27/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 17.03.2014, NGL 21.03.2014 14070-0532-018
27/10/2014
ÿþ1
M o d W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h b e k e n d S r : a : e t s r g b l a d g o i t e n n i e r o p
n p k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I b a h '
a a i
B e l S t a a
1 1 1 1 R I M 1 1 1 1 1 1 1
I t 1 . 2 0 1 : 1
t e r g r i f f i e v a n ( 4 N e d e r l a n c i s t a l i g °
r e c h t b a n k v a r e g g e o h p r o e j -
E c t i s s e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
A l t e r n e A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u x e m b u r g S t r a a t 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - W i j z i g i n g
a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , h e e f t b e s l o t e n o m :
h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M D G , w a a r v a n d e z e t e l , g e v e s t i g d i s t e E l z e n s t r a a t 2 4 - 9 1 1 2 S i n a a i . D e m a c h t i g i n g v a n M D G n v z a l e i n d i g e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
- h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i c o l a e s & V e r h i l l e , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , Z w a r t e s t r a a t 3 4 A . D e m a c h t i g i n g v a n : N i c o l a e s & V e r h i l l e b v b a e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S a v i k o l n v e s t , m e t z e t e l g e v e s t i g d 9 1 1 2 S i n a a l , E l z e n s t r a a t 2 4 , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a e l . D e m a c h t i g i n g v a n d e b v b a S a v i k o I n v e s t z a l i n g a a n o p d a t u m 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n z e f e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . D e z e m a c h t i g i n g i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
O p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n o m :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M D G n v t e v e r v a n g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p S a v i k o i n v e s t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
- D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n L u x e m b u r g s t r a a t 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l n a a r L a m b r o e k s t r a a t , n u m m e r 1 6 1 b u s 2 1 t e 9 2 3 0 V V e t t e r e n m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
08/08/2013
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r ï f f 3 ® J L i : 1 L . 2 0 1 3
r
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 1 . 9 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t e r n e A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 3 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n a m e b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t d e o n t s l a g n a m e a a n v a a r d v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p H o m e I n v e s t K u y p e r s , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s H e i e i n d e 9 8 t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r . D e m a c h t i g i n g v a n H o m e I n v e s t K u y p e r s g v c e i n d i g d e o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e ' , v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
M D G n v ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v o o r w i e o p t r e e d t h a a r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
M a r c V a e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
26/03/2013
ÿþV o o r b e h o u d t a a n h e ! B e l g i s c S t a a t s b h
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' I 5 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 1 . 9 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t e r n e A
I m e . 1 1 , 1 1 1 j 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 3 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n a m e b e s t u u r d e r e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t d e o n t s l a g n a m e a a n v a a r d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t V a n S p r u n d e l S t r a t e g y , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s B r u g s t r a a t 1 1 8 t e 4 7 0 1 L L R o o s e n d a a l N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n o n d e r h e t n u m m e r K v K 5 4 0 1 9 5 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r d e h e e r J o h a n n e s G . A , A , v a n S p r u n d e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e m a c h t i g i n g v a n V a n S p r u n d e l S t r a t e g y b v e i n d i g d e o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 m a a r t 2 0 1 3 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t d e o n t s l a g n a m e a a n v a a r d v a n J o h a n n e s v a n S p r u n d e l a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e m a c h t i g i n g v a n J o h a n n e s v a n S p r u n d e l e i n d i g d e o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 m a a r t 2 0 1 3 . .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t V a n S p r u n d e l S t r a t e g y b v e n J o h a n n e s v a n S p r u n d e l k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d . D e k w i j t i n g d i e a a n d e b e s t u u r d e r s z a l w o r d e n g e g e g e v e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , z a l e v e n e e n s k w i j t i n g i n h o u d e n v o o r h e t m a n d a a t v a n V a n S p r u n d e l S t r a t e g y b v e n J o h a n n e s v a n S p r u n d e l .
M D G n v ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v o o r w i e o p t r e e d t h a a r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
M a r c V a e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2012
ÿþ M o d V V a , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1
I I I I I B I N I I I I a l t v l a
" i a i s i s s z *
B R U S S E L
~ e N U v . Z 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 1 . 9 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t e r n e A
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , L u x e m b u r g s t r a a t , " S w e d e n H o u s e " 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l t e r n e A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L u x e m b u r g s t r a a t , " S w e d e n
H o u s e " 3 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 3 . 0 0 1 . 9 7 8 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n
o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u u r e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t
o m 1 0 u u r .
T W E E D E R E S O L U T I E
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n a f t e
s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
2 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . 3 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
2 ' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0
u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 4 n o v e m b e r
2 0 1 2
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B A U S S E i .
1 4 i f i e E P 2 1 1 4 2
V I I I I I I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
* i a i s s s a ~ "
b e t
a a
B e S t a ,
I I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 4 . 9 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t e r n e A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 3 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n o m d e h e e r J o h a n n e s v a n S p r u n d e l t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e m a c h t i g i n g v a n d e h e e r v a n ' S p r u n d e l v a n g t a a n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
M D G n v ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v o o r w i e o p t r e e d t h a a r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
M a r c V a e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e z t .
o J U L 2 0 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1
* 1 2 1 3 4 5 7 5 *
i h
b e F
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B e S t . a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 1 . 9 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t e r n e A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : " C e n t r e L o u i z e " L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 2 0 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l e n o p e n e n b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e s t i g i n g
O p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2
* D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r L u x e m b u r g s t r a a t 3 " S a v e d e n H o u s e " t e 1 0 0 0 B r u s s e l .
. * E e n b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e v e s t i g i n g t e o p e n e n o p h e t a d r e s E l z e n s t r a a t 2 4 t e 9 1 1 2 S i n a a i .
M D G n v ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v o o r w i e o p t r e e d t h a a r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
M a r c V a e l
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012
ÿþ 1 ' , 1 - M o d d 2 . 0
1 x " ~ ~ 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a I ! U E E I I U 1 1 1 ( U I ~ I I I I I I N W i
* i a i z v o e *
}
~
1 1 1 . .
4 ~ . 1 1 . V a /
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 . 0 0 1 . 9 7 8
B e n a m i n g
( v o l u r n ; A l t e r n e A
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " C e n t r e L o u i z e " L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 2 0 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 2 0 u 0 0 , h e e f t b e s l o t e n o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
* D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C - S t r a t e g y " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 7 4 0 T e r n a t , L o t u s l a a n 3 , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C h r i s t o f C a u b e r g s . D e m a c h t i g i n g v a n d e b v b a " C - S t r a t e g y " i s i n g e g a a n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . D e z e m a c h t i g i n g i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
. * D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i c o l a e s & V e r h i l l e " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 8 6 4 7 R e n i n g e , Z w a r t e s t r a a t 3 4 A , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a n i i ê l N i c o l a e s . D e m a c h t i g i n g v a n d e b v b a " N i c o l a e s & V e r h i l l e " i s i n g e g a a n o n m i d d e l i i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . D e z e m a c h t i g i n g I s o n b e z o l d i g d .
M D G n v ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v o o r w i e o p t r e e d t h a a r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
M a r c V a e l
a F d e i a a t s ' e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a r i g h e , d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 20.06.2012 12192-0236-018
17/04/2012
ÿþM a d W a l d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 A V R . 2 4 ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : " C e n t r e L o u i z e " L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 2 0 1 0 5 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n a m e e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 n a m d e b v b a S t r a t e g y , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , W . E g g e r i c k s t r a a t 5 b u s 2 e n v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a a n B e u l l e n s , o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l t e r n e A . D e m a c h t i g i n g v a n b v b a B l u e S t r a t e g y e i n d i g d e o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 n a d a g t a a k . D e z e o n t s l a g n a m e w e r d a a n v a a r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t V a n S p r u n d e l S t r a t e g y m e t z e t e l B r u g s t r a a t 1 1 6 t e 4 7 0 1 L I _ R o o s e n d a a l , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n o n d e r n u m m e r K v K 5 4 0 1 9 5 6 7 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r J o h a n v a n S p r u n d e l , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e m a c h t i g i n g i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e r a n d e r s o v e r z o u b e s l i s s e n , n a m e e n a a n v a n g n a h e t s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t n a h e t s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
M D S n v
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v o o r w i e o p t r e e d t h a a r
v a s t v e r t e g n w o o r d i g e r
M a r c V a e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 7 3 . 0 0 1 e g e
A l t e r n e A
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e t m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2012
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , " C e n t r e L o u i z e " L o u i z a l a a n 2 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e .
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e ;
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l t e m e A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , " C e n t r e L o u i z e " L o u i z a l a a n
2 8 3 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 E 0 8 7 3 . 0 0 1 . 9 7 8
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n ( t i t e l : N a t u u r v a n d e a a n d e l e n ) a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
D e e f f e c t e n , w a a r o n d e r d e a a n d e l e n , z i j n o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m .
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k u n n e n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r d a t o p h u n e f f e c t e n b e t r e k k i n g h e e f t . N a a r `
a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a l s
b e w i j s .
D e o v e r d r a c h t e n v a n e f f e c t e n z u l l e n g e b e u r e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t b e t r o k k e n r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 0 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s ,
n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p a r a g r a a f 1 e n p a r a g r a a f 3 t e s c h r a p p e n u i t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n l u i d t o p h e d e n a l s v o l g t :
" E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e v e n s g e l d i g p l a a t s v i n d e n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e
o p r o e p i n g , i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n i n s t e m m e n m e t d e a g e n d a p u n t e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j '
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e , b i j z i j n i n t r e d e o n d e r t e k e n d .
B e h o u d e n s d e b e p a l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n
n i e m a n d a a n d e b e r a a d s l a g i n g o f s t e m m i n g d e e l n e m e n i n d i e n h i j d e z e l i j s t n i e t v o o r a f h e e f t o n d e r t e k e n d .
E l k e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d a t u m v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t o p h e d e n a l s v o l g t :
" B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n , ;
m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e ;
c o m m i s s a r i s s e n .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r M a r c V a e l , v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l t e m e A , " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , " C e n t r e L o u i z e " L o u i z a l a a n :
2 8 3 b u s 2 0 .
Z E S D E R E S O L U T I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L :
( l E u 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 ( I I I E I l ( I ( I l ( I l
* 1 2 0 2 4 8 0 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 1 . 9 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
A l t e r n e A
V N
D e - - - - v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e !
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a i n Q u n t e n c o k e . Z E V E N D E R E S O L U T I E D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u l t t e v o e r e n . D e a a n t e k e n i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t o n m i d d e l l i j k o p h e d e n g e d a a n v o o r
e l l e a a n d e l e n , d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s o p v e r z o e k v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s . S t e m m i n g A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
m t a a t s b ( n d
a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2015
ÿþ M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 1 . 9 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t e r n e A ( v e r k o r t )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 8 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N l i f f l i O N D E
i _ l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n , L a m b r o e k s t r a a t 1 6 1 b u s 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
E r w e r d e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e S i n t - N i k l a a s o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 5 8 8 , b l a d 1 1 , v a k 1 4 .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s F r a n k M u l l e r , t e S t e k e n e , b e v e s t i g t d a t e r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d g e s c h r e v e n i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d i e n e e r g e l e g d z i j n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l h i e r b i j d e a a n g e p a s t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
22/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J l 1 1 R U S S E L
J U L l n `
. 0 8 7 3 . 0 0 1 . 9 7 8
S e n a m i i , g
u n , A l t e r n e A
1 ? i j s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e : e l - " C e n t r e L o u i z e " L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 2 0 1 0 5 0 B r u s s e l
O r d e r v v e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 0 u 0 0 , h e e f t b e s l o t e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e a a n v a n g t o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
* D e b v b a B l u e S t r a t e g y , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , W . E g g e r i c k s t r a a t 5 b u s 2 , R P R B r u s s e l 0 8 7 4 . 8 6 9 . 3 2 8 , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n B u e l l e n s .
D e n v M D G , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 1 2 S i n a a i - W a a s , E l z e n s t r a a t 2 4 , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 6 7 . 3 8 7 . 4 7 1 , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V a e l .
" d e g v c " t D o b b e l s t e e n t j e , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 3 8 1 W e e l d e , K o n i n g A l b e r s t r a a t 1 4 5 , R P R T u r n h o u t 0 8 9 1 . 3 9 3 . 5 7 4 , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r W e s l e y K u y p e r s . D e m a c h t i g i n g i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 2 u 0 0 , h e e f t b e s l o t e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e a a n v a n g t o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
* D e b v b a B l u e S t r a t e g y , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , W . E g g e r i c k s t r a a t 5 b u s 2 , R P R B r u s s e l 0 8 7 4 . 8 6 9 . 3 2 8 , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a a n B u e l l e n s .
D e n v M D G , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 1 2 S i n a a i - W a a s , E l z e n s t r a a t 2 4 , R P R D e n d e r m é n d e 0 4 6 7 . 3 8 7 . 4 7 1 , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V a e l .
M D G n v , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a e l B l u e S t r a t e g y b v b a ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v o o r w i e o p t r e e d t h a a r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
S t e f a a n B e u l l e n s
- . c : -
e - : 0 ' - - . : ~ r r i 2 i < é r ~ R e c t o . N a r t l ü : U B R e i C 4 v a r , : P ' S - ; ' " ; , ' ç r "
9 ; B v G e 0 v t r e G h 1 s G e r C Q G r ' = ; ? r i e 2 ê i : 1 2 e r C i c t e r , V e r s o N e a , r n I á n d l e k e n ; r t g
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 27.06.2011 11214-0558-014
17/02/2011
ÿþM o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U 3 S E L
0 7 F E V . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 0 1 1 J 1 1 1 . 1 . 1 1 1 M ! ! 1 1 1 1 1
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 1 . 9 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t e r n e A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : " C e n t r e L o u i z e " L o u i z a l a a n 2 8 3 b u s 2 0 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 2 0 u 0 0 , h e e f t b e s l o t e n o m :
* d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " t D o b b e l s t e e n t j e , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 3 8 1 W e e l d e , K o n i n g A l b e r s t r a a t 1 4 5 , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r W e s l e y K u y p e r s , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e m a c h t i g i n g v a n d e g c v ' t D o b b e l s t e e n t j e i s i n g e g a a n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 1 . D e z e m a c h t i g i n g i s o n b e z o l d i g d .
M D G n v , B l u e S t r a t e g y b v b a , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a a n B e u l l e n s
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
v o o r w i e o p t r e e d t h a a r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
M a r c V a e l
O p d e l a a t s t e 1 7 1 2 . v a n L u i k B v o r n ? e i d L n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r - o t a r : u , h e t z i j ` J a r d e p e r s o t a l n < o n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n # ? a n d t a k e n ° n a .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 01.07.2010 10264-0490-014
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 23.06.2009 09301-0148-015
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 20.06.2008 08268-0123-018
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 28.06.2007 07320-0061-016
20/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- - 9 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G e t i e R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 0 0 1 . 9 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t e r n e A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n , L a m b r o e k s t r a a t 1 6 1 b u s 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 3 0 J u n i 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l t e r n e A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , L a m b r o e k s t r a a t 1 6 1 b u s 2 1 , b l i j k t d a t o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 j u n i 2 0 1 5 w a a r i n d e z e d e h i e r n a d o o r t e v o e r e n d o e l w i j z i g i n g v e r a n t w o o r d t , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t d o e l i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 1 v a n h e t a g e n d a .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
1 ) H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n ;
2 ) V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r l v e r z e k e r i n g s a g e n t ;
3 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n ;
4 ) H e t b e h e r e n v a n e e n e i g e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r d a d e n v a n b e h e e r ;
5 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n z i c h b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ( p r a k t i j k , k a n t o o r ) ;
6 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r , l a s t h e b b e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
7 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n b e d r i j v e n b e g e l e i d e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n ;
8 ) D e v e n n o o t s c h a p k a n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n v e r w e r v e n i n , s a m e n w e r k e n m e t o f f u s i o n e r e n m e t i e d e r e v e n n o o t s c h a p , v e r e n i g i n g o f o n d e r n e m i n g v o o r z o v e r d e z e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l , b e o o g t ;
9 ) D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r ; 1 0 ) 1 - l e t v e r r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
1 1 ) A l g e m e n e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
1 2 ) D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z e m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , e c h t e r e n k e l t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
4
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 j u l i 2 0 1 5 S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g