09/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 1 2 . 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L W O O D B U I L D I N G
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V O L D E R S T R A A T 1 9 5 A
9 5 0 0 G E R A A R D S B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D . D . 1 2 / 5 / 2 0 1 1 B L I J K T V A N A F 1 2 / 5 / 2 0 1 1 :
1 ) H E T O N T S L A G A L S Z A A K V O E R D E R V A N :
D H R S N E P P E A U G U S T , W O N E N D E T E 9 4 0 0 N I N O V E , V A A R T W E G 7 .
- D H R V L E E S C H O U W E R E D D Y , W O N E N D E T E 9 4 2 0 M E R E , C A U W E N B E R G S T R A A T 5 8 .
2 ) B E N O E M I N G T O T Z A A K V O E R D E R V A N :
- M E V R . C A T T O I R E V A L E R I E , W O N E N D E T E 9 5 0 0 G E R A A R D S B E R G E N , V O L D E R S T R A A T 1 9 3 .
C A T T O I R E V A L E R I E
Z A A K V O E R D E R
L u i k B
e w d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 . 7 M E l 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 0 8 6 0 3 9 *
i u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I l I H I I f l I : s l a I 1 I I I V I Y
B R O S S E ! :
1 3 J A N 2 0 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 1 2 . 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V l o e r e n P l e i s t e r
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 9 0 E s s e n e , T e r n a t s e s t r a a t 2 1 2
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , N o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' V l o e r e n P l e i s t e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 9 0 E s s e n e , T e m a t s e s t r a a t 2 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 5 1 2 . 6 2 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . V e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n
I n n a a m v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e v e s t i g t d e v o o r z i t t e r d a t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t n a g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j k t e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n v a n o v e r t u i g i n g d a t d e n e g a t i e v e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n g e s a n e e r d w o r d e n , g e z i e n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e a c t i v i t e i t e n .
N a d a t d e n o t a r i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t t o e g e l i c h t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n , m i t s a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t a a n g e z i e n h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m b e d r a g g e s t e l d i n a r t i k e l 2 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k k a n v o r d e r e n .
2 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e b e n a m i n g ' V l o e r e n P l e i s t e r ' t e w i j z i g e n i n : " A L L W O O D
B U I L D I N G " e n b i j g e v o l g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n
3 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
N V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t o p g e s t e l d
w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e l e d e n v e r k l a r e n s e d e r t
m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 g e v o e g d .
D i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t
v a n d e z e n o t u l e n .
B I W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n :
- A l g e m e n e b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k e r i j i n h o u t , P V C e n a l u m i n i u m e n h e t m a k e n v a n m e u b e l e n o p
m a a t .
- H e t p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l .
- H e t p l a a t s e n v a n v e r d u i s t e r i n g s - e n z o n n e w e r i n g s p r o d u k t e n .
E n b i j g e v o l g h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
- A l g e m e n e b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k e r i j i n h o u t , P V C e n a l u m i n i u m e n h e t m a k e n v a n m e u b e l e n o p
m a a t .
- H e t p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j - e e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l .
- H e t p l a a t s e n v a n v e r d u i s t e r i n g s - e n z o n n e w e r i n g s p r o d u k t e n .
- H e t a a n b r e n g e n v a n p l e i s t e r - e n s t u k a d o o r s w e r k ( i n c l u s i e f h e t a a n b r e n g e n v a n e e n h e c h t g r o n d ) a a n d e
b i n n e n - o f b u i t e n z i j d e v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n ' t i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- H e t a a n b r e n g e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n .
- H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : v l o e r - o f w a n d t e g e l s v a n k e r a m i s c h e s t o f f e n ,
b e t o n o f g e h o u w e n s t e e n , v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n t e r r a z z o , m a r m e r , g r a n i e t o f l e i .
- H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : p a r k e t e n a n d e r e h o u t e n v l o e r b e d e k k i n g , t a p i j t
e n v l o e r b e d e k k i n g v a n l i n o l e u m , r u b b e r o f k u n s t s t o f .
- H e t p l a a t s e n v a n b e h a n g e n s c h i l d e r w e r k e n .
- H e t s c h i l d e r e n v a n h e t b i n n e n - e n b u i t e n w e r k v a n g e b o u w e n .
- H e t b e h a n d e l e n v a n m u r e n m e t v o c h t w e r e n d e e n w a t e r a f s t o t e n d e p r o d u c t e n .
- H e t s c h i l d e r e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s .
- D e v e r h u u r v a n m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n v o o r d e l a n d b o u w , v e e t e e l t , b o s b o u w , z o n d e r
b e d i e n i n g s p e r s o n e e l ( v e r h u u r v a n d e p r o d u c t e n d i e w o r d e n v e r v a a r d i g d i n g r o e p 2 9 . 3 ) .
- D e v e r h u u r v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s e n v a n m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e
w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , u i t t r e k s e l , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g