19/02/2014
ÿþm o d 7 7 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y . Ï e l e g S O U § B E L
~ O N l T E U
9 2 - 0 2 - G I S C H S T
" : . N E E R G E L E G D
e t r i i 2 2 J A N . 2 0 1 4
A l : ~ , I 1 T B A l ` i K V A N
K O ó A N D E L T E g a g i P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 8 3 . 3 9 5
F j
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : a l l N i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 6 1 4 A
9 0 0 0 G e n t
: O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n
B e s I i s s i n a
- I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , ;
o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n : ; i b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 2 . 0 0 0 ) o m ; ; I h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ ; 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r b i j d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v e r h o o g d w o r d t a l s ; v e r g o e d i n g v o o r d e s t o r t i n g i n s p e c i ë n .
D é v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 5 1 - 6 0 0 9 5 3 7 - 0 5 b i j d e
1 , K e y t r a d e b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d
I ,
b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d
o v e r e e n s t e m t m e t h e t b o v e n s t a a n d e .
l j D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t ,
; ; b e s c h i k b a a r z i j n .
i ; T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i ; T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n ; d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n : d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s ;
d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n t o t a a l t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ( h e t z i j v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( £ 5 0 . 4 0 0 , 0 0 ) v a n d e h e e r K o b e N y s e n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 2 1 . 6 0 0 , 0 0 ) v a n m e v r o u w K e l l y W a u t e r s ) h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , , w e t e n d e j d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t . j j D E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
; ; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g ;
g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 9 0 . 6 0 0 , 0 0 )
v e r d e e l d o v e r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ;
V I E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
I ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
1 j d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
: i d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R / Z A A K V O E R D E R D e v e r g a d e r i n g . v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e 1 3 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
S T E M M I N G "
D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R " , F
19/08/2015
ÿþi M o d F b F 1 1 . 1
r e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
i n s
Î d E i i ; R G E L E G D
? 0 A L I G . 2 0 1 5
R E C t " 1 T S A i V r e
D ~ = , ` r t
V o o r . -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e t g i s e
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 8 3 . 3 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L L N I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K O R T R I J K S E S T E E N W E G 6 1 4 b u s A , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z E T E L W 1 J Z I G I N G
T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 w e r d b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 8 0
B e e r v e l d e , B r a n d s t r a a t 3 A e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 5 .
G e t e k e n d ,
N y s K o b e
O p d e l a a t s t e b l . v a n L û i k - $ v e r m e l d e n : ' R e c t o : N á a m e n t i ó ë d á n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .