24/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{
N E E R G E L E G D
f l h l U I I I ~ I N Y I I I R ~ M
" 1 9 2 2 7 5 9 8 *
1 1 1 1 1 1 I ~
, z B E C . 2 0 1 e l
R E C H T i e r d M V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 3 1 . 8 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L H A M B R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 7
9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : C V : w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « A L H A M B R A » w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 . 4 3 9 . 2 3 1 . 8 3 6 ; B T W - n u m m e r B E 4 3 9 . 2 3 1 . 8 3 6 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k D e l b e e r e m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t ( L e d e b e r g ) , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , m e t é é n p a r i g h e i d i v a n s t e m m e n , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n t o t e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n s t e e d s z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 a p r i l o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " N e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
T w e e d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t u m e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m v i j f t i e n u u r , T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t v e r l e n g d b o e k j a a r , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v i j f t i e n u u r . T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t v a n h e t t i e n d e l i d ( o f h e t v o o r l a a t s t e l i d ) v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v i j f t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
D e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " H e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r , S o e n e n & P a r t n e r s " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e v e s t i g d t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r £ : h a a r z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
A . 1 o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r :
- d e b e v o e g d e F e d e r a l e , R e g i o n a l e e n G e m e e n t e l i j k e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e F O D F i n a n c i ë n e n V L A B E L ,
- d e d i e n s t e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l é a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n , e n a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n u i t v o e r e n ,
- d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s i n h e t k a d e r v a n d e s o c i a l e b i j d r a g e v o o r v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B . ! T e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e v e r d e d i g e n e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v o o r l e g g i n g t e d o e n v a n a l l e d o o r g e m e l d e d i e n s t e n g e v r a a g d e s t u k k e n e n b i n d e n d t e a n t w o o r d e n o p a l l e m o n d e l i n g e e n s c h r i f t e l i j k e v r a g e n v a n d e a m b t e n a r e n ;
C i A l l e n o d i g e a a n s l u i t i n g e n , a a n g i f t e n e n s t o p z e t t i n g e n t e d o e n , b e s p r e k i n g e n t e v o e r e n e n e v e n t u e l e b r i e f w i s s e l i n g , v r a g e n , a k k o o r d v e r k l a r i n g e n e n z o v o o r t , g e l d i g e n b i n d e n d t e b e a n t w o o r d e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d a f s c h r i f t
N o t a r i s D i r k D e l b a e r e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V O O r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, l
, t ;
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a á m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2015
ÿþ} M a d W a 1 d 1 1 . 1
' 1 I ~ ~ ~ I n d e b i j l a g - e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ _ . J . . ' J ~
, , < ~ ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 3 1 . 8 3 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . V . A L H A M B R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 - 9 0 9 0 M e l l e '
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - - B E V E S T I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G V A N S T A T U T E N W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d é n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e f t e r e n : H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p d r i e m e i . "
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' A l h a m b r a " , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 - M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 .
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p v i j f t i e n d e c e m b e r r i e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 j a n u a r i e r n a o n d e r n u m m e r 2 5 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t e n h e e f t a l s B . T . W . - n u m m e r B E 0 . 4 3 9 . 2 3 1 . 8 3 6 e n a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 4 3 9 . 2 3 1 . 8 3 6 .
B U R E A U
G e z i e n d e b e p e r k t e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e e n b u r e a u g e v o r m d . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r 4 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w G o e d e r t i é r C a r i n e , n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s n a g e m e l d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t n a h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r V A N D A M M E L u c , g e b o r e n t e G e n t o p 6 a u g u s t u s 1 9 6 4 , w o n e n d e t e H e u s d e n , D o o l a e g e p a r k
3 6 .
H o u d e r v a n 1 8 7 a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w D E C L E R C Q A n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 7 j a n u a r i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e H e u s d e n , D o o l a e g e p a r k 3 6 .
H o u d s t e r v a n 1 8 8 a a n d e l e n . -
3 . D e h e e r L E Y N S G e e r t , g e b o r e n t e 2 9 a p r i l o p 1 9 6 3 , w o n e n d e t e M e l l é , D r . J . V e r c o u i l l i e s t r a a t 2 9 . H o u d e r v a n 1 8 7 a a n d e l e n .
4 . M e v r o u w G O E D E R T I E R C a r i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e M e l l e , D r . J .
V e r c o u i l l i e s t r a a t 2 9 .
H o u d s t e r v a n 1 8 8 a a n d e l e n .
