18/03/2014
ÿþo z ' m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t -
I I I i A
1 R I F F I E R t u H i B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 M R T 2 0 1 4
I ] E N D E L E i ~ f J O I u D E
r 1 r o
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 5 9 7 . 4 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L L I M P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D O O R N S T R A A T 6 2
9 1 7 0 S I N T - G I L L I S - W A A S
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s , o p 3 m a a r t 2 0 1 4 , t w e e r o l l e n , g e e n v e r w i j z i n g e n . B o e k 5 9 8 B l a d 2 2 . V a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n A d v i s e u r , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; e u r o ( 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o f i n t o t a a l e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 7 , 5 0 0 , 0 0 ; E U R ) .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t ; k a p i t a a l , o p d a t o g e n b l i k b e p a a l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t ; z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n h e t a l d u s o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d d e d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o g e n b l i k k e l i j k e n v o l l e d i g i n c o n t a n t e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t : - d o o r d e h e e r C h r i s E m e l i e E m e r i T a c k , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , D o o m s t r a a t 6 2 , d i e v e r k l a a r d ; h e e f t i n t e t e k e n e n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) ;
- d o o r m e v r o u w K a t r i e n G e r m a i n e O m e r S c h a l c k , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , D o o r n s t r a a t 6 2 , d i e v e r k l a a r d h e e f t i n t e t e k e n e n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
: ; D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a a r d e n , h e t g e e n d o o r d e v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g w e r d b e v e s t i g d , h u n i n b r e n g e n t e
h e b b e n v o l g e s t o r t .
B i j g e v o l g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e s t o r t i n g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 7 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) m a a k t e h e t v o o r w e r p u i t v a n e e n : a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w a a r : d e z e s o m g e d e p o n e e r d w e r d .
3 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n , w e r d e n d e : s t a t u t e n a a n g e p a s t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n ,
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
03/01/2014
ÿþ( r n ~ . . . . . . . . . . ~
m o d 1 1 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O I ' H A N U L L
V o o r - b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ m 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
2 3 B E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 8 . 5 9 7 . 4 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l l I m p o r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o o m s t r a a t 6 2
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
" O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 5 9 6 B l a d 3 6 V a k 0 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n A d v i s e u r , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t d i t s i n d s d e a k t e d a t u m l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g ' j u n i v a n h e t j a a r d a a r n a e n h e t h u i d i g e l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d v e r p l a a t s t v a n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r , d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
3 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n , w e r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n .
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
ï ~ ~ i ~ l : t " ~ ~ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 l I H l I I I I I d I j Y ~ 1
* 1 & 2 1 6 4 <
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G R I F F I E R E C B f ! 7 A N ~ K V N K O O P H A N D E L G E N T
2 1 N O V , 2 0 1 4
A F D E L I N G C j , i f i r R M O N D E
: ! O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 5 9 7 . 4 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L L I M P O R T
, : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o o m s t r a a t 6 2
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
; :
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W 1 J Z I G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t !
1
h e t g e e n v o l g t :
1 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
! " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s ;
t u s s e n p e r s o o n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p i m p o r t e n e x p o r t v a n !
d i v e r s e g o e d e r e n , D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
! ! T e v e n s z a l d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n i n a l l e b e t o n - e n n a t u u r s t e e n w e r k e n , e n d a a r m e d e i n v e r b a n d ;
s t a a n d e a r t i k e l e n , a l s m e d e d e f a b r i c a g e , d e h a n d e l e n d e b e w e r k i n g v a n a r d u i n , m a r m e r e n a l l e ;
; : b o u w m a t e r i a l e n . :
H o u w e n , b e w e r k e n e n a f w e r k e n v a n n a t u u r s t e e n a l s o o k p l a a t s e n v a n d e z e s t e n e n a l s o o k d e b i j h o r e n d e ;
! g r o n d w e r k e n , a l s o o k d e v e r h u u r v a n a l l e r l e i r o e r e n d e g o e d e r e n . !
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n : w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n d i e n a a r d z i j n h a a r h a n d e l o f n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f I z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , k o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t ; d e r e a l i s a t i e e r v a n . "
; : 2 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g w e r d e n d e s t a t u t e n
; , a a n g e p a s t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l 1
,
N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n .
1 ;
,
T e g e l i j k
I : s t a t u t e n .
t :
l .
t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t d e z e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o o r d i n e e r d e ;
"
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 05.01.2015 15001-0172-010
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 26.07.2013 13353-0295-010
18/04/2012
ÿþk m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 8 . 5 9 7 , 4 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l l I m p o r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : D o o r n s t r a a t 6 2
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s , o p 2 a p r i l 2 0 1 2 , v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 8 3 b l a d 3 6 ; v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) d e E a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) , V . V e r t o n g e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t
1 . E r w e r d b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r C h r i s T a c k e n m e v r o u w K a t r i e n S c h a i c k , a l s ; z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e r w e r d h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
2 . E r w e r d o n t s l a g v e r l e e n d v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t o p 5 ! m a a r t 2 0 1 2 , t o e l i c h t e n d e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e M o o r t e l & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n l d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r B e r t D e C l e r c q , o p g e m a a k t o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 l u i d e n a l s v o l g t " 6 . B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e l t i p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
D a a r t o e h e b b e n w e d e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n d e r w o r p e n a a n e e n b e p e r k t n a z i c h t . D i t b e p e r k t ! n a z i c h t b e s t o n d v o o r n a m e l i j k u i t d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e . ; H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e ' ; o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 9 5 . 1 8 6 , 4 0 e u r o , d i t ! s h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; d a t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t .
O u d e n a a r d e , 2 0 m a a r t 2 0 1 2
B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C o ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n
( G e t e k e n d )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
B e r t D e C l e r c q
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 . E r w e r d b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n ! d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e ; w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n , o v e r n e m e n e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 7 8 . 5 9 7 . 4 9 2 w a a r o n d e r ! d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
1 1 1 1 1 1 1 M
C ~ H I f - F ! E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 5 A P R . 2 0 1 2
D E N D E R M Q N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t _ . . ' ' i ,
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r ' e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t g e m e l d e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o o r i e d e r a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z a l é é n a a n d e e t w o r d e n t o e g e k e n d i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d b l i j f t d o o r t i e n a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r z o v e r v o l d a a n w o r d t a a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , g e s c h i e d t d e z e o m z e t t i n g m e t t o e p a s s i n g v a n :
- a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- d e a r t i k e l e n 7 7 4 t o t e n m e t 7 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- a r t i k e l 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
4 . E r w e r d e n n i e u w e s t a t u t e n a a n g e n o m e n , b e v a t t e n d e o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 ) V o r m - N a a m : A L L I M P O R T . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 ) Z e t e l : D o o m s t r a a t 6 2 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s .
3 ) D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r d e e l d i n 1 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 1 0 d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
5 ) B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 3 1 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 d e c e m b e r d a a r n a ,
6 ) R e s e r v e s - w i n s t v e r d e l i n g : H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , n a a a n r e k e n i n g v a n e v e n t u e l e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z a l j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n , v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t i n b e g i n s e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s l i s t d a t d i t s a l d o v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n g e d e e l t e e e n a n d e r e b e s t e m m i n g z a l k r i j g e n e n o n d e r m e e r a a n g e w e n d z a l w o r d e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f h e t o v e r b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
7 ) B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , t e b e n o e m e n d o o r d e v e n n o t e n b i j d e o p r i c h t i n g , o f n a d e o p r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r , o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a p a r t i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , k a n a l l e e n h a n d e l e n e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g e n b e s t u u r t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z i j n v o o r b e h o u d e n . l e d e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e , a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e l k e p e r s o o n d i e d a a r t o e b e k w a a m g e a c h t w o r d t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
8 ) C o m m i s s a r i s s e n : -
9 ) D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a i s t u s s e n p e r s o o n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p i m p o r t e n e x p o r t v a n d i v e r s e g o e d e r e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n d i e n a a r d z i j n h a a r h a n d e l o f n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , k o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
H e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
1 0 ) J a a r v e r g a d e r i n g : l e d e r j a a r , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d .
E r z i j n g e e n s p e c i a l e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
5 . W e r d e n b e n o e m d t o t g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r C h r i s T a c k , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s - W a a s , D o o r n s t r a a t 6 2 e n m e v r o u w K a t r i e n S c h a l c k , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s - W a a s , D o o r n s t r a a t 6 2 .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 M A A R T 2 0 1 2
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R I I I I I J 1 1 6 1 ) 1 1 7 1 1 1 9 1 1 1 " i a I I I
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B e l 5 t a e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 5 9 7 . 4 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L I M P O R T
( v e r k o r t )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D O O R N S T R A A T 6 2 - 9 1 7 0 S I N T - G I L L I S W A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l i s t p e r 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n o n d e r s c h r e v e n :
e ) C h r i s T a c k : 9 . 7 5 0 , 0 0 E U R
b ) K a t r i e n S c h a l k : 9 . 7 5 0 , 0 0 E U R
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t .
C h r i s T a c k
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n h l j l i e T $ e l g i s c h S f â t " s b T â d = 2 3 T Ü 3 1 2 T 1 T Z - A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 21.12.2015, NGL 05.01.2016 16004-0356-013