14/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 6 2 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L W A Y S T H E B E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r i n g e n 3 C b u s 0 3 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g r e c h t s v o r m - D o e l s w i j z i g i n g - N a a m s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , d a t w e r d g e h o u d e n d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a A L W A Y S T H E B E S T , m e t z e t e l t e l W a t e r i n g e n 3 C b u s 0 3 , 9 3 0 0 A a l s t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 9 6 2 . 8 6 9 , B . T . W . - n u m m e r 4 5 3 . 9 6 2 . 8 6 9 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n - p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D o e l s w i j z i g i n g
N V e r s l a g d o e l w i j z i g i n g
V o l g e n s a r t i k e l 5 5 9 W . V e n n g e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e ; h i j v o o r s t e l t . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , : a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e a l s ; . v o o r z i e n w e r d i n a r t i k e l 5 5 9 W . V e n n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n .
H e t v e r s l a g w o r d t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
B / D o e l w i j z i g i n g
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
1 . D e h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n ( a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - , u i t - e n d o o r v o e r ) i n a l l e g o e d e r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n ;
2 . A I l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e d e d i e n s t s e c t o r , i n d e r u i m s t e z i n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n ; 3 . D e i n r i c h t i n g , o r g a n i s a t i e , e x p l o i t a t i e v a n w e d - s t r i j d e n , e v e n e m e n t e n , s y m p o s i a , v e r g a d e r i n g e n , : b i j e e n k o m s t e n e n a n d e r e s o o r t e n s a m e n k o m s t e n v a n p é r s o n e n ;
4 . A d v i e s b u r e a u e n o n t w e r p v a n r e c l a m e c a m p a g n e s , d i r e c t m a r k e t i n g e n d i r e c t m a i l i n g , a l g e m e n e p u b l i c i t e i t ; 5 . A d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , p r a k t i s c h e , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e v e t a k e n t e n b e h o e v e v a n ; p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n e n a l l e a n d e r e s o o r t e n o r g a n i s a t i e s ;
6 . A a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , h u u r , v e r - h u u r , h a n d e l e n e x p l o i t a t i e v a n a l l e s o o r t e n r o e r e n d e F g o e d e r e n d i e g e s c h i k t z i j n v o o r g e b r u i k e n v e r b r u i k d o o r m e n s e n , d i e r e n e n p l a n t e n ;
7 . V e r v a a r d i g i n g , h a n d e l e n v e r k o o p , d i s t r i b u t i e v a n k u n s t e n s p i r i t u e l e o f a m b a c h t e l i j k e o b j e c t e n , v a n : r e l a x a t i e m a t e r i a l e n , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , b u i t e n h u i s e n t u i n a r t i k e l e n , k l e d i n g e n t e x t i e l w a r e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n ;
8 . E t a l a g i s t e ;
9 . C a l i - c e n t e r ; 1 0 . M y s t e r y - s h o p p e r ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r a n d e r e a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s i n g c o n t r a c t e n a a n g a a n , r u i l e n , o p r i c h t e n , d o e n o p r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r e n o p d e w i j z e d i e h a a r ; g e s c h i k t l i j k t . Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e w e r k i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
Z i j z a l o n d e r m e e r m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t : b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e d o e l , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r , b e d r i j v i g h e i d u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t s l u i t e n d b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n : v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e :
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
" 1 1 1 0 ] 5 3 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k ' B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e
v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l - d a a n .
2 . N a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " A L W A Y S
T H E B E S T F O R Y O U "
3 . V e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i
v a n e l k j a a r e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
4 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r - v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n
o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l a c h t t i e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g s a m e n v a l t m e t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n
i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . "
5 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
6 . V e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e - z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r - s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n w a a r a a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , i s g e h e c h t , e v e n a l s v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o v e r g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r V A N S T R E E L S , D E B O M V A N D R I E S S C H E , b e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 8 6 0 M e i s e , O u d e V i l v o o r d s e b a a n 2 1 . I e d e r d e r v e n n o t e n e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n e n e r k o p i e v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r J a n D E B O M V A N D R I E S S C H E , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 1 l u i d t a l s v o l g t :
' O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e t e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s g r o t e r d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n i s e v e n e e n s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D i t v e r i f i c a t i e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V " A L W A Y S T H E B E S T ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 d o o r d e b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m . " V A N S T R E E L S , D E B O M V A N D R I E S S C H E &