ALL CLAIMS SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ALL CLAIMS SOLUTIONS
Dénomination : ALL CLAIMS SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 861.804.715

Publication

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 12.07.2013 13301-0486-037
31/01/2013
ÿþ Mod Word 11.1

11111111181 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111 1 111





NEERGELEGD

18 JAN, 2013

RECHTD 1L ENT

KOOPHAN 'G

Ondernemingsnr : 0861.804,715

Benaming

(voluit) : ALL CLAIMS SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Port Arthurlaan 15 te 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING - OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP-VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 27

december 2012.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. met ingang van 1 januari 2013, om nul uur, de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, en zij heeft beslist tot haar overneming bij wijze van een met fusie gelijkgestelde verrichting, door de naamloze vennootschap DEKRA Automotive, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Port Arthurlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder nummer 0464.827.166, overeenkomstig het fusievoorstel. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, over op de overnemende vennootschap, die reeds eigenaar is van al haar aandelen.

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanuit juridisch, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2013.

Zoals blijkt uit het proces-verbaal dat hiervan werd opgesteld door notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 27 december 2012, heeft de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap overeenstemmende besluiten genomen.

De vennootschap ALL CLAIMS SOLUTIONS heeft opgehouden te bestaan.

2. volmacht te geven aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, afzonderlijk handelend en met de macht om in de plaats te stellen, om de vennootschap uit te schrijven bij het sociaal verzekeringsfonds, om haar te schrappen bij het ondernemingsloket en om de stopzetting van

haar activiteiten aan te geven bij de BTW.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte en een volmacht.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij lief Belgiseli Staatsrirad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/11/2012
ÿþ~~

Mai Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- J)IIJII1)I1I

behouden 1111

aan het

Belgisch

Staatsblad





Ondernemingsnr : 0861.804.715

Benaming

(voluit) : ALL CLAIMS SOLUTIONS (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : PORT ARTHURLAAN, 15 - 9000 GENT - BELGIË (volledig adres)

Onderwerp akte Neerleeging van het fusievoorstel

FUSIEVOORSTEL D.D. 8 NOVEMBER 2012

DOOR:

1. DE ZAAKVOERDER VAN ALL CLAIMS SOLUTIONS BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch ' recht met maatschappelijke zetel te Port Arthurlaan 15, 9000 Gent, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 0861.804.715 (hierna de "Overgenomen Vennootschap"); en

2. DE RAAD VAN BESTUUR VAN DEKRA AUTOMOT1VE NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Port Arthurlaan 16, 9000 Gent, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 0464.827.166 (hierna de "Overnemende Vennootschap").

NA TE HEBBEN UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

(A) Dat de Ovememende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap (hierna de "Vennootschappen") deel uitmaken van dezelfde groep, i.e. de Dekra-groep, die onder andere gespecialiseerd is in expertise voir schadegevallen;

(B) Dat de fusie tussen de Vennootschappen de groepsstructuur van de Dekra-groep beoogt te vereenvoudigen, waarbij het de bedoeling is het aantal vennootschappen te beperken en de Belgische activiteiten van de Dekra-groep te integreren;

(C) Dat de vereenvoudiging van de groepsstructuur een efficiënter groepsbeheer zal toelaten en tevens zal resulteren in een verhoogde transparantie ten aanzien van derden;

(D) Dat het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap daarenboven gelijklopend is, hetgeen een juridische integratie van beide entiteiten bijkomend verantwoordt;

(E) Dat de Vennootschappen aan hun respectievelijke aandeelhouders om die reden een fusie wensen voor te stellen overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna "W.Venn.").

WORDT HET VOLGENDE FUSIEVOORSTEL VASTGESTELD:

1. FUSIE ZOALS BEDOELD 1N ARTIKEL 676 W.VENN.

De Vennootschappen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vèrgaderingen onderhavig; fusievoorstel zullen voorleggen. Onderhavig fusievoorstel betreft de rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 676 W.Venn. e.v. waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de Overnemende Vennootschap die reeds houdster is van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap (hierna de "Fusie").

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ { R

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Vennootschappen.

2, MAATSCHAPPELIJK DOEL  STATUTEN -- AANDEELHOUDERSCHAP (Artikel 719, 1° W.Venn.)

2.1 Maatschappelijk doel

(a) Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in de hoedanigheid van tussenpersoon, voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, in België of in het buitenland, volgende activiteiten uitte oefenen:

het uitbaten van een expertisebureau voor schadegevallen bij roerende en onroerende goederen;

- het beheer van vermogen, daarin begrepen alle verrichtingen en handelingen die gericht zijn op het rentabiliseren, het in stand houden of het vergroten van het roerend en onroerend patrimonium, zo onder meer het aanhouden van onroerende goederen, het doen van beleggingen, het financieren van ondernemingsprojecten, dit alles in de ruimst mogelijke zin;

- managementactiviteiten, zijnde het leveren van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid, marketing, marktonderzoek, en alle juridische, fiscale, financiële, commerciële of industriële aangelegenheden, evenals het uitvoeren van al dan niet organieke mandaten bij andere vennootschappen;

- holdingactiviteiten, of met name het behouden van participaties in andere vennootschappen zonder onderscheid naar doel of activiteit van de onderneming, grootte van de participatie, vestiging van de vennootschap;

- privé-detectivebureau.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, in-breng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te verge-makkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd."

(b) Het maatschappelijk doel van de Overgenomen Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van een onderneming met volgende activiteiten:

- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;

Het verlenen van consulting inzake fraude- en schadepreventie aan verzekeringsbedrijven;

- Het vervullen van bestuursmandaten;

- Opsporingsdiensten;

- Privé-detective;

- Het uitbaten van een expertisebureau voor schadegevallen bij roerende en onroerende goederen, dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend is en niet limitatief is;

- Het beheer van vermogen, daarin begrepen alle verrichtingen en handelingen die gericht zijn op het rentabiliseren, het in stand houden of het vergroten van he roerend en onroerend patrimonium, zo onder meer het aanhouden van onroerende goederen, het doen van beleggingen, het financieren van ondememingsprojecten, dit alles in de ruimst mogelijke zin;

- Managementactiviteiten, zijnde het leveren van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid, marketing, marktonderzoek, en alle juridische, fiscale, financiële, commerciële of industriële aangelegenheden, evenals het uitvoeren van al dan niet organieke mandaten bij anderé vennootschappen;

- Holdingactiviteiten, of met name het behouden van participaties in andere vennoot-schappen zonder onderscheid naar doel of activiti;it van de onderneming, grootte van de participatie, vestiging van (Je' vennootschap;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt achten;

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders al loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding fouter opsommend en niet limitatief is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,

Zij mag deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven, of die de verwezenlijking van het doel van de vennootschap vergemak-kelijken.

In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het doel van de vennootschap."

2.2 Statuten

De Vennootschappen oordelen dat de huidige statuten van de Overnemende Vennootschap geschikt zijn als basis voor de verdere uitbouw van de onderneming na de fusie.

2.3 Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouderschap

Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 211.500 EUR, vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenzeventig aandelen (1.875) aandelen op naam zonder nominale waarde. De aandelen worden gehouden als volgt:

Aandeelhouder Aantal aandelen

1. Dekra Claims Services Belgium NV 1.875

Totaal 1.875

Het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt 18.600 EUR vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen (186) aandelen op naam zonder nominale waarde. De aandelen worden thans gehouden als volgt:

Aandeelhouder Aantal aandelen

1. Dekra Automotive NV 186

Totaal 186

3. BOEKHOUDKUNDIG EFFECT (Artikel 719, 2° W.Venn.)

De Vennootschappen stellen voor de datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap ingevolge de Fusie boekhoudkundig zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, vast te stellen op 31 december 2012.

4. BIJZONDERE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS (Artikel 719, 3° W.Venn.)

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen aandelen of andere effecten die bijzondere rechten verlenen.

Bijgevolg dient hieromtrent geen bijzondere regeling te worden uitgewerkt.

5. BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE BESTUURDERS (Artikel 719, 4° W.Venn.)

De Vennootschappen stellen voor geen bijzondere voordelen toe te kennen aan de leden van hun bestuursorganen.

6. PROCEDURE

6.1 Verzaking aan het opstellen van tussentijdse cijfers van de Vennootschappen

De Vennootschappen stellen voor dat de aandeelhouders verzaken aan het opstellen van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 720, § 2, laatste lid W.Venn.

6.2 Samenroepen van een buitengewone algemene vergadering van de Vennoot-schappen

(a) De Overnemende Vennootschap besluit een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

(b) De Overgenomen Vennootschap besluit op de datum van de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, zoals bedoeld in punt 6.2 (a) hierboven, een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

e` Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

7, INFORMATIEVERSTREKKING

7.1 Neerlegging ter griffie

De Vennootschappen zullen onderhavig fusievoorstel uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel neerleggen en dit fusievocrstel zal bekendgemaakt worden bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

7.2 Beschikbare informatie

De Vennootschappen houden elk de volgende documentatie ter beschikking van de aandeelhouders en

zullen, in de mate vereist door de wet, hen hiervan een afschrift meedelen:

(A) Onderhavig fusievoorstel;

(B) De jaarrekeningen van elk van de Vennootschappen over de 3 laatste boekjaren; en

(C) De verslagen van de raden van bestuur en de commissarissen over de 3 laatste boekjaren en dit voor , elk van de Vennootschappen.

Elke aandeelhouder zal op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst een gedeeltelijk afschrift

krijgen van voormelde stukken,

8. KOSTEN

Alle kosten voortvloeiend uit de Fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap,

9, FISCAAL REGIME

De Fusie zal worden verwezenlijkt onder de toepassing van artikel 211 van het Wetboek van lnkomstenbelastingen, artikel 117 van het Wetboek van Registratierechten en van de artikelen 11 en 18 §3 van het B.T.W. Wetboek,

Neergelegd samen met het fusievoorstel nozok.rr remel Ycr Lekuur dd. $jlt..

Geui.tk - /4.

U41Akir c

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.08.2012, NGL 27.09.2012 12584-0371-033
23/08/2012
ÿþMod Waal 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

Voor-

- behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

I I1l liii I iiI I! 1111 IIll Ilili 11h Iii I1l

" iaiasaoa*

RECH I ANK %. AN KOOPHANDEL TE GENT

Onderneminganr : 0861.804.715

Benaming

(voluit) : ALL CLAIMS SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : PORT ARTHURLAAN, 15 - 9000 GENT - BELGIË

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herroeping van een zaakvoerder - Volmacht

Uittreksel Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 268, §2 van het Wetboek van vennootschappen, d.d. 31 juli 2012

De enige vennoot verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van vennoten:

1. De algemene vergadering herroept met onmiddellijke werking Carel Kuiper als zaakvoerder van del

Vennootschap, 1

2. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECON1NCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen. handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van; de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien. einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Anouk Hermans Mandataris

X1.3-ilel/biz.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 15.07.2011 11306-0182-034
10/03/2011
ÿþMod 2-1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 s -02- 2011

RECHTBANK VAN

KOOPHi'~TE GENT

Ondernemingsnr : 0861.804.715

Benaming

(voluit) : All Claims Solutions

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Port Arthurlaan 15 - 9000 Gent

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Afschrift uit de bijzondere algemene vergadering de dato 24 januari 2011

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om BST Bedrijfsrevisoren SC SPRL met zetel te Gachardstraat 88 Bus 16,1050 Brussel, te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat vervalt op de algemene vergadering van 2013 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van boekjaar 2012. BST Bedrijfsrevisoren SC SPRL stelt Dhr. Tony Groessens aan als permanente vertegenwoordiger.

Gedaan te Gent op 24 januari 2011

Sailco cvba vertegenwoordigd door Tom Coorevits Algemeen directeur

1

11

1

uu

iii

NI hl

*11038096*

be

s

St

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 05.07.2010 10273-0430-013
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 26.06.2009 09315-0157-013
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 08.07.2008 08390-0246-013
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 04.07.2007 07338-0152-014
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 27.06.2006 06335-1993-014
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 30.06.2005 05395-2338-014

Coordonnées
ALL CLAIMS SOLUTIONS

Adresse
PORT ARTHURLAAN 15 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande