19/08/2014
ÿþ M o d F D F I t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G o
- 7 A 1 1 6 , 2 0 1 4
R E C T A N K V A N K O O P H i j i Ê 1 . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 3 6 . 5 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l l i e d R e l i a b i l i t y G r o u p I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 c - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ? a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j J f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , v e r t e g e n w o o r à i g d d o o r d e h e e r W i m V a n D e W a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ] j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B V B A L a t i t u d e 5 1 , M o e i s t r a a t 5 4 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e N u t t e , M o e i s t r a a t 5 4 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t b e d r i j f t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n r a d e n v a n b e s t u u r v a n A R G E M E A N V .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M O R I n t . b v b a , A l b r e c h t R o d e n b a c h s t r a a t 3 4 - 2 5 4 0 H o v e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a s c a l B e j s t r u p , A l b r e c h t R o d e n b a c h s t r a a t 3 4 - 2 5 4 0 H o v e , t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t b e d r i j f t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n r a d e n v a n b e s t u u r v a n E P P N V .
L a t i t u d e 5 1 B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k D e N u t t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n n e x e s d u 1 G f ó ï ü t e u r b ë l g ë
V o o r .
b e h o u d a a n h e $ e i g i s c
5 t a a t s b L
O p d e l a a t s t e b l z , V i n L u i t < B v e r m e l d e n : R e c t o : h a a m e n . h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 24.07.2014 14360-0283-038
24/03/2014
ÿþ M a d P O F 1 1 . 1
P i j ~ ~ ~ r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
}
1 1 1 1 1 1 N E E R G E L E G D
1
* 1 4 0 6 5 8 0 8 *
1 1 1 1
1 1 M A A R T 2 0 1 4
R E O I - 1 T B Q , { e e e ,
K O O P H A N D E L T i r G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 3 6 . 5 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l l i e d R e l i a b i l i t y G r o u p I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 c - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3
D e r a a d b e s l i s t u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n B V B A L a t i t u d e 5 1 , m e t z e t e l t e M o e i s t r a a t 5 4 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e N u t t e , w o n e n d e M o e i s t r a a t 5 4 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
B V B A L a t i t u d e 5 1 , v a s t v e r t d o o r D i r k D e N u t t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : 7 2 e c t o : N a a m e n i t o e d a n i g h d d v a n ' c ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v i n d e p e r s ô ( ó ) n ( e K )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
L u i , B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 3 6 . 5 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G p a l l i e d E m e a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 c - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n v a n :
- B V B A N i o u l a r g o , m e t z e t e l m e t z e t e l M o e i s t r a a t 5 4 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e r e , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e N u t t e , w o n e n d e M o e i s t r a a t 5 4 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- J o s e p h u s S a s , w o n e n d e O . L . V r o u w s t r a a t 8 A t e 3 0 5 4 V a a l b e e k , a l s b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n e n n e e m t e e n e i n d e o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- B V B A L a t i t u d e 5 1 , m e t z e t e l t e M o e i s t r a a t 5 4 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e N u t t e , w o n e n d e M o e i s t r a a t 5 4 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- B V B A M O R I n t , , m e t z e t e l A . R o d e n b a c h s t r a a t 3 4 , 2 5 4 0 H O V E , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a s c a l B e j s t r u p , w o n e n d e A . R o d e n b a c h s t r a a t 3 4 , 2 5 4 0 H O V E .
B V B A L a t i t u d e 5 1 , v a s t v e r t d o o r D i r k D e N u t t e
B e s t u u r d e r
B V B A M O R I n t . , v a s t v e r t d o o r P a s c a l B e j s t r u p
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L U ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
N E E R G E L E G D
# 9 D E C . 2 0 1 3
_ A Q' R E [ } } I ~ T 8 g N K V A N
K O O P S N [ T E G E N T
g J I I E U R B E L G
S ~ r ~ s e
I B ` J l a g e n ' b i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i j m i i i i i i 1 j i J ~ 1 i i i r i i i i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 3 6 . 5 7 2
: B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G P A i l i e d E M E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 C 9 8 2 0 M e r e l b e k e
: O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r J e r o e n P A R M E N T I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e t b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G P A l l i e d E M E A " , : m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 C , B T W B E 0 8 9 4 . 5 3 6 . 5 7 2 , R P R G e n t , i s : b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A l l i e d R e l i a b i l i t y ! : , G r o u p I n t e r n a t i o n a l " , a f g e k o r t " A R G I N T . " e n d i t v a n a f h e d e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o = ( ¬ 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g ; e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 . 5 9 3 . 0 7 1 , 1 5 ) n a a r t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n ; ; c e n t ( ¬ 2 . 7 0 2 . 0 7 1 , 1 5 ) , m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 3 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n ; e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
P L A A T S I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G 1 N G
D e a a n d e e l h o u d e r , d e v e n n o o t s c h a p n a a r A m e r i k a a n s r e c h t " A l l i e d R e l i a b i l i t y G r o u p H o l d i n g s L L C " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 N . L a S a l l e S t r e e t , S u i t e 5 4 0 0 , C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 5 4 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n ; ; h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n o n t v a n g t h i e r v o o r d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 3 5 9 ) n i e u w e
a a n d e l e n . : H i j v e r k l a a r t d e i n b r e n g i n g e l d t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
, "
, H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ; :
v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n ,
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g , ;
g e p l a a t s t i s , d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o , ;
v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 . 7 0 2 . 0 7 1 , 1 5 ) , v e r d e e l d o v e r a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 8 . 9 2 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r ;
; : v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
S T A T U T E N W L I Z I G I N G
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n : =
: 1 m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n : , ,
; ; - A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t : : .
: : " A r t i k e l 9 - R e c h t s v o r m - n a a m
= D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " A l l i e d R e l i a b i l i t y G r o u p ; ;
I n t e r n a t i o n a l , a f g e k o r t " A R G I N T . . " . , ; , D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n v o o r a f g e g a a n ; o f g e v o l g d . "
- A r t i k e l 5 ~ a n d e - s t a t u t e n v d o r l i t I n t e g r a a l _ v e n t a n g e n : _ a t s v o l g t ; _ : , . , _ , : _ - . M - - - - : . _ , , - . . _ : _ - . : . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
e .
v o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 . 7 0 2 . 0 7 1 , 1 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 8 . 9 2 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
M A C H T I G I N G V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n v o o r n o e m d e h e e r D i r k D e N u t t e , a a n a i l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n d e h e e r e r g H e i r m a n , a d v o c a a t b i j E u b e l i u s , m e t h a a r k a n t o r e n t e ' 1 0 5 0 B r u s s e l , L . o u i z a l a a n 9 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e i k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 ï 1 1 , 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E , ( - : P i ' C i ' E L E G D
- 2 U T , 2 1 1 3
R E C i - r T a i W , Ç . y A N K O O P H A N D } G s r N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 4 . 5 3 6 . 5 7 2
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G P A l l i e d E M E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 C £ '
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : A f s c h a f f i n g C a t e g o r i e ë n A a n d e l e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J e r o e n P a r m e n t i e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t b u r e a u e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n e n o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n i n d e z e a k t e e n i g e i n h o u d v a n w e e r t e g e v e n . H e t o r i g i n e e l v a n h e t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , h e t z i j c a t e g o r i e A e n B , a f t e ) s c h a f f e n a a n g e z i e n d e z e n i e t m e e r o p p o r t u u n z i j n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 0 . 9 3 6 , 3 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 3 0 . 9 3 6 , 3 3 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 4 2 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . V O O R K E U R R E C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n . K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 6 2 . 1 3 4 , 8 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 3 0 . 9 3 6 , 3 3 ) n a a r t w e e m i l j o e n ' v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 . 5 9 3 . 0 7 1 , 1 5 ) ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - ; . c o u r a n t t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g ' ' c e n t ( ¬ 1 . 5 6 2 . 1 3 4 , 8 2 ) d i e b i j w e g e v a n g e l d l e n i n g w e r d v e r s c h a f t a a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v o o r m e l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 2 . 6 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
P L A A T S I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E A A N D E L E N
N a d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d h e e f t d a t h i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V o l s t o r t i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e i n b r e n g i n g e l d t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n .
V A S T S T E L L I N G D A T V O O R M E L D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N Z I J N V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g g e p l a a t s t z i j n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i n o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 . 5 9 3 . 0 7 1 , 1 5 ) , v e r d e e l d o v e r a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 8 . 5 6 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 E N 1 4 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 . 5 9 3 . 0 7 1 , 1 5 ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 8 . 5 6 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i l d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r . m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n . "
C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e , i n c l u s i e f 1 v o l m a c h t d d . 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
r J V f
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 ï 1 1 , 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E , ( - : P i ' C i ' E L E G D
- 2 U T , 2 1 1 3
R E C i - r T a i W , Ç . y A N K O O P H A N D } G s r N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 4 . 5 3 6 . 5 7 2
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G P A l l i e d E M E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 C £ '
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : A f s c h a f f i n g C a t e g o r i e ë n A a n d e l e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J e r o e n P a r m e n t i e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t b u r e a u e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n e n o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n i n d e z e a k t e e n i g e i n h o u d v a n w e e r t e g e v e n . H e t o r i g i n e e l v a n h e t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , h e t z i j c a t e g o r i e A e n B , a f t e ) s c h a f f e n a a n g e z i e n d e z e n i e t m e e r o p p o r t u u n z i j n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 0 . 9 3 6 , 3 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 3 0 . 9 3 6 , 3 3 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 4 2 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . V O O R K E U R R E C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n . K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 6 2 . 1 3 4 , 8 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 3 0 . 9 3 6 , 3 3 ) n a a r t w e e m i l j o e n ' v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 . 5 9 3 . 0 7 1 , 1 5 ) ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - ; . c o u r a n t t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g ' ' c e n t ( ¬ 1 . 5 6 2 . 1 3 4 , 8 2 ) d i e b i j w e g e v a n g e l d l e n i n g w e r d v e r s c h a f t a a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v o o r m e l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 2 . 6 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
P L A A T S I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E A A N D E L E N
N a d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d h e e f t d a t h i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V o l s t o r t i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e i n b r e n g i n g e l d t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n .
V A S T S T E L L I N G D A T V O O R M E L D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N Z I J N V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g g e p l a a t s t z i j n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i n o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 . 5 9 3 . 0 7 1 , 1 5 ) , v e r d e e l d o v e r a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 8 . 5 6 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 E N 1 4 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 . 5 9 3 . 0 7 1 , 1 5 ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 8 . 5 6 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i l d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r . m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n . "
C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e , i n c l u s i e f 1 v o l m a c h t d d . 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
r J V f
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 24.06.2013 13211-0081-036
31/01/2013
ÿþI , j ~ = : x - . z ^
j j j ~ '
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R . . . I E L E û D
1 ? J A N , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A 1 L T E G E N T
I I I
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 C , 9 8 2 0 M e r e l b e k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r J o h n L e e L a n g h o m e , w o n e n d e t e V e r e n i g d e S t a t e n , S C 2 9 9 9 0 9 B l o f f t o n , L a u r e l S p r i n g R o a d 1 6 , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r v a n 2 0 1 7 .
N i o u i a r g o C o n s u l t i n g B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e N u t t e D i r k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 9 4 . 5 3 6 . 5 7 2
G P A l t i e d E m e a
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 12.07.2012 12287-0338-035
19/02/2015
ÿþ M o d P o r l i i
L u E t ~ . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 - 0 2 - 2 0 1 5
R E C H _ K O O P H n n u n
R E C H ~
V A N
T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 3 6 . 5 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A 1 1 i e d R e l i a b i l i t y G r o u p I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 1 c - 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 0 1 / 1 1 1 2 0 1 4 n a a r 1 N T E R L E U V E N L A A N 6 4 - 3 0 0 1 H E V E R L E E .
L A T I T U D E 5 1 B V B A , V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k D e N u t t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 27.06.2011 11199-0172-018
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.03.2010, NGL 03.06.2010 10147-0347-014
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.08.2009 09653-0033-011