AMBROOS M & C

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. AMBROOS M & C
Dénomination : AMBROOS M & C
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.120.256

Publication

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 19.07.2013 13329-0415-012
29/11/2011
ÿþmoa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

17 NOV. 2011

RECH-Wiffte VAN

LKOOPHANDFL TENT

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

V

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondememingsnr : O d_. D " 256

Benaming : AMBROOS M&C

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Boterhoek 15

9980 Sint-Laureins

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Uit een akte, verleden voor Meester Philip BAUWENS, notaris met standplaats te Sint-Laureins, op drie.:

november tweeduizend en elf.

BLIJKT "

1° Dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam

"AMBROOS M&C".

2° Dat de maatschappelijke zetel gevestigd is te Sint-Laureins, met als eerste adres Grote Boterhoek 15.';

3° Dat de vennootschap een aanvang neemt te rekenen vanaf de datum van de neerlegging van het

' uittreksel van de oprichtingsakte, zoals wettelijk voorzien, en voor onbepaalde duur werd opgericht.

4° Dat de identiteit van de oprichters luidt als volgt :

1. De Heer DE MEYER Peter Jozef Marius, bedrijfsleider, geboren te Borgerhout op vier januari

negentienhonderd tweeënzestig.

En zijn echtgenote,

2. Mevrouw VAN de VOORDE Marijke Arlette, thuiswerkende, geboren te Beemem op éénendertig juli

negentienhonderd eenenzestig.

Samenwonende te Sint-Laureins, Grote Boterhoek 15.

5° Dat het maatschappelijk kapitaal vierhonderd vijftig duizend euro (¬ 450.000,00) bedraagt.

Dat de oprichters hebben verklaard en erkennen :

" - dat het maatschappelijk kapitaal van vierhonderd vijftig duizend euro (¬ 450.000,00) volledig geplaatst is,

" en verdeeld is in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een breukwaarde van één/honderdste

(11100510 ieder.

- dat op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, die ze hebben volgestort, zoals hierna gezegd.

- dat het maatschappelijk kapitaal gestort is ten belope van honderd duizend euro (¬ 100.000,00).

- dat op ieder aandeel, dat overeenstemt met inbreng in geld, ten minste één/vijfde gestort is.

6° Dat het maatschappelijk kapitaal als volgt is samengesteld :

Inbreng in geld.

a. De Heer Peter DE MEYER, voornoemd, heeft ingetekend op vijftig (50) aandelen, en betaalde hierop vijftig duizend euro (¬ 50.000,00).

b. Mevrouw Marijke VAN de VOORDE, voornoemd, heeft ingetekend op vijftig (50) aandelen, en betaalde

hierop vijftig duizend euro (¬ 50.000,00).

De echtgenoten DE MEYER-VAN de VOORDE verklaren dat zij gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel bij

" gebrek aan een huwelijkskontrakt, welk stelsel zelf sedertdien niet gewijzigd is geworden.

Verklaring van wederbelegging.

De Heer Peter DE MEYER en zijn echtgenote Mevrouw Marijke VAN De VOORDE, oprichters in deze, verklaren dat de door ieder van hen gedane inbreng en de hierop verrichte stortingen zijn geschied in wederbelegging van eigen gelden, die hen persoonlijk toebehoren en voortkomen van persoonlijke rekeningen, en zij bevestigen voor zoveel als nodig wederzijds de juistheid van elkaars verklaringen.

7° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder. jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging, zoals wettelijk voorzien, van het uittreksel van de oprichtingsakte tot en met éénendertig december tweeduizend en twaalf, met dien verstande dat de vennootschap alle verrichtingen namens haar aangegaan door de oprichters sedert één oktober tweeduizend en elf bekrachtigt en voor haar rekening neemt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1



8° De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat. De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtname van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor

" uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-aktief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

9° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder beschikt individueel.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

" Bezoldiging en duur van de opdracht.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder, beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de

functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder

aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

Statutaire zaakvoerder.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van aile vennoten, of door

een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en

genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Intern bestuur- beperkingen.

Voor zover er meer dan één zaakvoerder is kan de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid,

opleggen dat de zaakvoerders bij meerderheid moeten optreden voor het verrichten van bepaalde handelingen

" of reeksen van handelingen.

Behoudens dergelijke beperkingen beschikt iedere zaakvoerder over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor de algemene vergadering wettelijk bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Een vaste vertegenwoordiger wordt benoemd en belast met de uitvoering van de opdracht wanneer de vennootschap als bestuurder of zaakvoerder aangesteld wordt.

Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Volmacht.

Tenslotte wordt bijzondere volmacht verleend aan Mevrouw Valérie MEULEBROECK en Mevrouw Stefanie DE NEVE, die beiden keuze van woonplaats doen te (9820) Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij een Ondememingsloket, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen en het sociaal verzekeringsfonds.

Zaakvoerder.

Met eenparigheid van stemmen worden als eerste gewone zaakvoerders benoemd, voor onbepaalde duur en onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist :

1. de Heer DE MEYER Peter Jozef Marius, voomoemd, wonende te Sint-Laureins, Grote Boterhoek 15.

2. Mevrouw VAN de VOORDE Marijke Arlette, voornoemd, wonende te Sint-Laureins, Grote Boterhoek 15. Zij verklaren ieder hun opdracht te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dal zich daartegen verzet.

De zaakvoerders zullen hun taak maar kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.

10° De verschijners verklaren mij, notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

11° Dat het doel van de vennootschap in de oprichtingsakte letterlijk omschreven werd als volgt :

De vennootschap heeft tot doel :

1. Het verlenen van management- en consultancy diensten met het oog op het ontwikkelen, produceren, verkopen en commercialiseren van producten en diensten in binnen- en buitenland.

2. De aankoop, verkoop, het adviseren, het leiden, het geven van cursussen, lezingen, seminaries en aanverwante activiteiten.

3. Het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden. Meer in het bijzonder worden hiermee bedoeld, de aan- en verkoop, de exploitatie, het onderhoud, de valorisatie, de financiering, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

gemeubelde en niet gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en ' verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

5. De vennootschap mag mandaten nemen in raden van bestuur of in colleges van zaakvoerders of optreden als vereffenaar, volmachtdrager of mandataris van andere vennootschappen, waarin zij al dan niet participaties aanhoudt.

6. De vennootschap mag optreden als holding- en participatievennootschap door het verwerven van aandelen of rechten op aandelen in andere vennootschappen. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit; de vennootschap mag tevens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden.

7. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

S. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

12° Dat de jaarvergadering gehouden wordt op de tweede maandag van de maand mei van ieder jaar te veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei tweeduizend en dertien te veertien uur.

Vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

" vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een

gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Stemrecht .

Elk aandeel geeft recht op één stem.

13° De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennoot-

" schap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering negenhonderd euro (¬

" 900,00).

14° Voormelde inbreng in geld is gedeponeerd bij de Naamloze Vennootschap KBC BANK (agentschap

Sint-Laureins).

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

De instrumenterende notaris Philip BAUWENS met standplaats te Sint-Laureins.

Tegelijk hiermede neergelegd :

1. Afschrift van de oprichtingsakte.

2. Bankattest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.05.2016, NGL 20.06.2016 16200-0312-011

Coordonnées
AMBROOS M & C

Adresse
GROTE BOTERHOEK 15 9980 SINT-LAUREINS

Code postal : 9980
Localité : SINT-LAUREINS
Commune : SINT-LAUREINS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande