27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 25.06.2014 14211-0465-031
27/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 2 5 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T A C H E M H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d u s t r i e l a a n , 1 2 , B - 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
M o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
I I I f l ~ I ~ V l l 9 l
1 4 5 2 1 3
1 i n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 1 , B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f 2 7 ! 1 1 ! 1 3 :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , A x x e s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 ( H ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n k V a n d o r p e , A x x e s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 ( H ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
J M P S e r v i c e s B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - M a r i e P o p p e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/10/2013
ÿþ _ T ~ M o d W o r d 1 1 . 1
i I - t } ~ : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s l a l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 S O K T . 2 0 1 3
R i : : C ; I t i 8 ~ ~ ~ " V , V A N K O ( ) P f i N I W 1 7 1 1 . - ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 2 5 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t a c h e m H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 2 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 5 6 V . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 8 o k t o b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t d e A a n d e e l h o u d e r b i j e e n p a r i g h e i d o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l t d e A a n d e e l h o u d e r h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , T h i b a u t W i l l e m s , F r é d é r i c H e r e m a n s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ( n ) o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W , V e n n . ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n , D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
c z . c l - á . e à e . " - a , a º% 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 R 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
+
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/10/2013
ÿþó s o d w a N 1 1 . 1
I I I ~ ~ ~ " ~ k { i
N E E R G E L E G D
1 6 O K T , 2 0 1 3
R E C H T B A N k V A N
K O O P H A N 1 7 E i G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 2 , 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b s l u i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 8 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e A a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , v e r d u i d e l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a i s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
" F r a n ç o i s - X a v i e r G i l b e r t , w o n e n d e t e C a l l e B a i l e n 1 2 3 , 0 8 0 0 9 B a r c e l o n a , S p a n j e , z i j n d e e e n A b e s t u u r d e r ;
" L i n d a l F r a n c e S A S , z o n e I n d u s t r i e l l e 5 4 1 5 0 B r i e y , F r a n k r i j k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n ç o i s X a v i e r G i l b e r t , w o n e n d e t e C a l l e B a i l e n 1 2 3 , 0 8 0 0 9 B a r c e l o n a , S p a n j e , z i j n d e e e n B - b e s t u u r d e r ;
" J é r ô m e M a r i o n , w o n e n d e t e 5 7 R u e d u H a u t d e W o i c o n , 5 7 0 5 0 P l a p p e v i l l e , F r a n k r i j k , z i j n d e e e n B - b e s t u u r d e r ; e n
" J M P S e r v i c e s B V B A , Z e g e r v a n H e u l e s t r a a t 1 4 , 8 5 0 1 H e u l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - M a r i e P o p p e , w o n e n d e t e Z e g e r v a n H e u l e s t r a a t 1 4 , 8 5 0 1 H e u l e , z i j n d e e e n A - b e s t u u r d e r .
' D e A a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n Y v e t t e V e r l e i s d o n k , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a e l
D e B r u y n o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
. 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( M \
r
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 2 5 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t a c h e m H o l d i n g s
( v e r k o r t )
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e r g i s c h S t a a t s b l a d
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 25.06.2013 13215-0266-031
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 13.06.2012 12173-0142-034
22/05/2012
ÿþ M a l W a N 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 M E I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N j q ' E G E N T
U E I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I V
* 1 2 0 9 2 5 8 3 *
V i b e h c a a r B e l t S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 2 5 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T A C H E M H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n , 1 2 , B - 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 . 0 6 . 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1
- L i n d a l F r a n c e , Z o n e I n d u s t r i e l l e , 5 4 1 5 0 B r i e y , F r a n k r i j k
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J é r ô m e M a r i o n , R u e d e H a u t d e W o i c o n 5 7 , 5 7 0 5 0 P l a p p e v i l l e , F r a n k r i j k
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 . 0 6 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n v o l g e n d e w i j z i g i n g i n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n L i n d a l F r a n c e :
V a n a f 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 z a ! d e h e e r F r a n ç o i s - X a v i e r G i l b e r t , w o n e n d e t e C a r r e r A l i B e i 1 1 b u s l a , 0 8 0 1 0 B a r c e l o n a , S p a n j e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n v a n b e s t u u r d e r L i n d a l F r a n c e , Z o n e I n d u s t r i e l l e , 5 4 1 5 0 B r i e y , F r a n k r i j k .
J M P S E R V I C E S B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - M a r i e P o p p e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 2 5 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T A C H E M H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n , 1 2 , B - 9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e m a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 7 . 0 6 . 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- J e a n - M a r i e P o p p e , Z e g e r v a n H e u t e s t r a a t 1 4 , 8 5 0 1 H e u l e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 :
- J M P S e r v i c e s B V B A ( 0 8 3 7 . 1 2 7 . 9 1 5 ) , Z e g e r v a n H e u l e s t r a a t 1 4 , 8 5 0 1 H e u l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - M a r i e P o p p e , Z e g e r v a n H e u l e s t r a a t 1 4 , 8 5 0 1 H e u l e .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 7 . 0 6 . 2 0 1 1
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n d a t B V B A J M P S e r v i c e s ( 0 8 3 7 . 1 2 7 . 9 1 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 1 H e u l e , Z e g e r v a n H e u l e s t r a a t 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M a r i e P o p p e , b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t o t e n m e t 1 6 / 0 6 / 2 0 1 7 .
J M P S e r v i c e s B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - M a r i e P o p p e
O p - d e J a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 8 7 6 9 2
B ï j r a g e n b i j l i é f B é l g i s c h S t á h t s b T á d - 1 4 7 1 2 1 2 1 1 1 1 - A n n e x e s d u 1 V Y ó n ï t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
0 2 D E C . 2 0 1 1
r : t v c [ - r r f m l î ! ' A N
X 0 0 , 1 1 - 1 . 4 , - r r 1 = v r
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 11.07.2011 11286-0325-023
26/05/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o t l 2 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 M E I 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L U K O O P H A N D E L X E G E N T
u r d i s e
+ 1 1 0 7 9 6 8 5 "
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 2 5 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t a c h e m H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 2 - 9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 3 m e i 2 0 1 1
M e t t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e l k v a n
v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d e h e e r J e a n - M a r i e P o p p e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 m e i 2 0 1 1 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 6 .
2 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n I n g e S t i e r s e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e b e z o r g e n e n t e o n d e r t e k e n e n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n e n , m e e r a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 m e i 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g n a m d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r B E S L U I T d e h e e r J e a n - M a r i e P o p p e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 6 .
2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n s u b d e l e g a t i e , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e n o e m i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e l s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 5 m e i 2 0 1 1
M e t t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e l k v a n
v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e e r k e n n e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 9 a p r i l 2 0 1 1 :
( a ) S a f f e l b e r g D i r e c t o r a n d M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r i a V e r c a m m e n ;
( b ) P a t r i v e s t N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a l é r i e D e S c h r i j v e r ;
( c ) K - C L B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n C l a e r b o u t ; e n
( d ) F D S I n v e s t N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a l é r i e D e S c h r i j v e r .
2 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 9 a p r i l 2 0 1 1 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 6 :
( a ) d e h e e r F r a n ç o i s - X a v i e r G i l b e r t ; e n
( b ) d e h e e r J é r ô m e M a r i o n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n I n g e S t i e r s e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l t e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e b e z o r g e n e n t e o n d e r t e k e n e n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n e n , m e e r a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 13.08.2010 10404-0493-020
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 06.08.2009 09549-0294-013