24/06/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , A a l m o e z e n i j e s t r a a t 5 8 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O M V O R M I N G N A A R E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e V V a c h t e b e k e , o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A L U D E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , A a l m o e z e n i j e s t r a a t 5 8 A , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h i e d v a n s t e m m e n , o v e r g e m a a k t t e r r e g i s t r a t i e e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l e n k e l d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , l u i d t a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t o p 1 j u n i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r b i j :
- d e b e s c h i k b a r e ( b e l a s t e ) r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 1 2 3 . 3 2 1 , 1 2 E U R ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
- h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g w e r d v a s t g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d z i j n d e e l f d u i z e n d v l j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 5 0 0 , 0 0 E U R ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g z o d a t h e t n e t t o d i v i d e n d h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n v e r k l a r e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o t s t o r t d o o r i n b r e n g d o o r a i l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , v a n h e t v o l l e d i g v o o r m e l d e t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 3 7 , 1 0 l i d ( n i e u w ) W I B 9 2 , z o a l s b e s l i s t o n d e r 1 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D E R D E B E S L U I T
D e H e e r D e S m e t F i l i p , v o o r n o e m d , e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R )
H i j v e r k l a a r t d a t d e z e g e l d e n , i n t o t a a l h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e o n d e r s c h r i j v e r g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e - n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k n u m m e r B a l 8 0 8 8 2 6 5 6 8 0 3 6 5 e n d a t d e z e i n t e g r a a l v o o r t k o m e n v a n d e h i e r v o o r o n d e r p u n t é é n b e s l i s t e u i t k e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n b e s c h i k b a r e ( b e l a s t e ) r e s e r v e s ,
E e n t t e s t w a a r u i t d e z e s t o r t i n g b l i j k t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 3 j u n i 2 0 1 4 w e l k a t t e s t d o o r m i j n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I l I l I l 1 1 1 1 1 t 1 M 1 , ! ! I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 0 4 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A L U D E S "
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t a c h t i g ( 1 . 8 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 8 8 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g . A r t i k e l v i j f l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 6 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 8 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 8 8 0 s t e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . "
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t s t o r t i n g s b e w i j s d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 4 v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g w e l k e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s i n z i j n d o s s i e r b e w a a r t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n t o e l i c h t i n g b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t M e v r o u w G e r d a G o e m i n n e , v o o r n o e m d , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n a i l e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s t a g v a n d e v o o m o e m d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e N V " A l u d e s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 9 8 6 0 L a n d s k o u t e r , A a l m o e z e n i j e s t r a a t 5 8 A , a f g e s i o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k - h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e c e n t r a l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n .
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 9 3 . 1 7 1 , 2 2 E U R ) e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) e n i s e v e n e e n s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n B V B A , n l . 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p s p e c i f i e k v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t o p 2 3 m e i 2 0 1 4
G e r d a G o e m i n n e
A c c o u n t a n t '
A C H T S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e t h a n s e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; h e t k a p i t a a l - t h a n s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 8 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 8 8 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n - e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z e f d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r , w a a r v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h a a r a a n v r a a g t o t i n s c h r i j v i n g h e e f t g e d a a n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
N E G E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e H e e r D e S m e t F i l i p , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w e l k e o p d r a c h t h i j a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e b e l e m m e r i n g .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , w e e r g e g e v e n i n h e t v e r s l a g v a n v o o m o e m d e e x t e r n e a c c o u n t a n t .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t :
A r t i k e l I N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r b e n a m i n g l u i d t : " A L U D E S " ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d ;
A r t i k e l 3 Z e t e l ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , A a l m o e z e n i j e s t r a a t 5 8 A ,
A r t i k e l 4 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t l e v e r e n , v e r k o p e n v a n m a r k t t e c h n i s c h e , k o m m e r c e e , o r g a n i s a t o r i s c h , t e c h n i s c h - m e c h a n i s c h e k e n n i s
e n k u n d e , c o n s u l t i n g i n z a k e d i r e k t m a r k e t i n g e n a l l e r l e i a d m i n i s t r a t i e v e e n k o m m e r c i ë l e d i e n s t e n , D i t a l l e s i n d e
m e e s t r u i m e z i n ,
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n a a n d e r d e n i n r u i m s t e z i n o n d e r a n d e r e : h e t o p s t e l l e n v a n
f a k t u r e n , h e t o p s t e l l e n e n b i j h o u d e n v a n b o e k h o u d i n g e n , p u b l i c i t e i t s - e n d a c t y l o g r a f i s c h w e r k , h e t b i j h o u d e n v a n
a l l e s o c i a l e e n f i s c a l e v e r p t i c h t i n g e n ,
H e t a a n - e n v e r k o p e n e n h e t b e m i d d e l e n b i j a a n - e n v e r k o o p v a n a i l e p o r t e f e u i l l e w a a r d e n , z o a l s
r e n t e b e w i j z e n , o v e r h e i d s f o n d s e n , a a n d e l e n e n o b l i g a t i e s v a n a l l e a a r d .
- H e t o n d e r s t e u n e n v a n a n d e r e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e i n s t e l l i n g e n ; h e t d e e l n e m e n o f b e m i d d e l e n e n h e t w a a r b o r g e n v a n h u n v e r b i n t e n i s s e n ,
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a i l e b o e k h o u d k u n d i g e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , f i s c a l e , s o c i a l e e n f i n a n c i ë l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d o p e i k g e b i e d ; h e t b e m i d d e l e n v a n v e r z e k e r i n g e n , m a k e l a r i j ;
- H e t o p s t e l l e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e r a p p o r t e n e n h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n m e t a i l e d a a r b i j b e t r o k k e n i n s t a n t i e s .
- A i l e v e r h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r k a v e l i n g , v e r h u r i n g e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t b e w e r k e n , h e t b o u w e n o p o f b e b o u w e n v a n d e z e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f d e v e r h u r i n g , d e k o n s t r u k t i e , e x p l o i t a t i e e n v a l o r i s a t i e v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n v a a r d e n v a n o p d r a c h t e n t e g e n v e r g o e d i n g e n o f c o m m i s s i e l o n e n v a n d e r d e n o p d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n ; d e z e v e r h a n d e l i n g e n t e d o e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ,
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t o p b e p e r k e n d e w i j z e a a n g e g e v e n .
V o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n i n r i c h t i n g e n m o g e n a a n k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n a l s m e d e a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n e n o n t l e n i n g e n a a n g a a n , z e l f s m e t m e d e v e n n o t e n a l s t e g e n p a r t i j .
Z i j z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n s o o r t g e l i j k d o e i n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d w a a r b o r g e n t e s t e l l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n , o f h a a r p r o d u k t e n g e m a k k e l i j k e r k a n v e r d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 6 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 8 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 8 8 0 s t e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 1 3 B e n o e m i n g - O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e H e e r D E S M E T , F i l i p O r n e r , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 1 0 . 3 0 2 5 3 - 4 6 , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , A a l m o e z e n i j e s t r a a t 5 8 / A .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n , o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 1 4 - B e s t u u r ,
D e z a a k v o e r d e r z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a i l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g u i t e r a a r d v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , z i j n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , b e h o u d e n s
e v e n t u e l e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d b i j h u n b e n o e m i n g . Z o d a n i g e b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n
t e g e n g e w o r p e n , o o k a l z i j n z e o p e n b a a r g e m a a k t e n h e b b e n e n k e l e e n i n t e r n e w e r k i n g i n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 1 5 B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ,
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l o f n i e t v e n n o t e n , a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n - g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 8 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ' H a r d e r % g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t , d a n o e f e n t d e z e a l l e m a c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e n k a n h i j d e z e a a n n i e m a n d o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n ,
A r t i k e l 2 1 B i j e e n r o e p i n g B e v o e g d h e i d V e r p l i c h t i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n i v i r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , c e r t i f i c a a t h o u d e r s e n o b l i g a t i e h o u d e r s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n a g e n d a , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 2 4 S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
H e t z e l f d e g e l d t v o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n e e n a a n d e e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e b l o t e e i g e n a a r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r d e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e d a a n , b l i j v e n a l l e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
A r t i k e l 2 5 B e s l u i t v o r m i n g i n d e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 8 - S t e m m e n p e r b r i e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e p a a l d d a t d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n k u n n e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 2 9 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n l o o p t t o t e n m e t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 3 0 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e .
D e " t e b e s t e m m e n w i n s t " z o a l s d e z e w o r d t b e p a a l d d o o r h e t g e l d e n d b o e k h o u d r e c h t , w o r d t v e r d e e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h s t e e d s m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e l d e n d v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n b o e k h o u d r e c h t .
A r t i k e l 3 3 - V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a i l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d ,
E L F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t i n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e H e e r D E S M E T , F i l i p O r n e r , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 3 0 o k t o b e r 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 1 0 . 3 0 2 5 3 - 4 6 , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , A a l m o e z e n i j e s t r a a t 5 8 / A .
- d e H e e r D E S M E T A n d r é E m i e l M i c h e l , g e b o r e n t e W e l d e n o p 1 3 a p r i l 1 9 3 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 3 3 . 0 4 . 1 3 1 7 9 - 5 5 e n w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R o o s s t r a a t 2 .
- M e v r o u w V A N - D E V E L D E , L u c i e n n e A n g e l e J e a n n e , g e b o r e n t e R o b o r s t o p 3 0 a p r i l 1 9 3 6 , n a t i o n a a l
n u m m e r 3 6 . 0 4 . 3 0 1 : 8 6 - 8 6 e n w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , R o o s s t r a a t 2 ,
D e a l g e m é n e v e r g á d e r i n g o n t s l a a t i n d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e H e e r D e S m e t F i l i p ,
v o o r n o e m d , t é r e k e n e n v a n a f h e d e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o i l e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r - v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
T W A A L F D E B E L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i f t r e k s e l
( g e t . ) L u c R o e g i e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g