17/11/2014
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v b e l ' a s B e S t a l
a i b ~ ~ M h ~ ~ u ~ a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 5 0 . 5 2 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M C b v b a
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e G r i t f i i e t ) 5 n o v . 2 0 1 4
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1 7 / 1 1 / 2 0 1 4
e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u w e g e m s e s t r a a t 3
9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G I N 1 A K T E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r Y v e s T Y T G A T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t ` ; ! o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n ; V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A M C " m e t z e t e l t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m O u w e g e m s e s t r a a t 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n e n h e e f t v a s t g e s t e l d :
* N o t a r i ë l e b e v e s t i g i n g b e s t a a n e n e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
j i D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; i i V e n n o o t s c h a p p e n , v 5 ô r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e ; i j w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s g e h o u d e n .
- d a t w e g e n s h e t o n t b r e k e n v a n e n i g e v e r d e r e a c t i v i t e i t d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
i j t o t a a l o v e r b o d i g i s ;
d a t a i l e v a s t e a c t i v a t r o u w e n s g e r e a l i s e e r d z i j n ;
- d a t d e o n t b i n d i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n t d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a i s v o l l e d i g o n t b o n d e n m o e t b e s c h o u w d w o r d e n ;
- d a t e r a k t e g e n o m e n w o r d t v a n h e t v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r ( s ) d e d a t o 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , ; i h o u d e n d e e e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t i i ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d i t v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t , d i e w e r d a f g e s l o t e n ; o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
i O v e r d e z e s t a a t w e r d o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g , a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g g e m a a k t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e B S T B e d r i j f s r e v i s o r e n i B . B . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S m e t s t e B r u s s e l .
V o o r m e l d v e r s l a g b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" ' 1 . I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e , v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n : j v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ] a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M C " , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r a f g a a n d a a n d e i
i i i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n t v a n d e o n d e r n e m i n g p e r ; i l 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d . D e z e v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 . 1 7 2 , 3 8 E U R e n e e n ] i j b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v a n 3 . 1 7 2 , 3 8 E U R .
2 . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d h e e f t h e t v o o r w e r p u i t g e m a a k t v a n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i ; c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n z o a l s d e z e w e r d u i t g e v a a r d i g d o p 6 d e c e m b e r 2 0 0 2 .
D e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d g e e f t v o l g e n s e e n v o l l e d i g d , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d v a n d e p a t r i m o n i a l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M C " , p e r 1 ! o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v o o r o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n ; w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
3 . O p g r a n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n ; d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j h a a r v e r e f f e n i n g e e n n e t t o - a c t i e f d a t k l e i n e r i s d a n h e t v o l s t o r t k a p i t a a l , z o d a t d e a a n d e e l h o u d e r s s l e c h t s e e n f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n r e c u p e r e r e n . "
4 . W e h e b b e n o n s v e r s l a g g e e n 1 5 d a g e n v o o r d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g k u n n e n s t e l l e n a a n d e v e n n o t e n , w e g e n s h e t o n t b r e k e n v a n b e p a a l d e i n l i c h t i n g e n . D e c o m p a r a n t e n b i j h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e z u l l e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d i t f e i t .
* H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e e n i g e v e n n o o t , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h a a r t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
M e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o n t h e v e n v a n h a a r v o o r m e l d e t a a k e n h a a r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e o n t b i n d i n g v a l t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r d o o r h a a r v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k k a n a f g e s l o t e n w o r d e n i n o n d e r h a v i g e n o t u l e n , z o a l s t e b e s l i s s e n i n v o l g e n d b e s l u i t ,
* D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A M C " m e t z e t e l t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , O u w e g e m s e s t r a a t 3 , w o r d t o n t b o n d e n e n h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 .
* D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n b i j d e h e e r J a c q u e s M O L L E T , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u n d e r w e g 1 3 , o f e l k e a n d e r e w o o n p l a a t s v a n h e m .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A C T B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e v r i e z e ,
n i e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- d e u i t s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ;
- i d e m a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ; d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
S t i j n R A E S ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g