T O T A A L : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e h e t v a s t
g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
G e n o e m d e n s u b 1 - 3 z i j n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e n o e m d e m e v r o u w G o e d e r t i e r i n g e v o l g e v o l m a c h t
v e r l e e n d o p h e d e n w a a r v a n h e t o r i g i n e e l b e w a a r d b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
1 ) B e v e s t i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
2 ) A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
3 ) O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o .
4 ) N a a m s w i j z i g i n g .
O N I T E U R B E L G E N E n . G E L E G D
1 1 - 0 1 - 2 0 1 5 1 0 3 - 1 2 - 2 0 1 4
I S C H S T A A T S B L A D R E C H T B A N K V A N
í { O O P H . A a ~ D ~ ~ ~ ~ ~ E N T
M
i i i
1 1 1
B E L
1 1 1 1 0 P 9 1 1 1 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) I n v o e g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
6 ) A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v i a a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n .
7 ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
I l . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e m e l d ;
- d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n
P u n t 1 - - B e v e s t i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r t i j d s u i t g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n
z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d f r a n k ( 7 1 0 . 0 0 0 , - b e f ) n a a r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 7 5 0 , 0 0 0 , - b e f ) t e
b e v e s t i g e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o r e n s t a a n d e b e v e s t i g i n g t e d o e n o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s e r v a n o n t s l a a n d e d i e n a a n g a a n d e n a d e r e o p z o e k i n g e n t e v e r r i c h t e n .
P u n t 2 - A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . D i e n t e n g e v o l g e i s h e t v a s t
g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) i n
h e t k a p i t a a l .
P u n t 3 O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o .
D i e n t e n g e v o l g e b e d r a a g t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
P u n t 4 N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p e n i n d e b e n a m i n g e r v a n v a n
d e l e t t e r s C . V .
P u n t 5 I n v o e r i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t t e l e g g e n v o o r t a a n t e l k e n s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m 1 8 u u r t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j h e t e e n z o n - , z a t e r - o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s i n w e l k
g e v a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o p z e l f d e p l a a t s , d a g e n u u r w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
P u n t 6 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d o o r a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n .
" S T A T U T E N :
T I T E L I : N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
H a a r n a a m l u i d t A l h a m b r a .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 9 0 - M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 ,
D e z e t e l m a g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l -
h o o f d s t a d , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) , w e l k b e s l u i t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t
w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n
e n b i j h u i z e n , b u r e l e n e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e
b e s t u u r d e r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v e r k o o p e n a a n k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r v a n w i j n e n e n a l k o h o l i s c h e d r a n k e n
e n a n d e r e d r a n k e n v o e d i n g , m e e r s p e c i e f i e k S p a a n s e e n P o r t u g e s e . H a n d e l i n t o e b e h o r i g h e d e n v a n
v o o r m e l d e a r t i k e l e n . H a n d e l i n h o u t e n v a t e n , z o w e l n i e u w e a l s o u d e e n v e r w e r k t e v a t e n t o t s i e r v o o r w e r p e n ,
a r t i s a n a l e p r o d u k t e n u i t v o o r g e n o e m d e l a n d e n . Z i j k a n e l k e b e d r i j v i g h e i d u i t o e f e n e n d i e v a t b a a r i s v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n d e e l t e n e m e n a a n e l k e b e d r i j v i g h e i d o n d e r w e l k e v o r m o o k . Z i j
k a n d e e l n e m e n i n o f f u s i o n e r e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r
o n t w i k k e l i n g o f d i t b e g u n s t i g e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e . d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
T I T E L I I : A A N S P R A K E L I J K H E I D V E N N O T E N K A P I T A A L - - V E N N O T E N
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e w o r d t v e r h o o g d r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n , D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n d i e n e n t e w o r d e n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . T o t b e l o o p v a n d i t m i n i m u m b e d r a g w o r d t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e v o r m d d a t e n k e l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o r m v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l g e l i j k a a n h e t a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . D e a a n d e l e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e v e n n o t e n e n g e h o u d e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . v a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e b i j o n v e r d e e l d h e i d h e t r e c h t h e e f t d e a a n d e o n v e r d e e l d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n , t o t é é n d e r m e d e - e i g e n a a r s t e g e n o v e r h a a r a l s e i g e n a a r z a l z i j n a a n g e w e z e n .
V o o r d e a a n d e l e n d i e b e z w a a r d z i j n m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , z a l h e t s t e m r e c h t t o e k o m e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , t e n z i j d e b l o t e e i g e n a a r z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . I n d a t l a a t s t e g e v a l w o r d t h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t z o a l s i n v o r i g l i d b e p a a l d w e r d .
D e a a n d e l e n k u n n e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n v e n n o t e n .
