06/04/2011
ÿþ [ N a d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 ! 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 4 1 1 1
N E E R G E L E G D
Z 5 - 0 3 - 2 0 1 1
K O O P H A ~ I , ' t e e E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 5 4 . 5 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L U C I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 3 2 J
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 2 3 m a a r t
2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L U C I , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 3 2 J , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
1 . d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n z o d a t h e t n i e u w a r t i k e l v i j f z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . a r t i k e l n e g e n d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , z o a l s d e a a n d e e l h o u d e r v e r k i e s t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n . D e k o s t e n v o o r d e z e o m -
z e t t i n g z i j n t e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e e r o m v e r z o e k t . "
3 . a r t i k e l v e e r t i e n d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , t e n z i j d e w e t g e -
v i n g t e r z a k e e e n k l e i n e r a a n t a l t o e l a a t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n
h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t m a n d a a t i s h e r n i e u w b a a r e n k a n t e a l l e n t i j d e h e r r o e p e n w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . H i j k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r k i e -
z e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n d i e g e e n b e s t u u r d e r m o e t z i j n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . "
4 . a r t i k e l v i j f t i e n d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e r a a d k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . l e d e r e b e s t u u r d e r k a n , z e l f s m e t g e w o n e b r i e f , p e r f a x , t e l e x , t e l e g r a f i s c h o f e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
G e e n e n k e l e m a n d a t a r i s m a g m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e r a a d m a g s l e c h t s b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a z i j n v e r m e l d . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n g e n o m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d . I n d i e n i n d e z e r a a d s z i t t i n g w a a r b i j d e m e e r d e r h e i d , d i e n o d i g i s o m o p g e l d i g e w i j z e t e b e r a a d s l a g e n , a a n w e z i g i s , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i c h v a n d e s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n . "
5 . a r t i k e l z e v e n t i e n d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r e n v o o r a l l e d a d e n , z e l f s d i e v a n b e s c h i k k i n g , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r e e n b e s t u u r d e r b e l a s t : m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( o o k ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ` g e n o e m d ) , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o -
_ _ _ _ _ _ _ m i t é o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
/ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n r e k e n s c h a p g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e '
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r . "
6 . h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s D E P R É , g e b o r e n t e B e e m e m o p 2 o k t o b e r 1 9 4 3 , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e n r e m , H u l s t l o 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 m a a r t 2 0 1 1 , t e v e n s w e r d h e m d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f 2 3 m a a r t 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T R O K E F U N D M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , W i t t e m o l e n s t r a a t 4 7 , R P R B r u g g e 0 4 7 9 . 0 7 0 . 9 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r H a n s D E P R É .
7 . v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g e n h e m u m m e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
M e t e e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n : 1 . d e h e e r F i l i p D E C L E R C Q v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s D E P R É , k r a c h t e n s d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 8 m a a r t 2 0 1 1 ; 2 . d e h e e r E r i c G H E E R A E R T e n 3 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T R O K E F U N D M A N A G E M E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H a n s D E P R É , i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T R O K E F U N D M A N A G E M E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r H a n s D E P R É .
T e n s l o t t e h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T R O K E F U N D M A N A G E M E N T , d e d a t o 4 m a a r t 2 0 1 1 , i n h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n v o o r n o e m d e h e e r H a n s D E P R É , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h e t b e s t u u r s m a n d a a t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T R O K E F U N D M A N A G E M E N T u i t o e f e n t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L U C I .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n c l u s i e f g e -
c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , v o l m a c h t
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g