06/04/2012
ÿþM o d W e e d I r . 1
- _ w
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I V
b e h o u d e n * 1 2 0 6 9 7 4 5 *
a a i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 7 M O 2 0 1 2 i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g Z 3 ` 1 4
( v o l u i l ) : A L L V O C H T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h e o d o o r V e r m y l e n s t r a a t 7 8 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - B a a s r o d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G e o r g e s J A N S S E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H A M M E ( O o s t -
V l a a n d e r e n ) o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 ,
b l i j k t d a t d o o r ;
1 . d e h e e r M a r c P e t r u s V A N D E R J O N K H E Y D , N N 6 7 0 4 3 0 - 1 5 9 - 8 5 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , R o l a n d L e f e v r e s t r a a t 6 , b u s E
2 . d e h e e r R u d o l f C R O O N , N N 7 3 1 0 2 1 - 2 4 9 - 4 5 , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , M o l e n v e l d 6 .
3 . d e h e e r F r a n k M i r a n d a D E V R O E , N N 7 0 0 1 1 0 - 0 0 9 - 0 4 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - B a a s r o d e , T h e o d o o r V e r m y l e n s t r a a t 7 8 .
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , g e n a a m d A L L V O C H T , g e v e s t i g d t e T h e o d o o r V e r m y l e n s t r a a t 7 8 , 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E - B A A S R O D E .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e l e t t e r l i j k v e r m e l d a l s v o l g t ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n t o t d o e l
D e s t u d i e , p l a n n i n g e n u i t v o e r i n g v a n a i l e w e r k e n i n o n r o e r e n d e s t a a t , z o a l s h e t o p r i c h t e n , v e r f r a a i e n e n r e n o v e r e n v a n b o u w w e r k e n v a n a l l e a a r d , b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , s t u k a d o o r s w e r k e n , i s o l a t i e w e r k e n , a l l e p l e i s t e r w e r k e n , g e v e l r e i n i g i n g , l e g g e n v a n o p r i t t e n i n k a s s e i e n e n b e t o n k l i n k e r s , z a n d s t r a l e n v a n m e t a a l , l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , a f b r a a k w e r k e n , a l l e d a k w e r k e n , a l l e e x p l o i t a t i e o f b o u w r i j p m a k e n v a n g r o n d e n e n o n d e r g r o n d e n ( z o a l s b o u w e n v a n o n d e r g r o n d s e p a r k e e r g a r a g e s e n d e r g e l i j k e ) , e n d i t d o o r o n d e r m e e r m e t s e l w e r k e n , s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k , b e v l o e r i n g e n f a ï e n c e , e n a l l e s w a t n o d i g m o c h t z i j n o m o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p t e r i c h t e n , t e v e r b e t e r e n o f t e r e n o v e r e n .
A l l e f a b r i c a g e , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g , a l l e h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r v o e r , a l l e h u u r o f v e r h u u r e n l e a s i n g v a n a l l e m a c h i n e s e n v a n a l l e p r o d u c t e n h o e g e n a a m d i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n . O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s , s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s . O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , k o e l i n s t a l l a t i e s , v e r w a r m i n g m e t l u c h t o f s t o o m , l u c h t r e g e l i n g e n , i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n e l e k t r i s c h m a t e r i e e l v o o r d e n i j v e r h e i d , O n d e r n e m i n g v o o r c o n s t r u c t i e s v a n e l e k t r i s c h e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n ,
O n d e r n e m i n g v o o r d e v i d e o - i n s p e c t i e e n r e i n i g i n g v a n k a n a l i s a t i e .
S t u d i e , o n t w e r p , p r i j s b e r e k e n i n g e n t e c h n i s c h e s t u d i e s i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e m a t e r i e s .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j - i v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n b e d r i j f s t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k - k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e - i r e n d p a t r i m o n i u m .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
w a a r d e n , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a l s v a s t g o e d - h a n d e l a a r m o g e n u i t m a k e n . '
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n c t r e i e l d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e i h t ; p e r , c o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d f l " t Z i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e - i r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e ,
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e l k a a n d e e l h e b b e n d e
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , z e h e b b e n d i e v o l s t o r t d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g v o o r e e n
b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) l e d e n ,
v e r k o z e n o n d e r d e v e n n o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e i l e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n a f g e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n
t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r - d e l e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g i n z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v e r b o n d e n , i n e n b u i t e n
r e c h t e , d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r z a k e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t r e f f e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s s a m e n .
V o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w o r d e n o n d e r m e e r b e s c h o u w d a l s h a n d e l i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
o v e r t r e f f e n : a l l e a a n k o p e n v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n b o v e n d e v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 ) , a l l e
l e n i n g s c o n t r a c t e n e n a l l e c o n t r a c t e n m e t e e n l o o p t i j d v a n m e e r d a n t w e e j a a r .
D e v o o r m e l d e o p r i c h t e r s w e r d e n a l l e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b e n o e m d , d e h e e r M a r c V a n d e r J o n k h e y d , v o o r m e l d e o p r i c h t e r
o n d e r 1 .
J a a r v e r g a d e r i n g .
J a a r l i j k s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i t e t w i n t i g u u r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g ,
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n z a l a a n v a n g e n v a n a f
d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t d i e n
v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n n a m e n s h a a r a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s v a n a f t w e e
j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e k r a c h t i g t e n v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t ,
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n
v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t
w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e h e e r S t i j n G o o s s e n s , b e d r i j f s l e i d e r ,
w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) , B o o k m o l e n s t r a a t , 1 , o m v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n i n h a a r n a a m a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n w e l k e i n g e v o l g e d e o p r i c h t i n g s a k t e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o a l s d e i n s c h r i j v i n g b i j d e
d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s - ' s i e , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n w i j z i g i n g e n .
V o o r - V O O R O N T L E D E N D t l i T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m s i r u m e n t e r e n c t e n o t a r ï s . h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c ! i t s p L r " - . . , o r l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e F e i i i i i i y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / Q 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e