O v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e k a n n o c h t a n s g e l d i g t o t s t a n d k o m e n i n d i e n a a n d e e n e k a n t d e v e n n o o t d e f o r m a l i t e i t e n n a l e e f t , v o o r g e s c h r e v e n v o o r z i j n u i t t r e d i n g u i t d e v e n n o o t s c h a p , e n a a n d e a n d e r e k a n t d e d e r d e , v o o r a f o f t e r z e l f d e r t i j d , a l s v e n n o o t a a n v a a r d w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e l e n k u n n e n n i e t i n p a n d g e g e v e n w o r d e n .
A r t i k e l 7 , V e n n o t e n
H e t m i n i m u m a a n t a l v e n n o t e n b e d r a a g t d r i e .
H e t m a x i m u m a a n t a l i s o n b e p e r k t
V e n n o t e n z i j n :
- d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n d i e a l s d u s d a n i g i s o p g e t r e d e n b i j d e o p r i c h t i n g ;
- d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a l s v e n n o o t a a n v a a r d w o r d e n , e n d i e m i n s t e n s é é n a a n d e e l o n d e r s c h r e v e n h e b b e n , w a a r d o o r z i j i m p l i c i e t o o k d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s d e d o o r h a a r g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n o n d e r s c h r i j v e n ;
- d e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l z e s .
D o o r z i j n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d t d e v e n n o o t z i c h j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , t i j d e n s z i j n l i d m a a t s c h a p e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r n a h e t b e ë i n d i g e n d a a r v a n , z i c h t e z u l l e n o n t h o u d e n v a n e l k e w e r k z a a m h e i d d i e d e v e n n o o t s c h a p c l i e n t è l e o f p e r s o n e e l s l e d e n z o u k u n n e n o n t t r e k k e n , ( e v e n t u e e l ) z o a l s d i t n a d e r o m s c h r e v e n w e r d i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r d e a a n v a a r d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n , m i t s t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g m o e t w o r d e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n :
I e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n w o r d e n u i t g e s l o t e n . D e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , m o e t w o r d e n v e r z o c h t z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n h e t o r g a a n d a t d e u i t s l u i t i n g m o e t u i t s p r e k e n , b i n n e n é é n m a a n d n a d a t e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t m e t r e d e n e n o m k l e d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g i s v e r s t u u r d . I n d i e n h i j d a a r o m v e r z o e k t i n h e t g e s c h r i f t d a t z i j n o p m e r k i n g e n b e v a t , m o e t d e v e n n o o t w o r d e n g e h o o r d . E l k b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t m e t r e k e n e n o m k l e e d .
H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d I n e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e b a s e e r d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n , b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
O v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , a a n v r a a g v a n c o n c o r d a a t v a n e e n v e n n o o t h e e f t v a n r e c h t s w e g e u i t t r e d i n g v o o r g e v o l g .
E e n u i t t r e d e n d o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t o f d i e n s r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) h e b b e n r e c h t o p h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l , d a t d e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g t v a n z i j n g e r e c h t i g d h e i d i n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t a a n d e e l b l i j f t b e p e r k t t o t d e w e r k e l i j k e i n b r e n g d i e h e t v e r t e g e n w o o r d i g t .
H e t w o r d t v o o r d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t v e r m e e r d e r d m e t h e t e v e n r e d i g a a n d e e l i n d e r e s e r v e s .
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t b l i j f t g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f z i j n u i t t r e d i n g o f z i j n u i t s l u i t i n g , t e n z i j i n d i e n d e w e t e e n k o r t e r e v e r j a r i n g s t e r m i j n b e p a a l t , e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n o n d e r s c h r e v e n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n h e e f t v o o r h e t e i n d e v a n h e t j a a r w a a r i n z i j n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g z i c h h e e f t v o o r g e d a a n .
A r t i k e l 8 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v e n n o t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n h e t b e d r a g d a t o p h u n a a n d e l e n d i e n t g e s t o r t t e w o r d e n , z i j n d e v e n n o t e n n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n d e v e r l i e z e n .
T o t d a t b e d r a g z i j n d e v e n n o t e n e l k v o o r z i c h v e r b o n d e n , m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n e n i g e s o l i d a r i t e i t z o w e l t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g a l s t u s s e n e e n v e n n o o t e n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L l i l : B E S T U U R - - C O N T R O L E
A r t i k e l 9 : B e s t u u r
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e i d
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s ,
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r m e e r b e s t u u r d e r s d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n d e m a c h t o m d e h u n v e r l e e n d e m a c h t e n t e d e l e g e r e n b i j w i j z e v a n i n d e t i j d e n / o f i n o m v a n g b e p e r k t e l a s t g e v i n g .
A r t i k e l 1 1 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r m e e r b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d d a n i s d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n m i n s t e n s 2 b e s t u u r d e r s v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
V o o r h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l s t a a t d e h a n d t e k e n i n g i n a i l e g e v a l v a n e e n b e s t u u r d e r d i e d e t i t e l a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a a g t .
A r t i k e l 1 2 : C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n v a n z o d r a e n i n z o v e r r e d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e t o t a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D e i n d i v i d u e l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o t e n m a g e v e n w e l w o r d e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v e n n o t e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L I V ; A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 3 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n a m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n z i j n n a g e l e e f d .
D e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n e n t r e f t b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n v o o r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n a f w i j k e n d e r e g e l i n g v o o r z i e n .
I n d e r e g e l w o r d e n d e b e s l u i t e n g e l d i g g e n o m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . E r w o r d t g e s t e m d p e r a a n d e e l w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n s t e m , V o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g e l d e n v o l g e n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n .
O p d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n a a n w e z i g t e z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n i e t m o e t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n m e t z e l f d e a g e n d a d i e d a n k a n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
H e t v o o r s t e l i s s l e c h t s g o e d g e k e u r d i n d i e n h e t d e i n s t e m m i n g b e k o m t v a n d r i e / v i e r d e n d e r s t e m m e n .
V o o r e e n b e s l u i t o v e r d e a a n v a a r d i n g , u i t t r e d i n g e n / o f u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t b e s l o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l z e v e n h i e r v o o r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I e d e r v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , d i e v e n n o o t m o e t z i j n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e g e l i n g e n i n z a k e r e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n .
T I T E L V : B O E K J A A R - - R E S U L T A A T
A r t i k e l 1 4 : B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g w i n s t
H e t b o e k j a a r l o o p t g e l i j k m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n .
D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . D e r e s u l t a t e n r e k e n i n g g e e f t a a n w e l k e w i n s t d e v e n n o o t s c h a p g e m a a k t h e e f t i n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t s t e l t h e t b e s t u u r t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r h e t j a a r v e r s l a g
o p .
N a v o o r a f n e m i n g v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n o f t e b e h o u d e n t o t t e n m i n s t e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , w o r d t z o d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n a n d e r e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n d e h e l f t v a n d e w i n s t v e r d e e l d p e r a a n d e e l e n d e a n d e r e h e l f t g e r e s e r v e e r d .
H e t b e s t u u r k a n i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t k e r e n .
T I T E L V I : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i K e l 1 5 : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e , d o o r u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v o n d , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t v a s t o p g e l i j k e w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e e f t a a n h o e z i j d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t b r e n g e n .
W o r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g a u t o m a t i s c h u i t t r e d e n d z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
Z i j h a n d e l e n a l s d a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s w a n n e e r z i j o p t r a d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s , e n h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n . H u n a a n s t e l l i n g g e l d t , b e h o u d e n s o n t s l a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r h e n a a n g e b o d e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n t o t b e ë i n d i g i n g v a n h u n o p d r a c h t .
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p e e n g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s a f b e t a a l d , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s b e t a a l d , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e a a n s t e l l i n g t o t v e r e f f e n a a r ( s ) w o r d e n g o e d g e k e u r d / b e v e s t i g d / g e h o m o l o g e e r d ,
T I T E L V I I : S L O T B E P A L I N G
A r t i k e l 1 6 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
B i j w i j z e v a n u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t w a a r t o e z i j o p t r e d e n z i j n d e v e n n o t e n , o b l i g a t i e h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n v e r p l i c h t v o o r h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë w o o n p l a a t s t e k i e z e n . K o m e n z i j d e z e v e r p l i c h t i n g n i e t n a d a n w o r d e n z i j g e a c h t v a n r e c h t s w e g e d o m i c i l i e t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , a a n z e g g i n g e n e n a a n m a n i n g e n k u n n e n w o r d e n b e t e k e n d e n a i l e b r i e v e n o f b e r i c h t e n m o g e n w o r d e n t o e g e z o n d e n .
A r t i K e l 1 7 : S l o t b e p a l i n g e n
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k w a a r v a n n i e t g e l d i g z o u z i j n a f g e w e k e n g e a c h t t e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h u i d i g e a k t e , e n t e g e n s t r i j d i g e b e d i n g e n t e g e n d e z e u i t d r u k k e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n . "
P u n t 7 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e , a l d a n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d h u n m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t .
B e s l i s t i s d a l v o l g e n d e b e s t u u r d e r s d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n ; a l l e g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e n v e r k l a a r d h e b b e n h u n m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v o l m a c h t
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n