08/04/2013
ÿþs 4 m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : S o 2 L t . 3 G ' , 0 G O B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L Y S E
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g - b e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 5 m a a r t ; ; 2 0 1 3 , b l i j k t w a t v o l g t .
1 . E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e i ; n a a m " A L Y S E " ,
2 . D e e n i g e v e n n o o t i s : d e h e e r W I M L E T T E N S , t e 9 1 2 0 B e v e r e n , H a z e n h o f 1 8 ,
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , H a z e n h o f 1 8 . ? '
4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o n d e r z o e k e n , o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , ;
t r a n s p o r t e r e n , i n k o p e n , v e r d e l e n e n v e r k o p e n v a n g o e d e r e n e n g r o n d s t o f f e n ( o n d e r l i m e e r f a s h i o n a c c e s s o i r e s ) , i n b e g r e p e n h e t o r g a n i s e r e n e n u i t b a t e n v a n v e r k o o p p u n t e n ; - h e t o n t w i k k e l e n , v e r k o p e n e n / o f b e h e r e n v a n s o f t w a r e , h a r d w a r e , ' c l o u d o p l o s s i n g e n ' ; , e n a n d e r e g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n i n d e i n f o r m a t i c a s e c t o r ;
- h e t l e v e r e n v a n m a n a g e m e n t s e r v i c e s / d i e n s t e n i n u i t e e n l o p e n d e d o m e i n e n ; , ( a d v i e s v e r l e n i n g e n c o n s u l t i n g ) : o . a I T , F i n a n c i ë n ( b e t a a l v e r k e e r ) , l o g i s t i e k , m a r k e t i n g , ; ; a l g e m e e n m a n a g e m e n t ( b e s t u u r ) , o n a f h a n k e l i j k v a n h e t t y p e o r g a n i s a t i e ( o v e r h e i d , ; , p r i v a t e , p u b l i e k e , p r o f i t & n o n - p r o f i t ) ;
ï i - h e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n t r a i n i n g e n e n o p l e i d i n g e n , c o a c h i n g ; h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e = c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t o m h e t e v e n w e l k i l : ; d o e l , h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r o f ; : g e m a n d a t e e r d e , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r .
_ - h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n ; ' b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , m a n a g e m e n t a d v i e s , j u r i d i s c h a d v i e s , h e t v e r r i c h t e n v a n c o n s u l t i n g w e r k z a a m h e d e n e n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n i n h e t ; a l g e m e e n a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n e n h u l p v e r l e n i n g .
- d e e x p l o i t a t i e v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e ; : m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n , b e d r i j f s v o e r i n g , m a r k e t i n g , c o n s u l t i n g e n a d m i n i s t r a t i e . - h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n a a n p a r t i c u l i e r e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e b e g e l e i d i n g v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n e n p r i v é - b e d r i j v e n . - h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g , a l l e £ ; h o e g e n a a m d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , n a m e l i j k t e k o p e n , , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , h e t u i t b a t e n e n h e t i n w a a r d e ; b r e n g e n Y v a n e i g e n d o m m e n e n g r o n d e n a l s m e d e V h e t o n t w i k k e l e n e n r e a l i s e r e n v a r £
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
1 1
V o o r . b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
C c R I F F I E V A N K O O P H A N D E L
2 T N A A R T 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
( v e r k o r t ) : b v b a
R e c h t s v o r m : H a z e n h o f 1 8 9 1 2 0 B e v e r e n
Z e t e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a
m o d 1 1 . 1
v e r k a v e l i n g e n e n a n d e r e o n r o e r e n d e p r o j e c t e n .
- b e m i d d e l i n g i n z a k e v e r h u r i n g e n o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s z a k e n .
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d e p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , b e b o u w i n g , h u u r e n v e r h u r i n g e r v a n , d e l e a s i n g e n d e u i t b a t i n g , k o r t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n o n r o e r e n d e a a r d .
- h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n i n a l l e r h a n d e v o r m e n h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
D a a r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f d e e l s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , b i j d r a g e , d e e l n a m e , s a m e n w e r k i n g o f f u s i e b e l a n g n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f g e s c h i k t z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t w e r k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s ; h i e r o p i s t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o e f f e c t i e f g e s t o r t ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t v e r k l a a r t d a t d i t b e d r a g v a n 1 2 . 4 0 0 e u r o g e s t o r t w e r d b i j B e l f i u s B a n k .
6 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e e i u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d i t u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n t r e f t h i j / z i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j s a m e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n I n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
W e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r W i m L e t t e n s , v o o r n o e m d . H u n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t o t a a n e e n a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
9 . H e t b o e k i a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
1 0 . D e j _ a a r v e r g a d e r i n c i w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e l k j a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
1 1 . D e v e r r i c h t i n g e n d i e v ó ó r d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , v o o r r e k e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n i n h a a r n a a m w e r d e n v e r r i c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z i j n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J V o o r - b e h o u d e n h e t B e l g i s c h
S S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - d h e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g d e n a a n v a a r d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z o d a t d e z e , o n d e r g e m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , d i e n e n a a n z i e n t e w o r d e n a l s z i j n d e r e c h t s t r e e k s d o o r h a a r v e r r i c h t .
1 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n
d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r , P e i r s m a r i r , , ` m e t z e t e l t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 2 0 5 b u s 1 m e t n a m e d e h e e r H e r m a n P e i r s m a n e n m e v r o u w K a t h l e e n P e i r s m a n , e n a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e i " s o n e o , ` , ' M e t m a c h t o m i e d e r
a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ; ~ ' - ' " ` ; , ,
o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- h e t a a n v r a g e n v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n ; ' ' . ,
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v d e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e
k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n b e s t u r e n , i n c l u s i e f h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W , e n z o n o d i g , h e t m e l d e n o f l a t e n i n s c h r i j v e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e z e d i e n s t e n ;
- h e t v e r v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n g i f t e n e n h e t i n d i e n e n e n v e r d e d i g e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n t e g e n a i l e a a n s l a g e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z " v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"