07/09/2011
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M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 L I 1 X I 1 1 1 Y D I 1 3 5 6 3 I l l I I 6 * I I A
V , b e h , a a i B e i S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 6 6 1 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T E M P
R e c h t s v o r m : n a á m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , K l e i m o e r 1 b u s G
O n d e r w e r p a i d e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A F S C H A F F I N G S O O R T E N V A N A A N D E L E N I N K O O P E N V E R N I E T I G I N G E I G E N A A N D E L E N - O N T S L A G B E S T U U R D E R
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C L A E R H O U T t e G e n t o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 2 3 - 0 8 - 2 0 1 1 , b o e k 1 8 7 , b l a d 5 2 , v a k 8 , n e g e n r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E , w e r d b e s l i s t :
1 / A f s c h a f f e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n v a n a a n d e l e n , z o d a t e r v o o r t a a n s l e c h t s e e n s o o r t a a n d e l e n z a l b e s t a a n d i e a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n e n i n g e l i j k e m a t e d i v i d e n d e n z u l l e n o n t v a n g e n e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 e n 3 6 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n .
D i t v o o r s t e l w o r d t o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d t i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 9 1 2 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 0 0 0 , - ) n a a r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 1 3 7 . 9 1 2 , - ) , m i t s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s d u i z e n d e n a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 . 0 8 8 , - ) e n c r e a t i e v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
3 / A k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n m e t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r z a k i n g a a n h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t .
4 / I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
S N a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
6 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s d u i z e n d e n a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 . 0 8 8 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d
z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 1 3 7 . 9 1 2 , - ) n a a r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e .
7 N a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
8 / I n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 2 e i g e n a a n d e l e n j e g e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o n t e c , m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g e r v a n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
9 / K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 2 1 j u n c t o 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , - ) d o o r v e r n i e t i g i n g v a n d e 2 2 a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f h o u d t , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , n a a r v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 . 0 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 1 2 7 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
1 0 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 1 / K w i j t i n g e n o n t s l a g v a n d e H e e r D i r k V e r s c h u e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 2 / B e n o e m i n g v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T W A C o n s u l t ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e m e l d e H e e r T o m W a l r a e t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r d o o r d e w e t b e p a a l d .
1 3 / M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
1 4 / v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & B V " t e G e n t , B u r g s t r a a t , 3 8 i n z a k e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e