16/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 7 O K T . 2 0 1 4
R E C H I D A N , K V A N
K O O P F M M E L T E G E N T
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t i l i g t ! I I I M R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 7 0 3 . 0 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L L - C O N S T R U C T - R D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e n d a m 2 7 / E
; i 9 9 4 0 E v e r g e m ( S l e i d i n g e )
1 : O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m . E r t v e i d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i d e r v e n n o t e n v a n B V B A A L L - C O N S T R U C T - R D S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E V E R G E W q ( S L E I D I N G E ) , L a n g e n d a m 2 7 / E , R P R G e n t B E 0 4 5 7 . 7 0 3 . 0 1 2 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o u r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r y o l g e n d e b e s i i s s i n g e n w e r d e n ' g e n o m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n d a t v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n o p g e m a a k t , t e w e t e n :
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V O S S E N e n C ° b e d r i j f s r e v i s o r " , t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , L a n g e l e d e 2 8 / a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p V o s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t ; ! i o n d e r g e t e k e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e B V B A « A L L - 1 : 1 C O N S T R U C T - R D S » a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n e n d i t m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e ! ; z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A « A L L - C O N S T R U C T - R D S » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 9 9 4 0 E v e r g e m ! 1 ( S l e i d i n g e ) L a n g e n d a m 2 7 / E o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n ! 1 p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n ! 1 d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 2 8 . 3 2 0 , 8 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 2 0 . 0 8 7 , 7 4 E U R .
i j I n v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n v o o r z i e n i n g , a d 4 . 6 8 4 , 7 9 E U R :
. ; a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r : i ; a r t 2 8 § 2 K B 3 0 . 0 1 . 2 0 0 1 . V o o r z o v e r d e z e t o e r e i k e n d z e f z i j n , g e e n b e m e r k i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
1 ! O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e : 1
n o r m e n , k a n o n d e r g e t e k e n d e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t e v e n t u e l e e f f e c t v o o r w a t b e t r e f t
d e v o l l e d i g h e i d v a n e n i g e ( l a t e n t e ) s c h u l d t e n a a n z i e n v a n e e n d e r w e l k e ( p a r a ) f i s c a l e 1 1
a d m i n i s t r a t i e v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n / - p e r i o d e n , = :
! : d e a f l o o p v a n e n i g l o p e n d g e s c h i l w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k s i n v e r w i k k e l d z o u z i j n , 1 ;
b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p é n d a t d e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
! ; g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e a a n g e l e v e r d e i n f o r m a t i e d o o r d e z a a k v o e r d e r e n a l s g e v o l g v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s ! i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n , h e e f t o n d e r g e t e k e n d e v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n n ! d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d d a n w e l d e n o d i g e g e l d e n o m i ! ! 1 d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d O n d e r g e t e k e n d e w i j s t e r w e l o p d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e j ! l i q u i d a t i e b o n i , t h a n s d o o r d e z a a k v o e r d e r t e r g o e d e r t r o u w g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d 6 0 . 1 5 0 , 0 0 1 ! , =
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d i t l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t ' g e c o n s i g n e e r d w e r d .
V e r d e r z i j n e r g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e o n d e r g e t e k e n d e t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n » f a l m e s s o p i n i o n » .
O n d e r h a v i g v e r s l a g ( i n t o t a a l 1 5 p a g i n a ' s ) w e r d o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n g e e n s z i n s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p g e m a a k t t e W a c h t e b e k e , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 " .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e m a k e n o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
T w e e d e a d e n d a o u n t / b e s l i s s i n u
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . D e r d e a g e n d a p u n t l b e s l i s s i n g
D e z a a k v o e d e r , t e w e t e n d e h e e r R o n n y D e S c h e p p e r , v e r k l a a r t :
d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n w e g e n s h a a r v e r e f f e n i n g , v o o r h e d e n w e r d e n b e t a a l d .
D i e n a a n g a a n d e v e r k l a a r t d e z a a k v o e r d e r d a t v e r e f f e n i n g s k o s t e n , w a a r v o o r e e n v o o r z i e n i n g w e r d g e b o e k t , z o a l s b l i j k t u i t g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v o o r h e d e n w e r d e n v e r e f f e n d .
d a t a l l e b e l a s t i n g s s c h u l d e n , z o o n d e r m e e r d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , i n c l u s i e f d e l a t e n t e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r h e t b o e k j a a r l o p e n d t o t o p h e d e n , i n c l u s i e f d e b e l a s t i n g e n v o o r v i o e i e n d e u i t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e d e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d i n d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s . D i e n a a n g a a n d e l e g t d e z a a k v o e r d e r h e t b e t a l i n g s b e w i j s v o o r t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 0 3 . 5 5 0 , 0 0 ) t e r b e t a l i n g v a n 1 ) d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i v i d e n d e n 2 0 1 1 , 2 ) d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g a a n s l a g j a a r 2 0 1 4 ( b o e k j a a r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 ) e n d e g e r a a m d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r p e r i o d e v a n 1 / 0 4 / 2 0 1 4 t o t e n m e t h e d e n ,
d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n z i j n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t h e t o p s t e l l e n v a n g e m e l d e s t a a t g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t a a n g e g a a n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n i e t b e t r o k k e n i s b i j e n i g e b e t w i s t i n g o f g e s c h i l , n o c h b i j e n i g e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e
D e z a a k v o e d e r , t e w e t e n d e h e e r R o n n y D e S c h e p p e r , v e r k l a a r t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n d a t b i j g e b r e k e a a n v e r e f f e n a a r , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a i s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j v o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g e n b e s l u i t , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t N I E T o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
V i e r d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t t o e b e d e l i n g v a n h e t v o l l e d i g e v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , i n c l u s i e f a i l e n o g t e i n n e n v o r d e r i n g e n e n v e r g o e d i n g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d e n z o n d e r v o o r b e h o u d , v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t e r z i c h i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n b e v i n d e n .
V i j f d e a d e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
B i j g e v o l g v e r z o e k t d e e n i g e v e n n o o t , o n s n o t a r i s t e a k t e r e n h e t g e e n v o l g t :
B e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " A L L - C O N S T R U C T - R D S " w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n o p h e d e n , n a a f l o o p v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t v o r m i n g .
- D e e n i g e v e n n o o t t r e e d t i n r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v o o r b e h o u d
- I n v o i l e k e n n i s v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a s t s t e l l i n g i n g e v o l g e o n t b i n d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D E S C H E P P E R R o n n y K a m i e l G e o r g e s , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e r n ( E r t v e l d e ) , K r o o n s t r a a t 4 0 e n b e s l i s s i n g o m d e z e z a a k v o e r d e r c o m p l e t e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t b e p a a l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 9 9 4 0 E v e r g e m ( E r t v e l d e ) , K r o o n s t r a a t 4 0 .
Z e s d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n / h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V e r d e n B r o e c k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i p a g e n - b i r k e t i t e 1 g i s e t r S t a v t s b l e - j l e / I 0 / 2 0 1 4 - - " A n n e x e s ü i i M o n i f e u r I ë l e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r h a n d e l e n d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , i n z o n d e r h e i d o f
d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n
D L
" = 1
; c ; )
; e
N z r g
,
: e t
: e t
4 . . b
L c e
= 1
4 , 4 c c ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g