16/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 3 A P R . 2 0 1 2
R E C H K V A N
K O O p H A ~ e T E G E N T
" i a o 1 s s e s = i
1
b e i a u B e S t a g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 0 7 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o t a ) : A L I V I M M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r e l b e k e s t r a a t 2 A - 9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 9 . 0 3 . 2 0 1 2 , b o e k 1 1 2 , b l a d 6 9 , v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L 1 V 1 M M O " , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , M e r e l b e k e s t r a a t 2 A , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n d e n B u s s c h e t e K o k s i j d e o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 1 4 7 3 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
E E R S T E B E S L U I T
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 2 0 0 7 8 w e r d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s .
H i e r b i j b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n b e s l u i t a r t i k e l t w e e v a n d e ' , s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w e e w o r d t b i j g e v o l g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 9 1 M e l l e , M e r e l b e k e s t r a a t 2 A , "
T W E E D E B E S L U I T - V E R S L A G E N .
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s e d e r t m e e r d a n 1 5 d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t n a m e :
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D I T A S " , m e t z e t e l t e 8 8 0 D R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e h e e r V a n s t e e n l a n d t S v e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V A L I V I M M O m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , M e r e l b e k e s t r a a t 2 A , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 7 0 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t :
- E e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e N V I M M O S E A C O A S T P R O J E C T b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 7 . 0 7 0 a a n d e l e n v a n d e N V A L I V I M M O z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g _ i n n a t u r a n i e t . a v e r g e w a a r d a e r d i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I k v e s t i g d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p z i c h , z e l f s n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n
d e t o e s t a n d b e v i n d t z o a l s b e o o g d d o o r a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 2 7 m a a r t 2 0 1 2 .
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n z a g e i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v e r l e n e n o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r o m
v o o r l e z i n g e r v a n t e g e v e n .
N a o n d e r z o e k e r v a n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n
g e f o r m u l e e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r n a d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m z i c h
a a n t e s l u i t e n b i j d e v e r s l a g e n e r i n v e r v a t ,
H e t o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , n a " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e
n o t a r i s , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , s a m e n m e t e e n
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n t o t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , d o o r c r e a t i e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n t i g ( 1 7 . 0 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
b ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e N a a m l o z e V e n o o t s c h a p I m m o S e a C o a s t P r o j e c t , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t I l a a n 9 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 6 7 . 4 7 4 , e n b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r 8 6 2 . 1 6 7 . 4 7 4 , w e l k e i n b r e n g u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
W I J Z E V A N V E R G O E D I N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g w o r d e n v o o r m e l d e z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n t i g ( 1 7 . 0 7 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e N V I m m o S e a C o a s t P r o j e c t , O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c V a n d e n B u s s c h e , N o t a r i s t e K o k s i j d e , o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r n u m m e r 0 3 1 3 5 5 7 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P e t e r D e B a e t s , N o t a r i s t e K o k s i j d e o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 1 1 5 8 1 6 .
H i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L O U I S I N V E S T n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e N i e u w p o o r t , A l b e r t 1 L a a n 9 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 8 3 7 . 9 4 4 , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t o t d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n e n d e d a a r o p v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 4 2 7 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A d e l i n C l o e t , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , Z e e l a a n 7 , d i e v e r k l a a r t d e z e t e a a n v a a r d e n ;
c ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 . 7 7 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L B E T R E F F E N D E H E T K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 7 . 7 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 7 . 7 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
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V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e w i j z i g i n g s a k t e d d 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2
- e x p e d i t i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
º%~ ` o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
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l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g