 8 4 i . 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 . 0 3 . 2 0 1 2 h e e f t , i n g e v o l g e p e n s i o n e r i n g v a n a f 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 , h e t o n t s l a g a a n v a a r d , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n d e h e e r C o r t e n R o g e r B e r k e n d r e e f 1 3 3 3 9 0 T i e l t W i n g e .
T e v e n s b e s l i s t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e o p e n g e v a l l e n b e s t u u r s m a n d a t e n n i e t o p n i e u w i n t e v u l l e n .
R e n é V a n d e n B o s c h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n } r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.03.2012, NGL 18.04.2012 12088-0411-030
29/02/2012
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i a o a j s s e *
O n d e r n e m i n g s n r : B E O 4 2 0 1 0 4 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e M a a t s c h a p p i j v o o r r i s i c o j a e h e e r - i n k o r t A l m a r i s k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 8 4 1 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : P u b l i c a t i e O n t s l a g - B e n o e m i n g
k
N E E E , , - z : L E G D
i 0 - 0 2 - 2 0 1 2
R E C H T a N K V A N
K O O F : - i . ; , A t r i t f i n G E N T
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p z i j n v e r g a d e r i n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r B e n e d i c t C u s t e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 6 . 1 0 . 2 0 1 1 .
b e s t u u r d e r e n
I n o p v o l g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r e n h e t o p e n v a l l e n d e b e s t u u r s m a n d a a t , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n c i s V a n T r i c h t t o t b e s t u u r d e r v a n a f 2 7 . 1 0 . 2 0 1 1 .
* v x o n e n d e t e J a c o b u s i e i 1 0 7 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n d e b e n o e m i n g v a n F r a n c i s V a n T r i c h t t e b e k r a c h t i g e n o p h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g ,
R o g e r C o r t e n R e n é V a n d e n B o s c h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.03.2011, NGL 12.04.2011 11083-0199-030
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.03.2010, NGL 26.04.2010 10098-0385-032
27/04/2010 : GE202149
27/04/2009 : GE202149
13/03/2009 : GE202149
24/04/2008 : GE202149
22/04/2008 : GE202149
25/01/2008 : GE202149
21/06/2007 : GE202149
02/04/2007 : GE202149
09/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i U V
. . ~
[ M i E E R C i F , . _ ~ - ~ 1 + ~ 2 g M E I 2 0 1 5
r - : E c r - " i ~ l ' ~ ~ i e v A 1 v
V i l r l > 1 . s _ A a , r » r r - , ^ , - - ç , r
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 0 1 0 4 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l g e m e n e M a a t s c h a p p i j v o o r R i s i c o b e h e e r ( v e r k o r t ) : A l m a r i s k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 8 4 1 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t R e v i s o r
D e R a a d v a n B e s t u u r a c t e e r t d a t d e h e e r P e t e r T e l d e r s d i e a l s a a n s p r a k e l i j k
v e r t e g e n w o o r d i g e r h e t m a n d a a d a i s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r i n h o o f d e v a n E r n s t & Y o u n g v e r v u l d e d e z e o p d r a c h t n i e t l a n g e r z a l k u n n e n v e r v u l l e n o m w i l l e v a n f u n c t i e w i j z i g i n g . M e t i n g a n g v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 5 t r a d d e h e e r P e t e r T e l d e r s T e r u g e n w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h d i e h e t m a n d a a d z a l v o l e i n d e n .
D i r k V a n L i e m p t P a u l M a r c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d p l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2006 : GE202149
26/04/2006 : GE202149
19/04/2005 : GE202149
22/06/2004 : GE202149
13/05/2004 : GE202149
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15/08/2001 : GEA025294
26/06/2001 : GEA025294
22/04/2000 : BL424683
28/04/1999 : BL424683
03/02/1998 : BL424683
03/12/1997 : BL424683
03/12/1997 : BL424683
01/01/1997 : BL424683
20/06/1995 : BL424683
15/01/1993 : BL424683
01/01/1993 : BL424683
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