15/05/2013
ÿþ i t i a d 1 1 . 1
I n d o b i l l a g e n t i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a . n e e t l e g g l r l g t e r g r l t i ' r e v a n d e a k t e
W E I L h I
O u d e n a a r d e Q 3 M E I 2 0 1 3
U t i l e
u i
~ . O n d e r r l e n i l n g s n n O S 3 3 $ 1 . 9 . 3 8 3
B e n a m i n g ( v o l u l t ) : A W . B O ü R G E O 1 S F R Ê D E R I C
( v a r k o r t ) , :
R e c h l a v e r ' m r b e e t o l e r v i e n n e p l a c h a p m e t b a p e r i c t e a e n a p r a k e t r i k l r e i d
Z e t e l M o i o n e t r t 1 Q p
M t i t t O o d e n e e t d e
3 r t i l n r w a r r e k t s ; I B A : o p r i e l i n g
T e k s t : E r b i 1 1 ` ! t t u i t e e n e o p g e m a a k t d i r A d s e f f l e o m V A N I N N I S n e t a d s m e t s t a n d p l a a t s t e ; .
Z i n g t r , o p $ e p n g ' 1 S , d a t s
" b e h o e r G O t i R G P l n F r i d ê d o G e o r g e s M a r i o ' . g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p a c h t m a l ; n e g e r e n h O g e d e e v e n t i g , d r a g e r ' v a n n a t i o n a a l v i s k h m e r 7 6 ? 5 . 0 1 # 5 5 . 7 1 , o n g e h u w d , : w e n e n d e t + & ' $ T O O O u d e r i a b r c f d , M o l e n s t r a a t 1 0 0 e e n . ' b a s l a t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e " ; a a n s p r a k e l i j k h e l d t r e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m 4 k A L U M B O U R G E O 1 $ F R E D È g t C "
Z E E L : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e . M o l e n s t r a a t 1 0 4
. D e v e n t # a n t s t h a p R e e f t , = e t i n B a i g i e a l e I n h i t b u i t e l l a n d , ' v r o o r e i g e n r e k e t t i r i g î v t á c à r r e k e n i n g ` v a s t d e r d e n , p l v e r l e g e r i w o o r d i g e r , c o m m i s e l o i t e r t u s s e n p e t e o n n , t o t d o o l :
s H e t v e r v a a r d i g e n e n l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n a l u m i n i u n v e t l P V 0 d e u r e n e n % l i e r s , o o k v e r a n d a s , : : a l s m e d e a l l e g l a s w e r k e n .
f , ` Z I J h e e f t i n h e t a l g e m e e n ! d e V o i l e h t s b e I A v e a i i i t h e i t ï o m a l l e h a n d e l i n g e n o n v r e r r ¬ a h t i n g e n t e : v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f n n m ~ . c l v l s t r k s v e t e n d h a i i d e r w m e t h a a r s i v e a t s c h a p p e i i k d o e i a f v u l k a v a n d i e a a r d z o u d e n z j i r d a l z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i s d o s ' , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , ; g e h e e l o f t e n d o t e v e r g e n º%e k k e l l l i k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n v l o e r a s s o c l e t l e , i n b r e n g , f u s l e , , f i n a n c i e l e t u s s e n k o m s t o r o p g e t i j k w e l k e e n d e r e w i j z e . i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , ' . g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e i ' h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a r e : h a a r . o n d e r n e m i n g i e b e g u n s t i g e n . o f e e n b r o n v a n a f z e t t e r # t e v o r m e n I n h e t g e v a t d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a r g a a n d e ; .
" v a a r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b a r e a u , z a l d a v e n n c a t e c h a p h a a r o p l y d d e n , w a t b e t r e f t d e :
s v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n .
I
B E G I N N D U U R : D e v o n n o e t s c h a p w e r : l t p p g a t i c h t v o o r t o n b e p d e d U u t ,
, ( { { ~ ~ ~ ~ K y ~ A y h h P y ~ I ~ T / ~ A A L : H e t v o l l e d i g g s p i a s t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r e a g i a c h t e n d u i z e n d z e e h o n d e r d a u r a j '
I i 7 r i 7 1 / 4 o r » .
H o t k a p i t a a l w o r d t v e r l o g e r t W o o r d i g d d o o r h o n d e r d z a s e n t g e b t i g ( 1 6 6 a a n d e l e n m e t s f e m r e e h t , ' :
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a r a a r d e .
t i E S T t 1 U R :
Z o l a n g d e v e n n e a t e h a , s l e c h t s d 1 1 n v e n n o o t t ç l l , w o r t 7 á j b e s t u u r d t f d o o r d e - e n i g e v e n n o o t , :
h e t z i j d o o r o e n . « M e e r r s o n e r r , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o t z o n d e r b e p e r k i n g I n d e t i j d , . .
1 h e t z i j k t d e s t a t u t e n l t o t z l j d o o r d e a r e v r e n n e e l h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" ' T o i t d e v e n h o o t s e p . m e e r á e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r á s r t o f m e e r z a a k v o e r d e r s , . n a t u u r t j k e p e r s s n e r t o f t " h t s p a r s e r s e n , e l d a n n ' e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e . I n d i e n z i j w e r d e n b e ' r t a e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r I - k u n n e n h e b b e n .
" D e a l g e m e n e v i e r z e d e t n g d i e d e z e a k v o e r d e r ( " s ) b e n t s m t b e p a a l t h t i n a a n t á l , . d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z e e t w e r d e r z z r n , K u r t b e v o e g d h e i d , g Q g a s r e k a a n b e p a l i n g v a n " d e d u u r t i j d . W o r d t h u t ' i m a n d a a t g e a c h t v a r e o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n s ,
t e l e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z n h e r r o e p b a a r c d " n u t u m - b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o r ; t i n [ m a t e b i e - v a n L e e k 8 M n & d e l R u : C a m t i n i t e r i t a n Z o b a i r f V h n r : 3 2 J , Z c à i n i r t e i Y t f f l a M A e n r r t r i x i t e A M i e n { i r t s D e . c n r i l e d é x i 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
` V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n : d e h e e r F r é d é r i c B o u r g e o i s , v o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r , h i e r a a n w e z i g e n d i e z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d t . H i j o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
. L l n d i e e i d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u ) . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n . B o v e n d i e n m o e t d e z a a k v o e r d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T :
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
O N T B I N D I N G - - V E R E F F E N I N G :
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , [ a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d . I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o e t v a n g e l i j k h e i d t e b r e n g e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t n e t t o a c t i e f z a l b i j v o o r r a n g d i e n e n o m h e t b e d r a g t e r u g t e b e t a l e n v a n d e i n b r e n g v a n h e t k a p i t a a l , d e s g e v a l l e n d v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
p i .
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e g
s
~ , .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V e r v o l g e n s z a l h e t s a l d o d i e n e n o m h e t b e d r a g t e r u g t e b e t a l e n v a n d e i n b r e n g i n k a p i t a a l ,
d e s g e v a l l e n d e v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
D e l i q u i d a t i e b o n u s z a l g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r b e i d e c a t e g o r i e ë n , m e t
o f z o n d e r s t e m r e c h t , v e r h o u d i n g s g e w i j s m e t h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n
4 w o r c + t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m v e e r t i e n u u r .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G e t . D e N o t a r i s
F r a n ç o i s V a n I n n i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d