23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.05.2014, NGL 10.07.2014 14316-0020-015
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.07.2012 12299-0021-016
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 31.08.2011 11526-0514-014
12/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ "
V o o r - b e h o u d
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
D E N D E R M O N D E
* 1 1 0 5 6 9 5 9 '
i 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 8 4 . 1 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M I L Y O F F I C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b r e c h t l a a n 2 1 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 3 m a a r t 2 0 1 1 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F a m i l y O f f i c e " m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 6 8 4 . 1 5 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s " F A M I L Y O F F I C E " t e v e r v a n g e n d o o r " A L P H A I N V E S T M E N T S E R V I C E S " , e n d i e n v o l g e n s a r t i k e l 1 s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " A L P H A I N V E S T M E N T S E R V I C E S " .
A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " , o f d e a f k o r t i n g " N V " v e r m e l d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r o f n a d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s d i e n e n v e r m e l d t e w o r d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l s h e e f t . "
2 / W i j z i g i n g a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A R T I K E L T W I N T I G V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G S T E M R E C H T
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d e n h e t s t e m r e c h t e n d e s t e m k r a c h t g e r e g e l d a l s v o l g t : w a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m . Z i j n z i j n i e t v a n g e l i j k e w a a r d e o f i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t , d a n g e v e n z i j e l k v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t . "
3 1 V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 3 m a a r t 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 31.08.2010 10497-0095-014
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.05.2009, NGL 30.08.2009 09742-0206-016
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.05.2008, NGL 31.08.2008 08718-0306-013
06/05/2015
ÿþr M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 1 1 1 1
1 1 1 1 1 z
V o n
b e h o u .
a a n h
S e l g i s
S t a a t s t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N f f l i P E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 8 4 . 1 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
A L P H A I N V E S T M E N T S E R V I C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A L S R E C H T L A A N 2 1 , 9 3 0 0 A A L S T , B E L G I E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d z i j n o p 1 7 m e i 2 0 1 4 :
J H C - I N V E S T S A R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 1 1 6 L u x e m b u r g , R u e A d o l p h e 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B 0 1 4 4 4 9 3 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 0 8 5 . 3 0 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B a m e l i s ;
- K O B E R O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , V l a s k a p e l s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 8 6 2 . 3 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S e y n a e v e ;
- C A L C O R B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 5 0 6 . 9 9 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k - P a u l C o r n e t t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r i n g a a n d v a n a f 1 7 m e i 2 0 1 4 .
B i j g e v o e g z i j n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 :
- J H C - I N V E S T S A R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 1 1 6 L u x e m b u r g , R u e A d o l p h e 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u r n m e r 6 0 1 4 4 4 9 3 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 0 8 5 . 3 0 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B a m e l i s ;
- K O B E R O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , V l a s k a p e l s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 8 6 2 . 3 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S e y n a e v e ;
- C A L C O R B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 5 0 8 . 9 9 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k - P a u l C o r n e t t e .
J H C I N V E S T S A R L ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B a m e l i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 A P R , 2 0 1 5
A F D E L I N G E f t = R M O N D E e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 8 4 . 1 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A L B R E C H T L A A N 2 1 , 9 3 0 0 A A L S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r C A L C O R b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r D h r . P a t r i c k C o r n e t t e .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 .
K w i j t i n g w o r d t b e o o r d e e l d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J H C I N V E T S A R L ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B a m e l i s
A L P H A I N V E S T M E N T S E R V I C E S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 20.07.2007, NGL 31.10.2007 07796-0048-011
29/12/2006 : ME625861
18/09/2006 : ME625861
05/01/2006 : ME625861
20/10/2005 : BL625861
14/10/2005 : BL625861
30/07/2004 : BL625861
22/07/2004 : BL625861
31/10/2003 : BL625861
03/09/2003 : BL625861
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.05.2015, NGL 18.08.2015 15439-0258-015
11/09/2002 : BL625861
11/07/1998 : BL625861