AMBASSADE HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. AMBASSADE HOLDING
Dénomination : AMBASSADE HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.225.689

Publication

20/02/2014
ÿþ Ii~'~i,- ' l Mal word lt.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE peOl-áá"SANKI

VAN F(00ç HANDEL

----_~........,~.. . -,.,..-~ .~..

9 1 FEB 2014

AENIUMIONDiî

IIIiwnwiwiWiuw~Nii~iMNi

+140470 1*

Ondernemingsnr : 0537.225.689

Benaming

(voluit) : AMBASSADE HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Dendermondsesteenweg 75

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN STATUTEN-VOLMACHT

Er blijkt uit het proces-verbaal, opgemaakt op 29 januari 2014, geregistreerd "Geboekt vier blad(en); een. verzending(en) te Asse I, op 31 januari 2014 boek 642 blad 37 vak 8 Ontvangen; ¬ 50 De Ontvanger, (getekend) De e.a. Inspecteur H, ROSELETH", door Meester Yves De Ruyver, notaris te Liedekerke vervangende zijn ambtgenoot Meester Jean-Jacques Boel, geassocieerd notaris te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMBASSADE HOLDING", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Dendermondsesteenweg 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen te Dendermonde onder nummer 0537.225.689, B.T.W nummer 0537.225.689, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

VOORAFGAANDE VERSLAGEN IN HET KADER VAN DE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN' NATURA

a) De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor met betrekking tot de voorgenomen inbreng in natura; de vennoten verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name :

1) het verslag van 13 januari 2014 opgesteld overeenkomstig artikel 313, §1, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", RPR Brussel 0875.430.443, kantoor houdende te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Marc Wauters, hiertoe door de zaakvoerders aangesteld, met betrekking tot de voorgenomen inbreng in natura.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt, hierna letterlijk overgenomen:

"" 5. BESLUITEN

De kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura in de BVBA 'Ambassade Holding' vindt plaats door inbreng van:

- Eén deelneming van tweeduizend tweehonderd vijftig aandelen, hetzij 50% of 2.25014.500ste deel van het aandelenkapitaal, in de naamloze vennootschap 'MATIM', met zetel te 9300 Aalst, Dendermondsesteenweg 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en met ondememingsnummer 0423.475.967, voor een waarde van 1.875.257,61 EUR.

- Eén deelneming van éénenveertig aandelen, hetzij 50% of 41/82ste deel van het aandelenkapitaal, in de naamloze vennootschap 'SCHELLAERT' met zetel te 9300 Aalst, Dendermondsesteenweg 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en met BTW-nummer BE0415.893.933, voor een waarde van 1.174.087,55 EUR.

Voormelde aandelenparticipaties behoren op huwelijksvermogensrechtelijk vlak tot het 'eigen' vermogen van de heer Jacques Mathias, wonende te 1785 Merchtem, Mollemstraat 4, en worden bijgevolg door hem alleen ingebracht.

De waarde van deze in te brengen `eigen' aandelen bedraagt in totaal drie miljoen negenenveertigduizend driehonderdvijfenveertig euro zestien cent (3.049.345,16 EUR).

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura zullen afgerond drieduizend zesenveertig (3.046) nieuwe aandelen van de BVBA 'Ambassade Holding', zonder vermelding van nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, worden toegekend aan de enige inbrenger, te weten - voormelde heer , Jacques Mathias. . Deze 3.046 aandelen zullen. .op,

huwelijksvermogensrechtelijk vlak behoren tot het 'eigen' vermogen van voormelde heer Jacques Mathias.

Na voormelde kapitaalverhoging zal het maatschappelijk kapitaal van de BVBA 'Ambassade Holding' drie

midoen _zeshonderdvijftigduizend euro (3.650.000,00 EUR) bedragen, verdeeld in drieduizend zeshonderd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

zesenveertig (3.646) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieduizend zeshonderd zesenveertigste (1/3.646ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en die volledig zullen zijn volgestort.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerders van de BVBA 'Ambassade Holding' verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste

overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zonder

betaling van een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness

opinion' is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 §1, lid 1 en 2 van het Wetboek van

Vennootschappen in het raam van de kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere

doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Dendermonde op 13 januari 2014.

(getekend)

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

CVBA VOD Bedrijfsrevisoren

Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde

Vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger,

De heer Marc Wauters""

2) het verslag van 14 januari 2014 opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313, §1, lid 3 van

het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering keurt beide verslagen goed.

Beide verslagen worden aan de instrumenterende notaris overhandigd met het oog op de neerlegging ervan

ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLISSING

KAPITAALVERHOGING DOORINBRENG IN NATURA

a) Beslissing tot kapitaalverhoging

Op basis van voomoemde verslagen beslist de vergadering, met eenparigheid van stemmen, om het

maatschappelijk kapitaal te verhogen met drie miljoen negenenveertig duizend driehonderd vijfenveertig euro

zestien cent (3.049.345,16 EUR) om het te brengen van zeshonderdduizend zeshonderd vierenvijftig euro

vierentachtig cent (600.654,84 EUR) tot drie miljoen zeshonderd vijftig duizend euro (3.650.000,00 EUR) door

inbreng in natura van twee aandelenparticipaties door de Heer MATHIAS Jacques, die op

huwelijksvernogensrechtelijk vlak behoren tot zijn `eigen` vermogen, te weten:

o Eén deelneming van tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen, hetzij 50% of 2.25014.500ste deel van het aandelenkapitaal, in de naamloze vennootschap 'MATIM', met zetel te 9300 Aalst, Dendermondsesteenweg 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en met ondememingsnummer 0423.475.967, voor een waarde van één miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend tweehonderd zevenenvijftig euro éénenzestig cent( 1.875.257,61 EUR);

o Eén deelneming van éénenveertig (41) aandelen, hetzij 50% of 41/82ste deel van het aandelenkapitaal, in de naamloze vennootschap 'SCHELLAERT', met zetel te 9300 Aalst, Dendermondsesteenweg 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en met ondernemingsnummer 0415.893.933, voor een waarde van één miljoen honderd vierenzeventigduizend zevenentachtig euro vijfenvijftig cent (1.174.087,55 EUR).

De waarde van beide voormelde aandelenparticipaties bedraagt in totaal drie miljoen negenenveertigduizend driehonderd vijfenveertig euro zestien cent (3.049.345,16 EUR).

Hiervoor zullen aan de Heer MATHIAS Jacques afgerond drieduizend zesenveertig (3.046) nieuwe aandelen worden toegekend, zonder vermelding van nominale waarde, tegen de uitgifteprijs van afgerond duizend en één euro en negen cent (1.001,09 EUR) per aandeel, en zonder betaling van een agio.

b)" Verwezenlijking van de inbreng.

Vervolgens komt tussen: voomoemde Heer MATHIAS Jacques, vennoot, die verklaart inbreng in natura te doen, zoals beschreven in het revisoraal verslag waarvan hierboven sprake, van de twee hiervoor vermelde aandelenparticipaties voor een totaal bedrag van drie miljoen negenenveertigduizend driehonderd vijfenveertig euro zestien cent (3.049.345,16 EUR).

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle vennoten verklaren volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de Heer MATHIAS Jacques afgerond drieduizend zesenveertig (3.046) nieuwe en volledig afbetaalde aandelen toegekend.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De voorzitter stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde beslissing en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op drie miljoen zeshonderd vijftig duizend euro (3.650.000,00 EUR) wordt gebracht en vertegenwoordigd is door identieke en volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLISSING

WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, tengevolge van de beslissing die voorafgaat, artikel 5 van de statuten te vervangen ais volgt:

""Het gehele geplaatste kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderd vijftig duizend euro (3,650.000,00 EUR). Het Is verdeeld in drieduizend zeshonderd zesenveertig (3.646) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/drieduizend zeshonderd zesenveertigste (1/3.646ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING

VOLMACHT TOT COORDINATIE DER STATUTEN

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere volmacht te verlenen aan de instrumenterende notaris of aan een medewerker van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BVBA BOEL & RENIERS', te Asse, Gemeenteplein 13, om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, deze tekst te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS YVES DE RUYVER

Tegelijk neergelegd:

- Een uitgifte van de akte van 29 januari 2014

- Het verslag van 13 januari 2014 opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313, §1, lid 1 van

het Wetboek van Vennootschappen

- Het verslag van 14 januari 2014 opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313, §1, lid 3 van

het Wetboek van Vennootschappen

overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de partiële splitsing

- De gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

05/08/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13304363*

Neergelegd

01-08-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0537225689

Benaming (voluit): AMBASSADE HOLDING

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Dendermondse steenweg 75

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden op éénendertig juli tweeduizend dertien

Voor meester, Yves De Ruyver, notaris te Liedekerke, vervangende zijn ambtgenoot meester Jean-Jacques Boel, geassocieerd notaris te Asse, wettelijk belet ratione personae en tussenkomende, op het kantoor van notaris De Ruyver te 1770 Liedekerke, Stationsstraat 323. Neergelegd voor registratie, blijkt dat de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht :

Oprichters:

1) De heer MATHIAS Jacques Marie Pierre, geboren te Aalst op 12 juli 1956, met rijksregisternummer 560712-059-30, en zijn echtgenote;

2) Mevrouw DE PAUW Kathleen Jozef Jeanne Louis Antoine, geboren te Merchtem op 16 juni

1957, met rijksregisternummer 570616-170-07;

samen wonende te 1785 Merchtem (Brussegem), Mollemstraat 4.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal.

Voornoemde oprichters Mathias  De Pauw verklaren en erkennen inbreng in geld te doen en

alzo op ieder aandeel in te schrijven als volgt:

1) de heer MATHIAS Jacques, voornoemd, verklaart inbreng te doen van een bedrag van driehonderdduizend driehonderd zevenentwintig euro tweeënveertig cent (300.327,42 EUR), volledig volgestort;

2) mevrouw DE PAUW Kathleen, voornoemd, verklaart inbreng te doen van een bedrag van driehonderdduizend driehonderd zevenentwintig euro tweeënveertig cent (300.327,42 EUR), volledig volgestort.

Hiervoor zullen afgerond zeshonderd (600) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, worden uitgegeven. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de huwgemeenschap die bestaat tussen voormelde inbrengers, als vergoeding voor de door hen gedane inbreng, zoals hierna uiteengezet.

De comparanten verklaren dat op alle aandelen werd ingeschreven en dat deze volledig zijn volgestort, hetzij in totaal voor zeshonderdduizend zeshonderd vierenvijftig euro vierentachtig cent (600.654,84 EUR).

De stortingen in geld werden gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer IBAN BE26 0017 0364 3029 op naam van de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis NV. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden.

DEEL II. STATUTEN

In aansluiting op het voorgaande hebben comparanten ons, notarissen, verzocht akte te verlenen van de statuten van de vennootschap die luiden als volgt:

A. NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR

Artikel 1  Naam

De vennootschap is opgericht als een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam AMBASSADE HOLDING.

Artikel 2  Zetel

De vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Dendermondse steenweg 75.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van de zaakvoerder. De vennootschap mag, zowel in België

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

als in het buitenland, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen

en agentschappen oprichten bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.

Artikel 3  Doel

De vennootschap heeft tot doel:

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

d) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken. De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie, opslorping, splitsing, of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg stellen voor derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel 4  Duur

De vennootschap is aangegaan voor een onbeperkte duur.

B. KAPITAAL  AANDELEN

Artikel 5  Kapitaal

Het gehele geplaatste kapitaal bedraagt zeshonderdduizend zeshonderdvierenvijftig comma vierentachtig euro (600.654,84 EUR).

Het is verdeeld in zeshonderd (600) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zeshonderdste (1/600ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 10  Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, natuurlijke of rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 11  Vergoeding

De opdracht wordt kosteloos vervuld zolang de algemene vergadering, daartoe bij uitsluiting bevoegd, niet uitdrukkelijk een vergoeding heeft toegekend of goedgekeurd.

Artikel 12  Interne bestuursbevoegdheden

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 13  Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, zowel als eiser en als verweerder, en jegens derden. Artikel 17  Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 24  Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van ieder jaar.

Artikel 25  Winstverdeling

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, alhoewel de jaarvergadering kan besluiten dat dit saldo of een deel ervan gereserveerd zal worden of als extra bezoldiging aan de zaakvoerders toegekend zal worden.

Artikel 27  Ontbinding - Vereffening - Verdeling

Bij ontbinding van de vennootschap zijn de zaakvoerders die op dat tijdstip in functie zijn van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden vóór het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had vóór de verplaatsing ervan. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars hebben gesteld tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig voormelde procedure worden besloten en zo neergelegd en openbaar gemaakt worden.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Wanneer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaars alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Luik B - Vervolg

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld, treffen de comparanten in uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve inwerkingstelling van de vennootschap volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, en leggen zij volgende verklaringen af waarvan zij ons, notarissen, verzoeken akte te verlenen:

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend veertien.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur in het jaar tweeduizend vijftien (2015).

Overname van verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

De comparanten verklaren dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. . Deze overneming zal maar gevolg hebben zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de periode tussen datum van onderhavige akte en het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid, dienen te worden bekrachtigd bij afzonderlijk geschrift, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht met macht afzonderlijk te handelen en recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, en met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw Griet Goossens, bevoegd om afzonderlijk op treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om nu en in de toekomst in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met:

- inschrijvingen, latere wijzigingen en schrappingen daarvan in de kruispuntbank van ondernemingen en bij het ondernemingsloket;

- neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad;

- het nemen van inschrijving(en) latere wijzigingen en schrappingen als BTW-plichtige en bij de directe belastingen, en het vertegenwoordigen van de vennootschap bij zelfde fiscale administraties;

- de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Bijzondere algemene vergadering

Al het navolgende geschiedt onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid. De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

In aansluiting met de oprichting is bijeengekomen in bijzondere algemene vergadering en werd met éénparigheid van stemmen beslist, met ingang van heden, als niet-statutaire zaakvoerders te benoemen:

1) de heer MATHIAS Jacques, voornoemd, hier aanwezig en dit mandaat aanvaardende;

2) mevrouw DE PAUW Kathleen, voornoemd, hier aanwezig en dit mandaat aanvaardende.

Zij worden benoemd voor onbepaalde duur. Het mandaat van mevrouw Kathleen De Pauw is

onbezoldigd.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL :

(getekend) Meester Jean-Jacques Boel, geassocieerd notaris te Asse.

Tegelijkertijd werd neergelegd : uitgifte van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 20.06.2016 16188-0054-014

Coordonnées
AMBASSADE HOLDING

Adresse
DENDERMONDSE STEENWEG 75 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande